كلفت المحكمة العليا في دلهي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك Telegram وWhatsApp وYouTube، بتفكيك الحسابات المرتبطة برقم هاتف محمول متهمة بانتحال صفة شركات رأس المال الاستثماري. شركاء الذروة الخامس عشر و سيكويا كابيتال.
يأتي هذا التوجيه في أعقاب الكشف عن مخطط بونزي الذي خدع المستثمرين، حيث أبلغ البعض عن خسائر تصل إلى 30 ألف روبية هندية، وفقًا لـ تقرير بواسطة ذي إيكونوميك تايمز.
ظهرت عملية الاحتيال إلى النور بعد أن قامت شركة Peak XV Partners، وهي شركة فرعية من شركة المشاريع الأمريكية Sequoia Capital والمستثمر الرئيسي في الشركات الناشئة البارزة مثل Razorpay، بتحذير الجمهور من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 ديسمبر.
وبحسب ما ورد قام المحتالون بإشراك الضحايا من خلال ندوات عبر الإنترنت ونصائح حول الأسهم واقتراحات استثمارية، ثم قاموا بتوجيههم لاحقًا إلى مواقعهم الإلكترونية وإقناعهم بتنزيل تطبيقات مشكوك فيها للحصول على مزيد من "النصائح الاستثمارية".
وينتهي الاتصال فجأة بمجرد إجراء استثمارات كبيرة أو ظهور الشكوك، مما يترك الضحايا عالقين.
قام المحتالون، تحت ستار "Pak XV"، بتقليد العلامة التجارية لـ Peak XV واستخدموا بشكل غير قانوني أسماء كبار المسؤولين التنفيذيين.
لقد قاموا بتكرار هذا التكتيك مع العلامة التجارية سيكويا كابيتال، حيث أنشأوا مجموعات مزيفة على واتساب وتيليغرام لجذب المستثمرين بفرص استثمارية وهمية، مستغلين الثقة الراسخة لدى الشركات في السوق.
ردًا على ذلك، أصدرت محكمة دلهي العليا عدة توجيهات للحد من هؤلاء المحتالين في 24 يناير. تم إصدار أمر لبنك IndusInd بتجميد معرف الدفع المرتبط بهذه المعاملات.
وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لشركة Bharti Airtel، مزود خدمة الاتصالات لرقم الهاتف المحمول المتورط، بإلغاء تنشيطه.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/
