Theo truyền thông địa phương, một trong hai giám đốc điều hành của Binance bị bắt ở Nigeria đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ.

ấn phẩm Nigeria Thời báo cao cấp báo cáo rằng giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, Nadeem Anjarwalla, đã trốn khỏi nhà khách ở Abuja, nơi ông và Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của sàn giao dịch Tigran Gambaryan đang bị giam giữ. Anjarwalla được cho là đã trốn thoát sau khi lính canh đưa anh ta đến một nhà thờ Hồi giáo gần đó để cầu nguyện trong tháng Ramadan.

Anjarwalla, người có hai quốc tịch Anh và Kenya, được cho là đã sử dụng hộ chiếu Kenya của mình để lên chuyến bay trên một “máy bay Trung Đông”, theo một quan chức nhập cư được trích dẫn bởi Thời báo cao cấp; điểm đến cuối cùng của anh ta vẫn chưa được biết.

Hộ chiếu Anh của Anjarwalla mà anh ta dùng để vào Nigeria, đã được giao nộp cho chính quyền khi anh ta bị giam giữ. Anh ta được cho là đã sử dụng đặc quyền truy cập điện thoại tại “nhà khách tiện nghi” nơi anh ta bị giam giữ để lên kế hoạch trốn thoát; Giám đốc điều hành Binance đồng nghiệp của ông, Gambaryan, vẫn đang bị giam giữ.

Cặp đôi này ban đầu được giam giữ ở Nigeria vào tháng 2, mặc dù cáo buộc hình sự vẫn chưa được đưa ra đối với họ. Trong khi đó chính quyền nước này đã điều tra trao đổi tiền điện tử. Theo các điều khoản của một Lệnh tòa án, Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính, được phép giam giữ Anjarwalla và Gambaryan trong 14 ngày, kết thúc vào đầu tháng Ba. Sau đó, một nghe đã được yêu cầu gia hạn lệnh của tòa án vào giữa tháng Ba.

Là một phần của cuộc điều tra, Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu trong nước và lịch sử giao dịch của họ trong sáu tháng qua.

Riêng biệt, Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) đã nộp đơn tố cáo trốn thuế đối với sàn giao dịch, cũng như Anjarwalla và Gambaryan. Theo ấn phẩm địa phương Kênh truyền hình, các cáo buộc được nộp theo số vụ kiện FHC/ABJ/CR/115/2024 bao gồm các cáo buộc về việc không thanh toán VAT, Thuế thu nhập công ty, không khai thuế và không đăng ký với FIRS vì mục đích thuế. Sàn giao dịch này cũng bị cáo buộc đồng lõa trong việc giúp khách hàng trốn thuế.

Giải mã đã liên hệ với Binance và FIRS để xin bình luận và sẽ cập nhật bài viết này nếu họ phản hồi.

Sửa bởi Stacy Elliott.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report