태그: 금융 범죄

Fintech2024 년 1 월 25 일

OCBC 싱가포르는 31월 XNUMX일부터 OCBC 머니락 '킬 스위치' 서비스를 정기예금으로 확대할 예정이다. 이는 성공적인 구현에 따른 것입니다...

블록체인2024 년 1 월 23 일

주간 업데이트 #36년 23월 2024일CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS규제:UNODC 문제 보고서, 카지노, 정켓 및 암호화폐 발견 암호화폐(또는 암호화폐)는 디지털 자산입니다...

Fintech2024 년 1 월 19 일

최근 몇 년 동안 은행의 포함 수준이 크게 증가했습니다. 2022년에는 인구의 약 70%가 은행을 이용할 수 있었습니다.

AI2024 년 1 월 18 일

요한난 데바네산(Johanan Devanesan) 19년 2024월 XNUMX일 생성적 인공 지능(AI)의 출현은 기술 진화의 중추적인 순간을 나타내며 디지털 금융 환경을 크게 변화시킵니다.

노름2024 년 1 월 18 일

점점 커지는 우려 캐나다의 주요 금융 정보 기관은 범죄 집단이 온라인 도박 사이트를 통해 돈을 세탁하고 있다고 경고했습니다. 금융 거래...

AI2024 년 1 월 18 일

피싱, 비싱, 딥페이크 및 기타 사기를 포함한 사기 기술이 점점 더 정교해지고 있어 대규모 사기를 영속시키는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다....

크라우드 펀딩2024 년 1 월 16 일

오늘 Nasdaq과 Oliver Wyman에서 불법 자금 흐름에 대한 새로운 글로벌 보고서가 발표되었으며 그 수치는 경각심을 불러일으킵니다. 글로벌 금융 범죄 보고서는...

물리적 운영은 2024년 상반기에 공급망에 가장 큰 도전이 될 것으로 예상되는 반면, 정치는 더 많은 불확실성을 야기할 것입니다...

블록체인2023 년 12 월 23 일

이번 주는 외환, 암호화폐 및 핀테크 부문 임명에 대한 지난 임원의 움직임을 정리한 것보다 조금 덜 흥미로웠습니다.

블록체인2023 년 12 월 12 일

테라(LUNA) 창업자 도권씨가 미국의 요청으로 몬테네그로에서 최소 XNUMX개월간 구금돼 있다.

Fintech2023 년 12 월 10 일

작성자: Rebecca Oi 11년 2023월 XNUMX일 효율성과 정확성이 가장 중요한 글로벌 금융 환경에서 결제 실패 문제는 큰 장애물입니다...

블록체인2023 년 12 월 8 일

규제 및 입법 업데이트 – 2023년 8월2023년 XNUMX월 XNUMX일Demetrios Tseas규제 및 입법 분석 – GLOBALFATF자금세탁방지기구(FATF)는 글로벌 자금...

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