- قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتسمية OCTAFX / OCTA TRADING، وBINANCE، وKITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.، وHOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES ككيانات غير قانونية في البلاد للعمل بدون التراخيص المناسبة.
- لا يمتلك تطبيق التداول Octa FX وBinance لتبادل العملات المشفرة التراخيص المطلوبة لعرض وبيع الأوراق المالية في الدولة. تعد التحذيرات ضد كيانين أيضًا جزءًا من حملة المفوضية ضد التبادلات غير المسجلة في الفلبين.
- وفي الوقت نفسه، يقدم متجر Kito-Kiko Variety Shop وHouse of Forex عقود استثمار تتطلب التسجيل المناسب، وهم لا يملكونها.
سعيًا لحماية المستثمرين من الكيانات التي تقدم عقود استثمار في الفلبين دون التصاريح اللازمة، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بإيقاف OCTAFX / OCTA TRADING، وBINANCE، وKITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.، وHOUSE OF FOREX / ح. فلوريس للخدمات الاستشارية التجارية.
"بعض المخططات أو الإجراءات الاستثمارية لهذه المجموعات تشبه مخطط الهرم/بونزي، حيث يكسب المستثمرون من خلال رسوم التوظيف بدلاً من بيع المنتجات/الخدمات الفعلية، ويتم الدفع للمستثمرين باستخدام مساهمة الأعضاء الجدد، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة". وأوضحت الهيئة التنظيمية.
"لا تزال المفوضية ثابتة في جهودها للقضاء على أنشطة الاستثمار غير القانونية من خلال حملات التثقيف المالي وتقديم الاستشارات للجمهور."
جدول المحتويات
عقوبات إقناع الأشخاص بالتعامل مع هذه الشركات
بشكل جماعي، نصحت التحذيرات ضد هذه الكيانات الجمهور بعدم المشاركة أو التوقف عن الاستثمار فيها.
وبناءً على ذلك، فإن أولئك الذين يعملون كبائعين أو وسطاء أو تجار أو وكلاء أو ممثلين أو مروجين أو مجندين أو مرؤوسين أو مؤثرين أو مؤيدين أو محرضين وممكنين لهذه الكيانات غير المصرح بها يمكن أن يتحملوا المسؤولية الجنائية بموجب المادة 28 من قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC) و المادة 11 من قانون حماية المستهلك للمنتجات والخدمات المالية (FCPA).
وبالنسبة للجريمتين، يمكن فرض عقوبة بغرامة قصوى منفصلة قدرها 5,000,000.00 ين أو عقوبة السجن لمدة 21 عامًا أو كليهما، وفقًا للمادة 73 من قانون العقوبات.
أوكتافكس / أوكتا للتجارة
في سبتمبر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارًا استشاري ضد OctaFX أو Octa Trading. وأكدت الاستشارة أن تطبيق التداول غير مسجل كشركة في الدولة ويعمل دون الترخيص المطلوب لبيع أو تقديم أي شكل من أشكال الأوراق المالية.
وأكدت اللجنة أيضًا أن هذه النصيحة هي جزء من توصياتها حملة ضد بورصات العملات المشفرة غير المسجلة وغير المرخصة العاملة في البلاد.
هناك العديد من "الأدوات المالية" داخل التطبيق والتي اعتبرتها الجهة التنظيمية بمثابة أوراق مالية:
- أسهم (أجنبية)،
- المؤشرات (صناديق المؤشرات)،
- مشتقات السلع،
- أزواج العملات الأجنبية، و
- التداول بالرافعة المالية بحد أقصى لنسبة الرافعة المالية 1:500.
BINANCE
في 28 نوفمبر، لجنة الأوراق المالية والبورصات حذر الفلبينيون لن يستخدموا عملاق تبادل العملات المشفرة Binance.
"استنادًا إلى قاعدة بيانات اللجنة، فإن مشغل منصة BINANCE غير مسجل كشركة في الفلبين ويعمل بدون الترخيص و/أو السلطة اللازمة لبيع أو عرض أي شكل من أشكال الأوراق المالية على النحو المحدد في القسم 3.1 من قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC)، للمشاركة في أعمال شراء أو بيع الأوراق المالية أو كوسيط أو تاجر على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من SRC، أو لإنشاء أو تشغيل بورصة لشراء وبيع الأوراق المالية على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من SRC، قالت اللجنة.
الميزات التي تقدمها Binance والتي تعتبر منتجات استثمارية، وبالتالي الأوراق المالية، هي:
- التداول الفوري باستخدام الرافعة المالية،
- العقود الآجلة،
- عقود الخيار،
- حسابات التوفير بالعملة المشفرة،
- خدمات التوقيع المساحي للعملات المشفرة، و
- منصة لعروض العملات الأولية.
