القضية المتعلقة بـ Oasis، مخطط بونزي بقيمة 78 مليون دولار
الذي كان يتنكر في شكل صندوق استثماري في صرف العملات الأجنبية، اتخذ منعطفًا جديدًا بعد
نقضت المحكمة قرار إقالة أ
شكوى ضد المتواطئين المزعومين، بما في ذلك ATC Brokers.
بيرتون وياند، بصفته المتلقي لـ Oasis
رفعت المجموعة الدولية دعوى قضائية ضد وسيط الفوركس وعقود الفروقات ايه تي سي بروكرز المحدودة.، المؤسس المشارك للشركة، ديفيد مانوكيان، وشركة Spotex LLC. وياند
وزعمت أن هذه الكيانات والأفراد متورطون في عمليات احتيال
نقل.
ومع ذلك، رفضت المحكمة الجزئية في البداية
ادعاءات وياند، مشيرة إلى الافتقار إلى الحصانة القانونية بموجب القانون
قانون آداب الاتصالات. تهدف إجراءات Wiand إلى استعادة الأصول للمستثمرين.
وفقا لأحدث وثائق المحكمة، الواحة الدولية
قدمت المجموعة نفسها كفرصة مربحة للمستثمرين، واعدة عالية
العائدات من خلال العملة العقود الآجلة التداول.
ومع ذلك، وبحسب ما ورد تبين أن المشروع كان عبارة عن
مخطط بونزي المتطور، والذي تسبب في خسائر للمستثمرين من خلال الاختلاس
الأموال. تعمل الواحة كعملة أجنبية صندوق الاستثمارواعدة
المستثمرين عوائد عالية. ومع ذلك، وفقا لقرار المحكمة، والمشغلين
أخفت الشركة خسائرها واختلست أموالاً ودفعت مبالغ وهمية
عائدات.
نقلاً عن الاستئناف المقدم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية
بالنسبة للمنطقة الوسطى من فلوريدا، ذكرت وثيقة المحكمة: "نحن
خلص إلى أن محكمة المقاطعة أخطأت في رفض النقل الاحتيالي
المطالبات بعدم وجود مكانة ".
"وعلى الرغم من أن المحكمة الجزئية صحيحة
وخلصت إلى أن وياند يفتقر إلى المكانة اللازمة للحفاظ على ادعاءات الضرر، وقد أخطأ في ذلك
رفض تلك المطالبات مع التحيز، ولا ينبغي أن تصل إلى مسألة
الحصانة القانونية."
الوضع القانوني والادعاءات
قامت شركة ATC Brokers، التي تأسست في إنجلترا وويلز، بتسهيل أنشطة التداول لشركة Oasis،
بينما قدمت شركة Spotex برنامجًا لتقديم العوائد الاحتيالية المزعومة للمستثمرين.
استهدفت الملاحقة القانونية التي قام بها وياند هذه الكيانات، بدعوى التواطؤ فيها
عمليات المخطط.
وأضافت المحكمة: "باعتباري وسيط فوركس مسجل،
كان مطلوبًا من ATC Brokers إجراء العناية الواجبة قبل إمكانية الانضمام
التجار. تسمح خدمات ATC Brokers بالاستثمار الأجنبي المرخص والمعتمد
الكيانات للتداول في أسواق لندن نيابة عن المستثمر الأساسي
عملاء. "
موافقة ATC Brokers على حسابات تداول العملات الأجنبية الخاصة بشركة Oasis
ويقال إن توفيرها للسيولة مكّن شركة Oasis من الانخراط في عمليات عالية المخاطر
أنشطة التداول. مع رافعة مالية تبلغ 100:1، قامت شركة Oasis بمراهنات كبيرة،
وذكرت المحكمة أن ذلك أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة.
القضية المتعلقة بـ Oasis، مخطط بونزي بقيمة 78 مليون دولار
الذي كان يتنكر في شكل صندوق استثماري في صرف العملات الأجنبية، اتخذ منعطفًا جديدًا بعد
نقضت المحكمة قرار إقالة أ
شكوى ضد المتواطئين المزعومين، بما في ذلك ATC Brokers.
بيرتون وياند، بصفته المتلقي لـ Oasis
رفعت المجموعة الدولية دعوى قضائية ضد وسيط الفوركس وعقود الفروقات ايه تي سي بروكرز المحدودة.، المؤسس المشارك للشركة، ديفيد مانوكيان، وشركة Spotex LLC. وياند
وزعمت أن هذه الكيانات والأفراد متورطون في عمليات احتيال
نقل.
ومع ذلك، رفضت المحكمة الجزئية في البداية
ادعاءات وياند، مشيرة إلى الافتقار إلى الحصانة القانونية بموجب القانون
قانون آداب الاتصالات. تهدف إجراءات Wiand إلى استعادة الأصول للمستثمرين.
وفقا لأحدث وثائق المحكمة، الواحة الدولية
قدمت المجموعة نفسها كفرصة مربحة للمستثمرين، واعدة عالية
العائدات من خلال العملة العقود الآجلة التداول.
ومع ذلك، وبحسب ما ورد تبين أن المشروع كان عبارة عن
مخطط بونزي المتطور، والذي تسبب في خسائر للمستثمرين من خلال الاختلاس
الأموال. تعمل الواحة كعملة أجنبية صندوق الاستثمارواعدة
المستثمرين عوائد عالية. ومع ذلك، وفقا لقرار المحكمة، والمشغلين
أخفت الشركة خسائرها واختلست أموالاً ودفعت مبالغ وهمية
عائدات.
نقلاً عن الاستئناف المقدم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية
بالنسبة للمنطقة الوسطى من فلوريدا، ذكرت وثيقة المحكمة: "نحن
خلص إلى أن محكمة المقاطعة أخطأت في رفض النقل الاحتيالي
المطالبات بعدم وجود مكانة ".
"وعلى الرغم من أن المحكمة الجزئية صحيحة
وخلصت إلى أن وياند يفتقر إلى المكانة اللازمة للحفاظ على ادعاءات الضرر، وقد أخطأ في ذلك
رفض تلك المطالبات مع التحيز، ولا ينبغي أن تصل إلى مسألة
الحصانة القانونية."
الوضع القانوني والادعاءات
قامت شركة ATC Brokers، التي تأسست في إنجلترا وويلز، بتسهيل أنشطة التداول لشركة Oasis،
بينما قدمت شركة Spotex برنامجًا لتقديم العوائد الاحتيالية المزعومة للمستثمرين.
استهدفت الملاحقة القانونية التي قام بها وياند هذه الكيانات، بدعوى التواطؤ فيها
عمليات المخطط.
وأضافت المحكمة: "باعتباري وسيط فوركس مسجل،
كان مطلوبًا من ATC Brokers إجراء العناية الواجبة قبل إمكانية الانضمام
التجار. تسمح خدمات ATC Brokers بالاستثمار الأجنبي المرخص والمعتمد
الكيانات للتداول في أسواق لندن نيابة عن المستثمر الأساسي
عملاء. "
موافقة ATC Brokers على حسابات تداول العملات الأجنبية الخاصة بشركة Oasis
ويقال إن توفيرها للسيولة مكّن شركة Oasis من الانخراط في عمليات عالية المخاطر
أنشطة التداول. مع رافعة مالية تبلغ 100:1، قامت شركة Oasis بمراهنات كبيرة،
وذكرت المحكمة أن ذلك أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
