Gần 70% trong số 600 quan chức quản lý gian lận, chống rửa tiền, rủi ro và tuân thủ được khảo sát trong báo cáo tội phạm tài chính và gian lận tập trung vào AI đầu tiên của BioCatch cho biết tội phạm ngày càng...
Đăng ký để cập nhật tin tức hàng ngày từ CleanTechnica qua email. Hoặc theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức! RMI, hợp tác với các ngân hàng hàng đầu thế giới—BNP Paribas, Citi, Crédit...
Trong các hồ sơ riêng biệt, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi, đã thúc giục...
Một giám đốc điều hành của Binance bị giam giữ ở Nigeria đã kiện chính phủ vì vi phạm các quyền cơ bản của con người. Theo ấn phẩm địa phương Punch, Trưởng phòng Tội phạm Tài chính của Binance...
Đó là nếu tất cả những gì bạn quan tâm là những con số và mức độ tương tác rẻ. Câu chuyện OneEU cấm ví ẩn danh?! Ít nhất, đó là giọng nam cao từ Crypto Twitter trên...
Tiền điện tử | Ngày 26 tháng 2024 năm 1305 Hình ảnh: Freepik/masterXNUMXĐối mặt với các cáo buộc pháp lý, Giám đốc điều hành Binance, Nadeem Anjarwalla, Chạy trốn NigeriaTheo Premium Times và một số cửa hàng, Nadeem Anjarwalla, một...
Theo báo chí địa phương, một trong hai giám đốc điều hành của Binance bị bắt giữ ở Nigeria đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Ấn phẩm Premium Times của Nigeria đưa tin rằng giám đốc khu vực của Binance cho...
Hàng thế kỷ lịch sử và nhiều thập kỷ hoạt động trên đường phố cao cấp có nghĩa là các ngân hàng truyền thống, như 'bốn ông lớn' của Vương quốc Anh gồm Barclays, Lloyds, HSBC và Natwest,...
Việc tiếp tục thúc đẩy số hóa, minh bạch và tự động hóa trong tài chính thương mại đặt ra câu hỏi về tác động của việc di chuyển tin nhắn Swift từ MT...
Nhà cung cấp công nghệ tuân thủ LexisNexis đã thực hiện một nghiên cứu cho biết các tổ chức tài chính ở Châu Á Thái Bình Dương đã chi 45 tỷ USD vào năm ngoái để tuân thủ tội phạm tài chính. Hầu hết các hãng...
