هرب أحد المديرين التنفيذيين في منصة Binance المحتجزين في نيجيريا من الاحتجاز، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
النشر النيجيري أوقات متميزة ذكرت أن المدير الإقليمي لبينانس في أفريقيا، نديم أنجاروالا، قد فر من بيت الضيافة في أبوجا حيث تم احتجازه هو ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في البورصة، تيغران جامباريان. وبحسب ما ورد هرب أنجاروالا بعد أن أخذه الحراس إلى مسجد قريب لأداء صلاة رمضان.
ويُعتقد أن أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، استخدم جواز سفره الكيني للصعود على متن رحلة على متن "طائرة شرق أوسطية"، وفقًا لما ذكره مسؤول الهجرة. أوقات متميزة; وجهته النهائية غير معروفة.
وتم تسليم جواز سفر أنجاروالا البريطاني، الذي استخدمه لدخول نيجيريا، إلى السلطات عندما تم اعتقاله. ويُعتقد أنه استخدم امتيازه في الوصول إلى الهواتف في "دار الضيافة المريحة" حيث كان محتجزاً للتخطيط لهروبه؛ ولا يزال زميله التنفيذي في Binance، جامباريان، رهن الاحتجاز.
كان الزوجان في البداية محتجز في نيجيريا، في فبراير/شباط، على الرغم من عدم توجيه تهم جنائية إليهم بعد. وفي الوقت نفسه كانت سلطات البلاد التحقيق تبادلات العملة المشفرة. وبموجب شروط أ أمر من المحكمةسُمح لوكالة مكافحة الفساد النيجيرية، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، باحتجاز أنجاروالا وغامباريان لمدة 14 يوماً، تنتهي في أوائل مارس/آذار. وبعد ذلك أ السمع تم عقده لمنح تمديد لأمر المحكمة في منتصف مارس.
وكجزء من التحقيق، قامت نيجيريا بذلك طالب أن Binance توفر معلومات عن أفضل 100 مستخدم لها في الدولة، وسجل معاملاتهم خلال الأشهر الستة الماضية.
بشكل منفصل، قدمت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) اتهامات بالتهرب الضريبي ضد البورصة، وكذلك Anjarwalla وGambaryan. بحسب المنشور المحلي قنوات التلفزيون، تتضمن التهم المقدمة كجزء من الدعوى رقم FHC/ABJ/CR/115/2024 ادعاءات بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، وعدم التسجيل لدى FIRS للأغراض الضريبية. وتتهم البورصة أيضًا بالتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب.
فك تشفير لقد تواصلت مع Binance وFIRS للتعليق، وسوف تقوم بتحديث هذه المقالة في حالة استجابتهم.
حرره ستايسي إليوت.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
