ما يقرب من 70٪ من 600 مسؤول عن إدارة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال والمخاطر والامتثال الذين شملهم الاستطلاع في أول تقرير عن الاحتيال والجرائم المالية يركز على الذكاء الاصطناعي من BioCatch يقولون إن المجرمين أكثر...
قم بالتسجيل للحصول على تحديثات الأخبار اليومية من CleanTechnica عبر البريد الإلكتروني. أو تابعنا على أخبار جوجل! RMI، بالتعاون مع البنوك العالمية الرائدة - BNP Paribas، Citi، Crédit...
في إيداعات منفصلة، حث تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا، على...
رفع أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance المحتجز في نيجيريا دعوى قضائية ضد الحكومة لانتهاكها حقوقه الإنسانية الأساسية. وفقًا للنشرة المحلية Punch، رئيس قسم الجرائم المالية في Binance...
التشفير | 26 مارس 2024 صورة: Freepik/master1305 يواجه الاتهامات القانونية، المدير التنفيذي لـ Binance، نديم أنجاروالا، يفر من نيجيريا وفقًا لـ Premium Times والعديد من المنافذ، نديم أنجاروالا،...
هرب أحد المديرين التنفيذيين في منصة Binance المحتجزين في نيجيريا من الحجز، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وأفادت صحيفة Premium Times النيجيرية أن المدير الإقليمي لـ Binance...
قرون من التاريخ وعقود من العمل في الشوارع الرئيسية تعني أن البنوك التقليدية، مثل البنوك الأربعة الكبرى في المملكة المتحدة وهي باركليز ولويدز وإتش إس بي سي وناتويست،...
قامت شركة LexisNexis، شركة تكنولوجيا الامتثال، بإجراء دراسة تفيد بأن المؤسسات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنفقت 45 مليار دولار العام الماضي على الامتثال للجرائم المالية. معظم الشركات...
