التشفير | 26 مارس 2024

الصورة: Freepik/master1305

يواجه الاتهامات القانونية، المدير التنفيذي لـ Binance، نديم أنجاروالا، يفر من نيجيريا

بحسب بريميوم تايمز و عدة منافذ، نديم أنجاروالا، أ هرب المدير التنفيذي البريطاني الكيني في Binance، من الحجز في نيجيريا بعد احتجازه بتهمة التهرب الضريبي وجرائم أخرى. وجهت الحكومة النيجيرية اتهامات متعددة ضد Binance ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك عدم التسجيل في دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ومساعدة العملاء في التهرب الضريبي. تسلط هذه الاتهامات الضوء على الحملة التي تشنها السلطات النيجيرية على الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وخاصة في قطاع العملات المشفرة.

انظر:  الأفكار الأولى للرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance + آخر أفكاره

• نديم أنجاروالا، مواطن بريطاني كيني ومدير تنفيذي في Binance، مع تيغران جامباريان، مواطن أمريكي يشرف على الامتثال للجرائم المالية في Binance تم احتجازهم في نيجيريا عند وصولهم في 26 فبراير 2024. وقد تم احتجازهم بتهمة التهرب الضريبي وجرائم أخرى.
• وبعد وقت قصير من اعتقالهم.. هرب أنجاروالا من الحجز في 22 مارس 2024. وتم نقله من دار الضيافة في أبوجا، حيث تم احتجازه، إلى مسجد قريب للصلاة بسبب صيام شهر رمضان. ويُعتقد أنه استخدم بعد ذلك طائرة ركاب تابعة لشركة الشرق الأوسط للطيران من أبوجا. وتم تسهيل هروبه على الرغم من احتجاز السلطات النيجيرية جواز سفره البريطاني، الذي استخدمه لدخول نيجيريا. وبحسب ما ورد فر باستخدام جواز سفر كيني، مما أثار تساؤلات حول كيفية حصوله عليه.
• وبعد الهروب، طلبت الحكومة النيجيرية المساعدة من الإنتربول لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق أنجاروالا.
• وأثار الحادث مناقشات داخل دوائر الأمن والهجرة النيجيرية حول الإجراءات الرقابية والأمنية التي سمحت بالفرار. وقد أعربت الحكومة النيجيرية عن ذلك نية متابعة القضيةمشددة على ضرورة الالتزام بلوائحها الضريبية والمالية من قبل الشركات العالمية العاملة داخل حدودها.

انظر:  Binance تحت إشراف وزارة العدل المجهرية والمراقبة غير المسبوقة

• إن التحديات القانونية التي تواجهها Binance في نيجيريا لها آثار أوسع على صناعة العملات المشفرة، خاصة في الأسواق الناشئة حيث تتطور الأطر التنظيمية. أثار الحادث مناقشات حول الحاجة إلى لوائح أكثر وضوحًا، وآليات امتثال أفضل، ومشاركة أكثر قوة بين منصات العملات المشفرة والسلطات المحلية.

لماذا هذه المسائل

بصفته الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao (CZ) وينتظر الحكم في الولايات المتحدةيضيف هروب نديم أنجاروالا من الحجز النيجيري طبقة أخرى إلى التحديات القانونية التي تواجه الشركة. يسلط هذا الحادث الضوء على الحاجة الملحة لأطر الامتثال الصارمة.

• الرابطة الوطنية للتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية (NCFA Canada) هو نظام بيئي للابتكار المالي يوفر التعليم ومعلومات السوق والإشراف على الصناعة وفرص التواصل والتمويل والخدمات لآلاف من أفراد المجتمع ويعمل بشكل وثيق مع الصناعة والحكومة والشركاء والشركات التابعة لإنشاء تكنولوجيا مالية حيوية ومبتكرة وتمويل. الصناعة في كندا. تعمل NCFA بشكل لا مركزي وموزع مع أصحاب المصلحة العالميين وتساعد على احتضان المشاريع والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتمويل البديل، والتمويل الجماعي، والتمويل من نظير إلى نظير، والمدفوعات، والأصول الرقمية والرموز، والذكاء الاصطناعي، و blockchain، والعملات المشفرة، والتكنولوجيا التنظيمية، وقطاعات تكنولوجيا التأمين. . انضم مجتمع التكنولوجيا المالية والتمويل الكندي اليوم مجانًا! أو تصبح عضو مساهم والحصول على الامتيازات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ncfacanada.org

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/