Tiền điện tử | Ngày 26 tháng 2024 năm XNUMX

Hình ảnh: Freepik/master1305

Đối mặt với các cáo buộc pháp lý, Giám đốc điều hành Binance, Nadeem Anjarwalla, đã trốn khỏi Nigeria

Theo Premium Times và một số cửa hàng, Nadeem Anjarwalla, một Giám đốc điều hành Binance người Anh gốc Kenya, đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria sau khi bị giam giữ vì tội trốn thuế và các tội danh khác. Chính phủ Nigeria đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với Binance và các giám đốc điều hành của sàn, bao gồm việc không đăng ký với Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang, không thanh toán thuế giá trị gia tăng (VAT) và hỗ trợ khách hàng trốn thuế. Những cáo buộc này nêu bật sự trấn áp của chính quyền Nigeria đối với tội phạm tài chính và trốn thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Xem:  Suy nghĩ đầu tiên của CEO mới của Binance + Suy nghĩ mới nhất của ông

• Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh gốc Kenya và là giám đốc điều hành Binance, cùng với Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ giám sát việc tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, đã bị giam giữ ở Nigeria khi họ đến vào ngày 26 tháng 2024 năm XNUMX. Họ bị giữ vì cáo buộc trốn thuế và các tội danh khác.
• Không lâu sau khi bị giam giữ, Anjarwalla trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 2024 năm XNUMX. Anh ta được đưa từ nhà khách Abuja, nơi anh ta bị giam giữ, đến một nhà thờ Hồi giáo gần đó để cầu nguyện do lễ Ramadan đang diễn ra. Người ta tin rằng sau đó anh ta đã sử dụng một chiếc máy bay chở khách Trung Đông để bay ra khỏi Abuja. Việc trốn thoát của anh ta được tạo điều kiện thuận lợi mặc dù hộ chiếu Anh của anh ta, vốn từng vào Nigeria, đang bị chính quyền Nigeria giam giữ. Anh ta được cho là đã bỏ trốn bằng hộ chiếu Kenya, đặt ra câu hỏi về cách anh ta có được nó.
• Sau cuộc bỏ trốn, Chính phủ Nigeria tìm kiếm sự hỗ trợ từ Interpol ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Anjarwalla.
• Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trong giới an ninh và nhập cư Nigeria về các biện pháp giám sát và an ninh đã cho phép cuộc trốn thoát. Chính phủ Nigeria đã lên tiếng ý định theo đuổi vụ án, nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ các quy định về thuế và tài chính của các công ty quốc tế hoạt động trong biên giới của mình.

Xem:  Binance dưới sự giám sát của DOJ Microsope và sự giám sát chưa từng có

• Những thách thức pháp lý mà Binance ở Nigeria phải đối mặt có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi nơi các khung pháp lý đang phát triển. Vụ việc đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về sự cần thiết của các quy định rõ ràng hơn, cơ chế tuân thủ tốt hơn và sự tham gia mạnh mẽ hơn giữa các nền tảng tiền điện tử và chính quyền địa phương.

Tại sao vấn đề này

Là cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) chờ tuyên án ở Mỹ, việc Nadeem Anjarwalla trốn thoát khỏi sự giam giữ của người Nigeria sẽ tạo thêm một lớp nữa cho những thách thức pháp lý mà công ty phải đối mặt. Sự cố này nêu bật nhu cầu cấp thiết về việc phải dừng hoàn toàn các khuôn khổ tuân thủ nghiêm ngặt.

Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, thông tin thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ kết nối và tài trợ cho hàng nghìn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một nền tài chính và fintech sôi động và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Được phân cấp và phân phối, NCFA hợp tác với các bên liên quan trên toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, huy động vốn từ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, tiền điện tử, regtech và các lĩnh vực công nghệ bảo hiểm . Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/