بدأت هيئة مراقبة الجرائم المالية في أستراليا تحقيقًا في Bet365 فيما يتعلق بإخفاقات محتملة في تمويل مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال (AML). يضمن المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) أن الشركات لديها أنظمة امتثال مناسبة لمنع الأشخاص من تحويل عائدات الجريمة عبر البنوك ومنصات المقامرة.
طلبت إجراء تدقيق خارجي لشركة Bet365 ومقرها المملكة المتحدة في عام 2022
طلبت AUSTRAC في الأصل إجراء تدقيق خارجي لشركة Bet365 ومقرها المملكة المتحدة في عام 2022؛ لقد فعلت الشيء نفسه مع منافسيها Sportsbet وEntain. وتدير الأخيرة العلامات التجارية Ladbrokes وNeds في البلاد وتنتظر أن تسمع ردًا عن نتائج تحقيقاتها.
قامت Bet365 بإشراك شركة KPMG للنظر في عملياتها وإرسال التقرير إلى AUSTRAC. تريد هيئة المراقبة الآن إجراء تحقيق أعمق خاص بها مع المشغل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC، بريندان توماس، إن الشركات التي ليس لديها ضوابط مناسبة تجعل نفسها "عرضة للاستغلال من قبل المجرمين".
أي شركة لا تمتلك هذه الأنظمة قادرة على مواجهة عقوبات باهظة وإجراءات تنظيمية محتملة. سكاي سيتي حاليا تواجه غرامة قدرها 73 مليون دولار أسترالي (48 مليون دولار أمريكي) لأنواع مماثلة من الإخفاقات.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/07/australias-financial-crime-watchdog-investigating-bet365/
