A バイナンス ナイジェリアで拘束された幹部が基本的人権を侵害したとして政府を訴えた。
地元の出版物によると パンチ, バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門責任者ティグラン・ガンバリアン氏は、パスポートの押収がナイジェリア憲法に違反しているとの宣言を求める申し立てをアブジャの連邦高等裁判所に提出した。ガンバリアン氏はまた、国家安全保障問題担当補佐官室（ONSA）と経済金融犯罪委員会（EFCC）に対し、自身の拘束について謝罪を強要するよう求めた。
ガンバリアンさんは、ナイジェリアにいたと語った。 招待状 ONSAとEFCCの会合で、国内におけるバイナンスの活動について話し合う。同氏は、会談中に犯罪行為は一切しておらず、ナイジェリアで個人的に犯した犯罪行為については書面で知らされていなかったと主張した。
同氏は、「彼の拘留の唯一の理由は、政府がバイナンスに情報を求め、同社に要求をしていることだ」と述べた。
同幹部は2月、同国の当局による捜査が行われ、同僚のバイナンスのアフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャルワラ氏とともに拘束された。 調査 暗号通貨取引所へ。の条件に基づいて、 裁判所命令, EFCCは14月上旬までのXNUMX日間、二人を告訴なしで拘留することを許可された。 XNUMX月中旬 耳 その後延長が認められた。
今週初め、アンジャルワラ 拘留を逃れた そして国外に逃亡した。この幹部は英国とケニアの二重国籍を有しており、英国のパスポートをナイジェリア当局に返納したが、ケニアのパスポートを使って「中東旅客機」に搭乗したとみられている。同氏はガンバリアンが起こしたのと同様の訴訟を起こしたと伝えられている。
ナイジェリアには 求め 調査の一環として、バイナンスは国内の上位100人のユーザーに関する情報と、過去XNUMXカ月間の取引履歴を提供している。
この国の連邦内国歳入庁 (FIRS) は、個別に 提訴された費用 取引所、ガンバリヤンおよびアンジャルワラに対する脱税の疑い。
元IRS特別捜査官のガンバリアン氏は、 雇われた 2021 年に Binance のグローバル インテリジェンスおよび調査担当副社長として就任。IRS では、次のことに取り組みました。 調査 ロシアの暗号通貨取引所BTC-eへの侵入、2014年のビットコイン取引所マウントゴックスのハッキング、および 破損したDEAエージェント シルクロードの創始者ロス・ウルブリヒトから数百万ドルのビットコインを盗んだ人物。
による編集 ステイシーエリオット.
暗号ニュースを常に把握し、受信トレイで毎日更新を入手してください。
