현지 언론 보도에 따르면 나이지리아에 구금된 바이낸스 임원 2명 중 1명이 구금에서 탈출했다고 합니다.
나이지리아 출판물 프리미엄 타임즈 바이낸스의 아프리카 지역 관리자인 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 그와 거래소의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)이 구금되어 있던 아부자(Abuja)의 게스트 하우스에서 도망쳤다고 보고했습니다. 안자르왈라는 경비원이 라마단 기도를 위해 인근 모스크로 데려간 후 탈출한 것으로 알려졌다.
영국과 케냐 이중 시민권을 보유한 안자르왈라(Anjarwalla)는 케냐 여권을 이용해 '중동 여객기' 비행기에 탑승한 것으로 추정된다. 프리미엄 타임즈; 그의 최종 목적지는 알려져 있지 않습니다.
안자르왈라가 나이지리아에 입국할 때 사용했던 영국 여권은 그가 구금되었을 때 당국에 넘겨졌다. 그는 탈출을 계획하기 위해 구금되어 있던 "편안한 게스트 하우스"에서 전화 접속 특권을 사용한 것으로 추정됩니다. 그의 동료 바이낸스 임원 감바리안은 여전히 구금되어 있습니다.
그 쌍은 원래 구금 2월 나이지리아에서는 아직 형사 고발이 이루어지지 않았습니다. 그 사이 국가 당국은 조사하다 암호화폐 거래소. 다음의 조건에 따라 법원 명령나이지리아의 부패방지기관인 경제금융범죄위원회는 안자르왈라와 감바리안을 14일 동안 구금할 수 있도록 허용했으며 이는 XNUMX월 초에 종료된다. 그 후, 듣기 3월 중순에 법원 명령 연장을 승인하기로 결정되었습니다.
조사의 일환으로 나이지리아는 요구 바이낸스는 국내 상위 100명의 사용자에 대한 정보와 지난 XNUMX개월 동안의 거래 내역을 제공합니다.
이와 별도로 나이지리아 연방국세청(FIRS)은 거래소와 안자르왈라(Anjarwalla), 감바리안(Gambaryan)을 탈세 혐의로 기소했다. 현지 출판물에 따르면 채널 TV, 소송 번호 FHC/ABJ/CR/115/2024의 일부로 제기된 혐의에는 VAT, 회사 소득세 미납, 세금 신고서 제출 실패 및 세금 목적으로 FIRS에 등록하지 않은 혐의가 포함됩니다. 거래소는 또한 고객의 세금 회피를 돕는 데 공모했다는 비난을 받았습니다.
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에 의해 수정 스테이시 엘리엇.
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