إنفاذ التشفير | 1 أبريل 2024 الصورة: حصل مدير المصادرة المدنية في Unsplash/Anne NygårdBC على أمر حفظ مؤقت ضد الأصول المرتبطة بمايكل...

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) سلسلة جديدة من التحذيرات تستهدف الكيانات غير المرخصة. وشددت المفوضية على أن هذه العمليات...

اتخذت القضية المتعلقة بـ Oasis، وهو مخطط بونزي بقيمة 78 مليون دولار يتنكر في شكل صندوق استثمار في صرف العملات الأجنبية، منعطفًا جديدًا بعد أن أبطلت المحكمة الحكم.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد مجال العملات المشفرة اضطرابات هائلة. إلى جانب الدعم الذي حققته حزم التحفيز في عام 2021، فإن شركات رأس المال الاستثماري...

استحوذت الملحمة القانونية المحيطة بسام بانكمان فريد (SBF)، مؤسس FTX، على اهتمام واسع النطاق منذ إدانته بتهم الاحتيال والتآمر....

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات ضد ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال على المستثمرين بما يقرب من 2 مليار دولار. وبحسب وزارة العدل، فإن الأفراد...

بقلم Fintech News Singapore 30 يناير 2024، كلفت محكمة دلهي العليا منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك Telegram وWhatsApp وYouTube، بتفكيك الحسابات المرتبطة...

تزعم الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات أن سام لي، المؤسس الأسترالي الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة، وبريندا "Bitcoin Beutee" Chunga، المروجة...

في حكم تاريخي، تلقى مارك سكوت، المحامي السابق رفيع المستوى في شركة Locke Lord LLP، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات في 25 يناير بتهمة غسيل الأموال.

في تطور غير متوقع، قررت إستونيا تسليم اثنين من مواطنيها المتهمين بتدبير مخطط بونزي الضخم للعملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار. وهذا التطور...

أخبار الدين الوطني المتكرر للولايات المتحدة أخبار الدين الوطني للولايات المتحدة هي أخبار قديمة. لقد كان موضوعا منذ فترة طويلة ...

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تحذيرًا بشأن عملية احتيال ناشئة تُعرف باسم "عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام"، حيث يستخدم المحتالون عمليات احتيال مزيفة.