暗号 | 26 年 2024 月 XNUMX 日
画像: Freepik/master1305法的責任に直面している、バイナンス幹部、ナディーム・アンジャルワラ、ナイジェリアから逃亡
プレミアムタイムズによると、 いくつかのアウトレット、ナディーム・アンジャルワラ 英国系ケニア人のバイナンス幹部、脱税などの容疑で拘束後ナイジェリアで逃走。ナイジェリア政府はバイナンスとその幹部に対し、連邦内国歳入庁への登録不履行、付加価値税（VAT）の不払い、顧客の脱税幇助など複数の容疑を課した。これらの容疑は、特に仮想通貨分野における金融犯罪と脱税に対するナイジェリア当局の取り締まりを浮き彫りにしている。
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- ナディーム・アンジャルワラ、イギリス系ケニア人、バイナンスの幹部、 ティグラン・ガンバリャンと一緒にバイナンスで金融犯罪コンプライアンスを監督する米国国籍の彼は、 彼らは26年2024月XNUMX日にナイジェリアに到着した際に拘留された。彼らは脱税およびその他の犯罪の容疑で拘留された。
- 彼らの拘留直後、 アンジャルワラさんは22年2024月XNUMX日に拘留から逃走した。ラマダン断食期間中のため、彼は拘束されていたアブジャのゲストハウスから祈りのために近くのモスクに連行された。その後、中東旅客機を利用してアブジャから飛び立ったとみられている。ナイジェリア入国に使用された英国パスポートがナイジェリア当局に保管されていたにもかかわらず、彼の逃亡は促進された。伝えられるところによると、彼はケニアのパスポートを使用して逃亡したとされており、どうやってパスポートを入手したのか疑問が生じている。
- 逃走後は、 ナイジェリア政府はインターポールに支援を求めた アンジャルワラに国際逮捕状を発行する。
- この事件をきっかけに、ナイジェリアの安全保障・移民関係者の間で、逃亡を許した監視や安全対策についての議論が巻き起こった。ナイジェリア政府は次のように表明した。 事件を追及する意向、国境内で事業を展開する国際企業がその税務および財務規制を遵守する必要性を強調した。
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- ナイジェリアでバイナンスが直面している法的課題は、特に規制の枠組みが進化している新興市場において、仮想通貨業界に広範な影響を及ぼしている。この事件は、より明確な規制、より良いコンプライアンスメカニズム、そして仮想通貨プラットフォームと地方自治体の間のより強力な関与の必要性についての議論を引き起こした。
なぜこれが問題
元Binance CEO、Changpeng Zhao (CZ)として 米国での判決を待っている、ナディーム・アンジャルワラ氏がナイジェリアの拘留から逃亡したことにより、同社が直面する法的課題がさらに重くなった。この事件は、厳格なコンプライアンスの枠組みを全面的に強化する差し迫った必要性を浮き彫りにしました。
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- 情報源： https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/
