オーストラリアの金融犯罪監視機関は、テロ資金供与対策とマネーロンダリング対策（AML）の失敗の可能性に関して、Bet365の調査を開始した。オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) は、人々が銀行やギャンブル プラットフォームを通じて犯罪収益を注ぎ込むのを防ぐために、企業が適切なコンプライアンス システムを導入していることを保証します。
365年に英国に本拠を置くBet2022の外部監査を要請した
AUSTRACはもともと365年に英国に本拠を置くBet2022に対して外部監査を要請していた。ライバルのスポーツベットやエンテインに対しても同様のことを行っている。後者は国内でラドブロークスとネッズのブランドを運営しており、調査結果の返答を待っている。
Bet365 は KPMG の協力を得てプロセスを調査し、レポートを AUSTRAC に送信しました。監視機関は現在、オペレーターについて独自のより詳細な調査を実施したいと考えています。
AUSTRAC CEOのブレンダン・トーマス氏は、適切な管理を導入していない企業は「犯罪者による悪用を受けやすくなる」と述べた。
これらのシステムを最初から導入していない企業は、多額の罰則を科せられ、規制措置を受ける可能性があります。スカイシティは現在、 同様の種類の欠陥に対して73万オーストラリアドル（48万米ドル）の罰金が科せられる.
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- 情報源： https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/07/australias-financial-crime-watchdog-investigating-bet365/
