バイナンスの幹部は、 マネーロンダリング疑惑に関して無罪の申し立てを行った ナイジェリアの法廷で。米国国籍のティグラン・ガンバリヤン氏は、イギリスとケニアの二重国籍を持つ同僚のナディーム・アンジャルワラ氏とともに2月に逮捕された。アンジャルワラ 拘留を逃れた 2週間前、彼の現在地は不明のままだ。
ガンバリアン氏は、8年2024月XNUMX日の出廷で、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）が提起したマネーロンダリングのXNUMX件の容疑に反論した。その後、彼はナイジェリアの首都アブジャにあるクジェ矯正センターに移送された。この矯正センターにはこれまで、過激派から政治家までさまざまな被拘禁者が収容されてきた。ガンバリヤンさんとアンジャルワラさんは以前、非公開の場所に監禁されていた。
手続き後、ガンバリアンさんの妻、ユキさんは深い遺憾の意を表明し、「殺人者とテロリスト」を拘禁することで知られる施設に夫が拘留されていることを嘆いた。彼女は夫の扱いを非難し、夫は完全に無実であると主張した。
A バイナンスの広報担当者 ガンバリアン氏に対する社内での意思決定権限の欠如を指摘し、ガンバリアン氏に対する申し立ては根拠がないとして却下した。報道官はガンバリアン氏の拘留継続に失望を表明した。
EFCCはガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏とともにバイナンスを35.4万ドルのマネーロンダリング容疑で告発した。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるガンバリヤン氏と、アフリカ地域マネージャーを務めるアンジャルワラ氏は、ナイジェリアでの取引所の活動に関する協議のためナイジェリアに到着した際に拘束された。その後、バイナンスは、ナイジェリア通貨ナイラの切り下げに寄与したとされる為替操作と投機の疑いで、10億ドルという高額な罰金の支払いを命じられた。
ナイラの下落は、生活費の高騰と食糧インフレと相まって、この国の経済危機を引き起こした。
バイナンスは特別なケースではありません。ナイジェリアの規制当局は、テロ資金供与やマネーロンダリングへの関与を疑い、仮想通貨プラットフォームへの監視を強化している。
マネーロンダリング疑惑に加えて、バイナンス、ガンバリヤン、アンジャルワラは、連邦内国歳入庁（FIRS）によって平準化された4件の脱税容疑に直面している。アンジャルワラ氏の国外逃亡後、ナイジェリア当局はアンジャルワラ氏が偽造パスポートを使用して逃亡したと発表した。しかし、彼の家族に近い関係者は、彼は「法的手段を通じて」出国したと語った。
当局は、アンジャルワラ氏の国際逮捕状を確保するためにインターポールと協力していると述べた。しかし、最新の更新の時点では、アンジャルワラは世界的に指名手配されている逃亡者に対するインターポールの赤通知に記載されていない。
ナイジェリア訪問中のこれら2人の当局者の逮捕は、次のような他の仮想通貨業界関係者にとって懸念となる可能性が高い。 Stronghold Digital Mining Inc.（NASDAQ：SDIG） なぜなら、合法的な会社の業務を行っている出張幹部にとってリスクが高まるからである。
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- 情報源： https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
