في حكم تاريخي، تلقى مارك سكوت، المحامي السابق رفيع المستوى في شركة Locke Lord LLP، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات في 25 يناير بتهمة غسل 400 مليون دولار مستمدة من مخطط OneCoin Ponzi سيئ السمعة.
جاء الحكم في المنطقة الجنوبية من نيويورك في أعقاب إدانة سكوت عام 2019 بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال. مطبعة المدينة الداخلية لاول مرة الحكم من قاعة المحكمة.
محامي OneCoin
تم إطلاق OneCoin في عام 2014 وتم تشغيلها في صوفيا، بلغاريا، وتم تسويقها في البداية باعتبارها عملة مشفرة رائدة. ومع ذلك، سرعان ما ظهرت كمخطط تسويق احتيالي متعدد المستويات (MLM)، حيث اختلس أكثر من 4 مليارات دولار من ما لا يقل عن 3.5 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم بين عامي 2014 و2016.
تم تمثيل قيمة OneCoin بشكل خاطئ على أنها مدفوعة بالعرض والطلب في السوق، ولكنها في الواقع كانت عملة رقمية لا قيمة لها، وتم التلاعب بسعرها وتحديده بشكل تعسفي من قبل مشغلي المخطط.
لعب سكوت، الذي انضم إلى المخطط بعد لقائه بالمؤسس المشارك لـ OneCoin Ruja Ignatova في سبتمبر 2015، دورًا محوريًا في جانب غسيل الأموال من الاحتيال. على الرغم من ادعاء دفاعه بالجهل فيما يتعلق بالطبيعة الاحتيالية لـ OneCoin، فإن الأدلة والشهادات المقدمة أثناء المحاكمة رسمت صورة مختلفة.
وقال ممثلو الادعاء إن سكوت كان متورطًا بشكل كبير في العمليات، حيث أنشأ هياكل صناديق خارجية متقنة لإخفاء أصل المكاسب غير المشروعة.
أثناء النطق بالحكم، قام القاضي بفحص تصرفات سكوت بعد الإدانة، بما في ذلك بيع سيارته البورش وتحويل أموال كبيرة إلى جزر كايمان بدلاً من استخدامها لتعويض ضحايا OneCoin. وقال القاضي إن هذه التصرفات أظهرت عدم ندمه وعدم رغبته في مساعدة ضحايا المخطط الذي ساعد في إدامةه.
تفكك OneCoin
لا تزال Ruja Ignatova، المعروفة باسم "Cryptoqueen"، طليقة وتم إضافتها إلى قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأوائل. قائمة المطلوبين في يونيو 2022. وتستمر القضية في الانهيار شركاء آخرين وجه OneCoin قانوني تداعيات لتورطهم في المخطط
يعد الحكم على سكوت بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية غير المنظمة واحتمال إساءة استخدامها في عمليات احتيال واسعة النطاق. إنه بمثابة قصة تحذيرية للمهنيين في القطاعين القانوني والمالي حول عواقب تسهيل أو غض الطرف عن العمليات المالية المشبوهة.
لا تزال قضية OneCoin بمثابة محك في المناقشة حول الحاجة إلى لوائح ورقابة أكثر صرامة في سوق العملات المشفرة.
وتؤكد إدانة سكوت والحكم عليه على الجدية التي يتعامل بها نظام العدالة الأمريكي مع الجرائم المالية، وخاصة تلك التي تنطوي على تكنولوجيات ناشئة مثل العملات المشفرة. كما أنه يسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتقديم المتورطين في واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شهرة في مجال العملات الرقمية إلى العدالة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/onecoin-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-over-laundering-400-million/
