地元メディアの報道によると、ナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部２人のうち１人が拘留を逃れた。
ナイジェリアの出版物 プレミアムタイムズ バイナンスのアフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャルワラ氏が同取引所の金融犯罪コンプライアンス責任者、ティグラン・ガンバリヤン氏とともに拘束されていたアブジャのゲストハウスから逃走したと報じた。アンジャルワラさんは、警備員がラマダンの礼拝のために近くのモスクに連れて行った後、逃走したと伝えられている。
英国とケニアの二重国籍を持つアンジャルワラ氏は、ケニアのパスポートを使用して「中東旅客機」に搭乗したとみられていると、入国管理当局者が引用した。 プレミアムタイムズ;彼の最終目的地は不明です。
アンジャルワラさんはナイジェリア入国に使用した英国パスポートを拘束時に当局に引き渡した。彼は、拘留されていた「快適なゲストハウス」での電話への特権的アクセスを利用して逃亡を計画したと考えられている。同氏のバイナンス幹部ガンバリアン氏は依然として拘留されている。
ペアは当初、 拘留 彼らはまだ刑事告訴されていなかったが、2月にナイジェリアで逮捕された。一方、同国の当局は、 調査中 暗号通貨取引所。の条件に基づいて、 裁判所命令, ナイジェリアの汚職対策機関である経済金融犯罪委員会は、アンジャルワラ氏とガンバリヤン氏を14月上旬までのXNUMX日間拘留することを許可した。その後、 耳 3月中旬に裁判所命令の延長を認める判決が下された。
捜査の一環として、ナイジェリアは 求め Binance は、国内の上位 100 人のユーザーとその過去 XNUMX か月間の取引履歴に関する情報を提供しています。
これとは別に、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は、アンジャルワラとガンバリアンだけでなく、同取引所も脱税の疑いで告発した。地元の出版物によると チャンネルテレビ、訴訟番号FHC/ABJ/CR/115/2024の一部として提出された容疑には、VAT、企業所得税の不払い、納税申告書の提出漏れ、税務目的でFIRSへの登録を怠ったという申し立てが含まれています。同取引所は顧客の脱税に加担した疑いも持たれている。
解読する はバイナンスとFIRSにコメントを求めており、返答があればこの記事を更新する予定です。
による編集 ステイシーエリオット.
暗号ニュースを常に把握し、受信トレイで毎日更新を入手してください。
