Một giám đốc điều hành của Binance có đã đưa ra lời bào chữa vô tội liên quan đến cáo buộc rửa tiền tại một tòa án ở Nigeria. Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, đã bị bắt vào tháng 2 cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, người có hai quốc tịch Anh-Kenya. Anjarwalla trốn khỏi nơi giam giữ hai tuần trước, và vị trí hiện tại của anh ta vẫn chưa được biết.
Gambaryan, trong lần ra tòa vào ngày 8 tháng 2024 năm XNUMX, đã bác bỏ XNUMX cáo buộc rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đưa ra. Sau đó, anh ta bị chuyển đến Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja, thủ đô của Nigeria. Trung tâm cải huấn này trước đây là nơi giam giữ nhiều phạm nhân, từ dân quân cho đến chính trị gia. Gambaryan và Anjarwalla trước đây đã bị giam giữ ở một địa điểm không được tiết lộ.
Sau quá trình tố tụng, Yuki, vợ của Gambaryan, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, than thở về việc chồng mình bị giam giữ tại một cơ sở nổi tiếng là nơi giam giữ “những kẻ giết người và khủng bố”. Cô lên án cách đối xử của chồng mình, người mà cô khẳng định hoàn toàn vô tội.
A người phát ngôn của Binance bác bỏ những cáo buộc chống lại Gambaryan là vô căn cứ, lưu ý rằng anh ta không có thẩm quyền ra quyết định trong công ty. Người phát ngôn bày tỏ sự thất vọng về việc Gambaryan tiếp tục bị giam giữ.
EFCC cáo buộc Binance cùng với Gambaryan và Anjarwalla rửa tiền 35.4 triệu USD. Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và Anjarwalla, người giữ chức vụ quản lý khu vực ở Châu Phi, đã bị giam giữ khi họ đến Nigeria để thảo luận về các hoạt động của sàn giao dịch tại quốc gia này. Sau đó, Binance được lệnh phải trả khoản tiền phạt khổng lồ 10 tỷ USD vì cáo buộc thao túng và đầu cơ tiền tệ, điều này được cho là góp phần làm mất giá đồng tiền naira của Nigeria.
Sự mất giá của đồng naira, cùng với chi phí sinh hoạt leo thang và lạm phát lương thực, đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này.
Binance không phải là trường hợp cá biệt. Các cơ quan quản lý Nigeria đã tăng cường giám sát các nền tảng tiền điện tử, nghi ngờ họ có liên quan đến tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Ngoài các cáo buộc rửa tiền, Binance, Gambaryan và Anjarwalla còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế bao gồm bốn tội danh, được Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) san bằng. Sau khi Anjarwalla trốn khỏi đất nước, chính quyền Nigeria tuyên bố rằng anh ta đã bỏ trốn bằng hộ chiếu giả. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với gia đình ông cho biết ông đã rời khỏi đất nước “thông qua các kênh hợp pháp”.
Các nhà chức trách tuyên bố rằng họ đang hợp tác với Interpol để đảm bảo lệnh bắt giữ quốc tế đối với Anjarwalla. Tuy nhiên, kể từ bản cập nhật mới nhất, Anjarwalla không có tên trong thông báo đỏ của Interpol dành cho những kẻ đào tẩu bị truy nã toàn cầu.
Việc bắt giữ hai quan chức này trong chuyến đi tới Nigeria có thể sẽ gây lo ngại cho những người chơi khác trong ngành tiền điện tử như Công ty khai thác kỹ thuật số Stronghold (NASDAQ: SDIG) bởi vì nó gây ra rủi ro cho các giám đốc điều hành đang đi công tác đang tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty.
Giới thiệu về CryptoCurrencyWire
CryptoTiền TệDây (“CCW”) là một nền tảng truyền thông chuyên biệt tập trung vào lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Đây là một trong hơn 60 thương hiệu trong Danh mục thương hiệu năng động @ IBN mang lại: (1) truy cập vào mạng lưới rộng lớn các giải pháp dây thông qua Nhà đầu tưWire để tiếp cận hiệu quả và hiệu quả vô số thị trường mục tiêu, nhân khẩu học và các ngành công nghiệp đa dạng; (2) bài viết và cung cấp biên tập cho hơn 5,000 cửa hàng; (3) nâng cao nâng cao thông cáo báo chí để đảm bảo tác động tối đa; (4) phân phối truyền thông xã hội thông qua IBN tới hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội; và (5) đầy đủ các sản phẩm được thiết kế riêng giải pháp truyền thông doanh nghiệp. Với phạm vi tiếp cận rộng rãi và đội ngũ nhà báo và nhà văn đóng góp dày dặn kinh nghiệm, CCW có vị trí đặc biệt để phục vụ tốt nhất cho các công ty tư nhân và đại chúng muốn tiếp cận nhiều đối tượng gồm các nhà đầu tư, người có ảnh hưởng, người tiêu dùng, nhà báo và công chúng. Bằng cách giải quyết tình trạng quá tải thông tin trên thị trường ngày nay, CCW mang đến cho khách hàng sự công nhận và nhận thức về thương hiệu tuyệt vời. CCW là nơi hội tụ tin tức nóng hổi, nội dung sâu sắc và thông tin hữu ích.
Để nhận thông báo qua SMS từ CryptoCurrencyWire, hãy nhắn tin “CRYPTO” tới 888-902-4192 (Chỉ dành cho điện thoại di động ở Hoa Kỳ)
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.CryptoCurrencyWire.com
Vui lòng xem toàn bộ điều khoản sử dụng và tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web CryptoCurrencyWire áp dụng cho tất cả nội dung do CCW cung cấp, ở bất kỳ nơi nào được xuất bản hoặc tái xuất bản: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoTiền TệDây
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
Văn phòng 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire được cung cấp bởi IBN
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
