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태그: 금융 범죄

구금된 바이낸스 임원, 인권 침해 혐의로 나이지리아 정부 고소 – 해독

나이지리아에 구금된 바이낸스 임원이 자신의 기본적인 인권을 침해했다는 이유로 정부를 고소했습니다. 지역 간행물인 펀치(Punch)에 따르면 바이낸스의 금융 범죄 책임자는...

톱 뉴스

구금된 바이낸스 임원, 나이지리아에서 구금 탈출: 보고서 – 암호 해독

현지 언론 보도에 따르면 나이지리아에 구금된 바이낸스 임원 두 명 중 한 명이 구금에서 탈출했다고 합니다. 나이지리아 간행물 프리미엄 타임즈는 바이낸스의 지역 관리자가...

몬테네그로, 테라 창조주 도권 한국으로 송환…이번은 진짜다

테라폼랩스(Terraform Labs) 공동창업자 도권(Do Kwon)이 고국으로 파견된다.

자금을 신뢰하십시오: 새로운 도전자 은행이 고객의 신뢰를 얻을 수 있는 방법

수백 년의 역사와 수십 년의 번화가는 영국의 '빅 4'인 Barclays, Lloyds, HSBC 및 Natwest와 같은 전통적인 은행이...

ISO 20022는 무역 금융에 어떤 이점을 가져올 수 있습니까?

무역 금융의 디지털화, 투명성 및 자동화에 대한 지속적인 추진은 MT에서 Swift 메시징의 마이그레이션이 미치는 영향에 대한 의문을 제기합니다...

아시아 은행들은 규정 준수에 45억 달러를 지출합니다. 무엇을 위해?

규정 준수 기술 공급업체인 LexisNexis는 아시아 태평양 지역의 금융 기관이 지난해 금융 범죄 규정 준수에 45억 달러를 지출했다는 연구 결과를 의뢰했습니다. 대부분의 회사...

Fintech Nexus 뉴스레터(12년 2024월 XNUMX일): Chime-Zogo 파트너십이 우리에게 필요한 재무 건전성 모델인가요?

금융 이해력이 부족하면 재무 건전성을 유지하는 데 치명적일 수 있습니다. 가장 큰 문제는 대부분의 사람들이 금융 교육 프로그램을 지루하고 지루하다고 생각한다는 것입니다.

Fintech Nexus 뉴스레터(11년 2024월 XNUMX일): 최대 핀테크 기업에 대한 새로운 평가 추정

핀테크 공간, 더 넓게는 기술 공간은 회사 가치 평가에 매료됩니다. 유니콘이라는 용어는 이러한 매력에서 비롯되었습니다. 하지만 대부분의 경우...

소비자, 금융 기관 및 사기꾼: 사기의 좋은 점, 나쁜 점, 추악한 점

디지털 시대에 젊은 세대는 점점 더 사기꾼의 표적이 되고 다양한 사기의 희생양이 되고 있습니다. 최근 TD 은행 보고서에 따르면 놀라운 사실이 밝혀졌습니다.

Fintech Nexus 뉴스레터(8년 2024월 XNUMX일): PayPal, Venmo 및 Zettle 사용자를 위한 iPhone Tap-to-Pay 출시

몇 달 전 PayPal이 Venmo 및 Zettle을 사용하는 판매자를 위해 Android에서 Tap-to-Pay를 출시했던 것을 기억하실 것입니다. 어제, 핀테크 거대기업은 다음과 같이 발표했습니다.

금융 범죄에 맞서 싸우기 위해 AI 디지털 인력을 활용하는 WorkFusion의 CEO Adam Famularo

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호주 금융범죄 감시단, Bet365 조사 중

호주의 금융 범죄 감시 기관은 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지(AML) 실패 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다. 호주 거래...

바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)이 나이지리아 위원회에 출석해 달라고 요청했습니다.

바이낸스는 미국 법무부(DOJ)와의 합의 이후 나이지리아에서 뜨거운 물에 빠졌습니다. 나이지리아 하원...

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