وبالتالي، أبلغت الهيئة التنظيمية أيضًا BitPinas بأنها طلبت المساعدة من اللجنة الوطنية للاتصالات ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنع الوصول إلى Binance في الفلبين، بينما طلبت أيضًا من Google وMeta، مشغل Facebook، حظر الوصول إلى Binance. تظهر الإعلانات عبر الإنترنت من Binance للمستخدمين في الفلبين.
قراءة القصة الكاملة هنا.
متجر كيتو-كيكو المتنوع/كيتو-كيكو إنكورب.
في 21 نوفمبر، لجنة الأوراق المالية والبورصات إشارة إلى أسفل متجر بضائع Kito-Kiko Variety Shop، ومالكه Rexcel Rose Cernero Sison، الذي لديه حساب فيسبوك تم التحقق منه.
يُزعم أن Sison يغري الجمهور بزيادة أموالهم بنسبة تصل إلى 11٪ شهريًا بالإضافة إلى خصم بنسبة 5٪ أو 8٪. وهذا ما يسمى "فتحات باسالو". على سبيل المثال:
- إذا استثمر شخص ما مبلغ 20,000 ين ياباني، فسيحصل على عائد قدره 25,000 ين ياباني؛
- إذا استثمر شخص ما مبلغ 50,000 ين ياباني، فسيحصل على عائد قدره 75 ألف ين ياباني؛
- إذا استثمر شخص ما مبلغ 100,000 ين ياباني، فسيحصل على عائد قدره 150 ألف ين ياباني؛
- إذا استثمر شخص ما مبلغ 400,000 ين ياباني، فسيحصل على عائد شهري بنسبة 8٪.
وفقًا للجنة، من الواضح أن مخطط Pasalo Slots الخاص بـ Sison ومتجر Kito-Kiko هو عقد استثماري، والذي يتطلب شهادة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومع ذلك، لا متجر Kito-Kiko Variety Shop ولا Kito-Kiko Incorp. أن تكون مسجلة كشركة أو شراكة لدى الهيئة.
"وبالمثل، لم تصدر اللجنة تصريحًا لبيع الأوراق المالية لصالح "متجر KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP." علاوة على ذلك، لم يقدم الكيان المذكور وليس لديه أي طلب معلق للتسجيل / تصريح لبيع الأوراق المالية. وأيضًا، استنادًا إلى سجلات اللجنة، "KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP." ليست جهة مُصدرة مسجلة لصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة والأسهم الخاصة/غير الملكية أو شهادات العضوية والأسهم الزمنية وفقًا للقسمين 8 و12 من قانون تنظيم الأوراق المالية، وبالتالي فهي غير مرخصة لعرض أو بيع هذه الأوراق المالية للجمهور. لذلك، "متجر KITO-KIKO VARIETY / KITOKIKO INCORP." عدم وجود تسجيل مسبق لأوراقها المالية لدى
اللجنة تجعل أنشطتها غير قانونية"، صاحت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
بيت الفوركس / إتش فلوريس للخدمات الاستشارية التجارية
تعتبر شركة House of Forex، وهي شركة محلية متخصصة في صرف العملات الأجنبية، والتي تأتي أيضًا باسم H. Flores Business Consultancy Services، من بين أحدث الكيانات التي واجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هناك العديد من العروض الخاصة بأعمال الفوركس والتي صنفتها اللجنة على أنها التماس للاستثمارات:
- ميزة المتداول الأساسية لاستثمار فائدة 30% لمدة 30 يومًا،
- ميزة المتداول البرونزي لاستثمار فائدة 40% لمدة 30 يومًا،
- ميزة Silver Trader لاستثمار فائدة 50% لمدة 30 يومًا،
- ميزة Gold Trader لاستثمار فائدة 50% لمدة 25 يومًا،
- ميزة Platinum Trader لاستثمار فائدة 50% لمدة 25 يومًا،
- ميزة VIP Trader لاستثمار فائدة 60% لمدة 25 يومًا، و
- عمولة 10% تعتمد على إجمالي المبلغ المودع من قبل الشخص المحال.
وتعتبر هذه الطروحات عقود استثمار، وهي نوع من الأوراق المالية. ويتطلب طرح الأوراق المالية التسجيل والتراخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو ما لا يمتلكه الكيان.
قامت الهيئة التنظيمية أيضًا بوضع علامة على مخطط الكيان على أنه مخطط بونزي، وهو ليس ورقة مالية قابلة للتسجيل:
"علاوة على ذلك، فإن المخطط الذي تستخدمه شركة HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES يتميز بخصائص "مخطط بونزي" حيث يتم استخدام الأموال من المستثمرين الجدد في دفع "أرباح وهمية" للمستثمرين السابقين، وهو مصمم بشكل أساسي لتفضيل كبار المستثمرين. القائمين على التوظيف والمخاطرين السابقين ويضر بالمشاركين اللاحقين إذا أصبح المستثمرون الجدد نادرين.
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: ديسمبر 2023: تم تصنيف Binance و3 كيانات أخرى من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة على أنها مخطط استثمار غير قانوني
تنصل:
- قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
- يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
