إنفاذ التشفير | 1 أبريل 2024
الصورة: أونسبلاش/آن نيغاردحصل مدير المصادرة المدنية في كولومبيا البريطانية على أمر حفظ مؤقت ضد الأصول المرتبطة بمايكل باترين، المؤسس المشارك لشركة QuadrigaCX البائدة
يعد أمر المحكمة جزءًا من الجهود المستمرة لمعالجة تداعيات إحدى أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في كندا. تهدف إلى الاستيلاء على 250,000 ألف دولار من أصول المؤسس المشارك مايكل باترين (المعروف أيضا باسم مايكل داناني وعمر باترين) يُعتقد أنها عائدات الأنشطة الاحتيالية التي أدت إلى انهيار QuadrigaCX بعد وفاة مؤسسها المشارك الآخر، جيرالد كوتن. أدى انهيار البورصة إلى ترك الدائنين حوالي 215 مليون دولار، مع استرداد 46 مليون دولار فقط من قبل أمين الإفلاس. قررت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) ذلك لاحقًا عملت كوادريجا مثل مخطط بونزي، في المقام الأول تورط كوتن في عملية الاحتيال.
انظر: QuadrigaCX: مراجعة من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية في أونتاريو
- القاضي أحمد من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية منح أمر الحفاظ للأصول بما في ذلك 250,000 ألف دولار نقدًا و45 سبيكة ذهبية وساعات فاخرة ومجوهرات تم العثور عليها في صندوق ودائع آمن في فانكوفر، إلى جانب أموال في حساب مصرفي محدد في CIBC، وكلها مرتبطة بباترين.
- • وجدت المحكمة أدلة كافية تربط الأصول المضبوطة بعمليات QuadrigaCX الاحتيالية، والتي تم الكشف عنها بعد وفاة المؤسس المشارك جيرالد كوتن في عام 2018. وقد قام الحكم بتفصيل نتائج التحقيق الذي أجرته RCMP، بما في ذلك سجلات الدردشة بين باترين وكوتن التي أشارت إلى تورط باترين في أنشطة كوادريجا الاحتيالية، على الرغم من مغادرته الشركة في عام 2016. كما قامت المحكمة أيضًا نظرت في ما إذا كان منح أمر الحفاظ سيكون ضد مصالح العدالة، وخلصت إلى أنه لن يكون كذلك، بالنظر إلى أغراض قانون المصادرة المدنية (CFA) ومصالح دائني كوادريجا.
- يسمح الحكم لباترين أو أي طرف معني بـ فرصة للطعن في أمر الحفظبشرط إخطار مدير المصادرة المدنية بثمانية أيام عمل مقدمًا. ويضمن هذا الحكم العدالة في الإجراءات القانونية، مما يسمح بتقديم أدلة أو حجج إضافية ضد مصادرة الأصول.
- بدافع لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد باترين اعتبارًا من تاريخ الحكم، ولا تزال القضية نشطة داخل النظام القانوني، مع احتمال حدوث مزيد من التطورات، بما في ذلك الاعتراضات على أمر الحفظ، وتقديم أدلة إضافية، والقرارات النهائية بشأن مصادرة الأصول المحفوظة.
انظر: أطلقت شرطة كالجاري و Chainanalysis مركز تحقيقات العملة المشفرة في غرب كندا
وفي الختام
من خلال الاستفادة من قوانين المصادرة المدنية ضد مايكل باترين، تسعى مقاطعة كولومبيا البريطانية إلى توفير قدر من العدالة لضحايا الاحتيال الاحتيالي QuadricaCX ponzi وترسي سابقة للأطر التنظيمية والقانونية.
• الرابطة الوطنية للتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية (NCFA Canada) هو نظام بيئي للابتكار المالي يوفر التعليم ومعلومات السوق والإشراف على الصناعة وفرص التواصل والتمويل والخدمات لآلاف من أفراد المجتمع ويعمل بشكل وثيق مع الصناعة والحكومة والشركاء والشركات التابعة لإنشاء تكنولوجيا مالية حيوية ومبتكرة وتمويل. الصناعة في كندا. تعمل NCFA بشكل لا مركزي وموزع مع أصحاب المصلحة العالميين وتساعد على احتضان المشاريع والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتمويل البديل، والتمويل الجماعي، والتمويل من نظير إلى نظير، والمدفوعات، والأصول الرقمية والرموز، والذكاء الاصطناعي، و blockchain، والعملات المشفرة، والتكنولوجيا التنظيمية، وقطاعات تكنولوجيا التأمين. . انضم مجتمع التكنولوجيا المالية والتمويل الكندي اليوم مجانًا! أو تصبح عضو مساهم والحصول على الامتيازات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ncfacanada.org
المنشورات المشابهة
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://ncfacanada.org/bc-court-freezes-250k-of-quadrigacx-co-founders-assets/
