قام أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance قدم طلبًا بالبراءة فيما يتعلق بمزاعم غسيل الأموال في محكمة نيجيرية. وتم القبض على تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي، في فبراير/شباط مع زميله في العمل نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية. أنجاروالا هرب من الحجز منذ أسبوعين، ولا يزال مكان تواجده الحالي مجهولاً.
دحض جامباريان، أثناء مثوله أمام المحكمة في 8 أبريل 2024، التهم الخمس المتعلقة بغسل الأموال التي وجهتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC). وبعد ذلك، تم نقله إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا، عاصمة نيجيريا. وكان المركز الإصلاحي يؤوي في السابق مجموعة من المعتقلين، من المسلحين إلى السياسيين. وكان غامباريان وأنجاروالا محتجزين في السابق في مكان لم يكشف عنه.
وفي أعقاب الإجراءات، أعربت يوكي، زوجة غامباريان، عن استيائها العميق، وأعربت عن أسفها لاحتجاز زوجها في منشأة معروفة باحتجاز "القتلة والإرهابيين". وأدانت معاملة زوجها الذي أكدت أنه بريء تماما.
A المتحدث باسم بينانس ورفضت الادعاءات الموجهة ضد جامباريان ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى افتقاره إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الشركة. وأعرب المتحدث عن خيبة أمله إزاء استمرار احتجاز غامباريان.
اتهمت EFCC منصة Binance مع Gambaryan وAnjarwalla بغسل أموال بقيمة 35.4 مليون دولار. تم اعتقال جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، وأنجاروالا، الذي يعمل كمدير إقليمي لها في إفريقيا، عند وصولهما إلى نيجيريا لإجراء مناقشات بشأن أنشطة البورصة في البلاد. وفي وقت لاحق، أُمر باينانس بدفع غرامة كبيرة قدرها 10 مليارات دولار بسبب التلاعب بالعملة والمضاربة المزعومة، والتي يُزعم أنها ساهمت في انخفاض قيمة العملة النيجيرية، النيرا.
وقد أدى انخفاض قيمة النايرا، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم أسعار الغذاء، إلى حدوث أزمة اقتصادية في البلاد.
Binance ليست حالة معزولة. كثفت الهيئات التنظيمية النيجيرية تدقيقها على منصات العملات المشفرة، للاشتباه في تورطها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
بالإضافة إلى ادعاءات غسل الأموال، تواجه باينانس وغامباريان وأنجاروالا اتهامات بالتهرب الضريبي تشمل أربع تهم، وجهتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS). وبعد هروب أنجاروالا من البلاد، ذكرت السلطات النيجيرية أنه هرب باستخدام جواز سفر مزور. إلا أن مصدراً مقرباً من عائلته قال إنه خرج من البلاد “عبر القنوات القانونية”.
وذكرت السلطات أنها تتعاون مع الإنتربول لإصدار أمر اعتقال دولي بحق أنجاروالا. ومع ذلك، اعتبارًا من آخر تحديث، لم يتم إدراج Anjarwalla في النشرة الحمراء للإنتربول الخاصة بالهاربين المطلوبين عالميًا.
من المرجح أن يكون اعتقال هذين المسؤولين أثناء رحلتهما إلى نيجيريا مصدر قلق للاعبين الآخرين في صناعة العملات المشفرة مثل شركة Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) لأنه يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المديرون التنفيذيون المسافرون الذين يقومون بأعمال تجارية مشروعة في الشركة.
حول CryptoCurrencyWire
كريبتوكيرنسيوير ("CCW") هي عبارة عن منصة اتصالات متخصصة مع التركيز على قطاع blockchain والعملات المشفرة. إنها واحدة من أكثر من 60 علامة تجارية داخل محفظة العلامة التجارية الديناميكية @ ابن أن يسلم: (1) الوصول إلى شبكة واسعة من حلول الأسلاك عبر إنفستروير للوصول بكفاءة وفعالية إلى عدد لا يحصى من الأسواق المستهدفة والتركيبة السكانية والصناعات المتنوعة; (2) المادة و المشاركة التحريرية لأكثر من 5,000 منفذ بيع; (3) معزز تعزيز البيان الصحفي لضمان أقصى قدر من التأثير; (4) توزيع وسائل الاعلام الاجتماعية عبر IBN إلى الملايين من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي; و (5) مجموعة كاملة من مصممة خصيصا حلول الاتصالات للشركات. بفضل نطاق واسع وفريق متمرس من الصحفيين والكتاب المساهمين، تتمتع CCW بموقع فريد لتقديم أفضل خدمة للشركات الخاصة والعامة التي ترغب في الوصول إلى جمهور واسع من المستثمرين والمؤثرين والمستهلكين والصحفيين وعامة الناس. ومن خلال تخطي الكم الزائد من المعلومات في السوق اليوم، توفر CCW لعملائها تقديرًا لا مثيل له ووعيًا بالعلامة التجارية. اتفاقية الأسلحة التقليدية هي المكان الذي تتلاقى فيه الأخبار العاجلة والمحتوى الثاقب والمعلومات القابلة للتنفيذ.
لتلقي تنبيهات الرسائل القصيرة من CryptoCurrencyWire، أرسل "CRYPTO" إلى الرقم 888-902-4192 (الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة فقط)
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.CryptoCurrencyWire.com
يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام الكاملة وإخلاء المسؤولية على موقع CryptoCurrencyWire الإلكتروني المطبق على كل المحتوى المقدم من CCW ، أينما تم نشره أو إعادة نشره: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
كريبتوكيرنسيوير
نيويورك، NY
www.cryptocurrencywire.com
مكتب 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com
يتم تشغيل CryptoCurrencyWire بواسطة ابن
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
