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タグ： 金融犯罪

AI がデジタル詐欺と金融犯罪に与える影響

Fintech
BioCatch の史上初の AI に焦点を当てた詐欺および金融犯罪報告書で調査した 70 人の詐欺管理、マネーロンダリング対策、リスクとコンプライアンスの担当者のうち 600% 近くが、犯罪者はもっと...

トップニュース

TRM Labs、元インターポール社長Boon Hui Khooをシニアアドバイザーとして迎える – Fintech Singapore

ブロックチェーン
ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsは、Boon Hui Khooを上級顧問に任命したと発表した。クー氏は公共サービスにおける豊富な経歴を持ち、...

RMI と 5 つの世界的銀行がペガサス ガイドラインを発表 — 航空業界向けの自主排出量測定および報告基準 – CleanTechnica

航空
CleanTechnica からの毎日のニュース更新を電子メールで受け取るために登録してください。または、Google ニュースでフォローしてください。 RMIは、BNPパリバ、シティ、クレジットなどの主要な世界的銀行と協力しています...

バイナンス幹部がナイジェリアを相手に訴訟：地元メディア

ブロックチェーン
世界最大の仮想通貨取引所の金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏と、アフリカ地域マネージャーのナディーム・アンジャルワラ氏は、別の提出書類で次のように要請した。

バイナンス幹部拘束、人権侵害でナイジェリア政府を告訴 – Decrypt

ブロックチェーン
ナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部が基本的人権を侵害したとして政府を訴えた。地元紙パンチによると、バイナンスの金融犯罪責任者は...

物事は順調に進んでいます

ブロックチェーン
それは、数字と安価なエンゲージメントだけを気にしている場合の話です。 ストーリー OneEU が匿名ウォレットを禁止?! 少なくとも、それは Crypto Twitter の主張でした...

解き放たれた AI: フィンテックの未来を再マッピング – フィンテックの台頭

AI
FinTech 業界が 2024 年に向けて邁進する中、人工知能 (AI) が台頭し始め、技術革命の中心に位置していることに気付きます。

バイナンス幹部、ナイジェリアの拘留から逃亡

Crowdfunding
暗号 | 26 年 2024 月 1305 日 画像: Freepik/masterXNUMX法的責任に直面、バイナンス幹部、ナディーム・アンジャルワラ、ナイジェリアから逃亡プレミアム・タイムズと複数の報道機関によると、ナディーム・アンジャルワラ、...

ナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部が拘留から逃亡：レポート – 復号化

ブロックチェーン
地元メディアの報道によると、ナイジェリアで拘束されたバイナンスの幹部2人のうち1人が拘留を逃れたという。ナイジェリアの出版物プレミアム・タイムズは、バイナンスの地域マネージャーが...

モンテネグロ、Terra作成者ド・クォン氏を韓国に引き渡す…今度は本気だ

ブロックチェーン
Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon 氏が母国に派遣されることになりました。

ファンドを信頼する: 新しいチャレンジャーバンクが顧客の信頼を獲得する方法

Fintech
何世紀にもわたる歴史と何十年にもわたって大通りで活躍していることは、英国の「ビッグ 4」であるバークレイズ、ロイズ、HSBC、ナットウェストのような伝統的な銀行を意味します。

ISO 20022 は貿易金融にどのようなメリットをもたらしますか?

Fintech
貿易金融におけるデジタル化、透明性、自動化の継続的な推進により、MT からの Swift メッセージングの移行の影響についての疑問が生じています。

アジアの銀行はコンプライアンスに 45 億ドルを費やしますが、何のために?

Fintech
コンプライアンス技術ベンダーのレクシスネクシスは、アジア太平洋地域の金融機関が昨年、金融犯罪コンプライアンスに45億ドルを費やしたという調査を委託した。ほとんどの企業は...
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