وزارة العدل الأمريكية لديها أنامدمن ديفيد جيلبرت سافرون، وهو مواطن أسترالي، وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور، المقيم في لوس أنجلوس، بتهمة تنظيم مخطط بونزي بقيمة 25 مليون دولار لاستغلال تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي. تسلط هذه الحالة الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المزدهر.
تفاصيل تشغيل المخطط
تزعم لائحة الاتهام أن Saffron وMazzotta تآمرا للاحتيال على المستثمرين من خلال برامج تداول مختلفة وعدت كذبًا بعوائد عالية باستخدام روبوت تداول آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي لأسواق العملات المشفرة. يعمل الثنائي تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك Circle Society وBitcoin Wealth Management وOmicron Trust وMind Capital وCloud9Capital، وخدع المستثمرين واختلسوا الأموال لتغطية النفقات الشخصية الباهظة مثل الطائرات الخاصة والفنادق الفاخرة وحراس الأمن الخاص.
خلق كيانات وهمية
لتعزيز أنشطتهم الاحتيالية، أنشأ Saffron وMazzotta كيانًا وهميًا يسمى احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي. لقد حثوا الضحايا على الاستثمار في مخططاتهم ثم طلبوا أموالاً إضافية تحت ستار التحقيق في خسائر الضحايا واستردادها. قام Saffron، باستخدام الأسماء المستعارة والشخصيات عبر الإنترنت مثل Blue Wizard وBitcoin Yoda، بإخفاء هويته أثناء هذه العروض.
تهم العرقلة وغسل الأموال
كلا الشخصين متهمان بالتآمر لعرقلة العدالة من خلال إخفاء الأصول وتدمير الأدلة وتزوير السجلات. ويُزعم أنهم استخدموا أساليب مثل "التنقل بين البلوكشين" و"الخلاطات" أو "البهلوانات" لمنع تتبع العملة المشفرة المختلسة. وتشمل التهم الموجهة إليهم الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال وعرقلة سير العدالة، ويواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهم كبيرة في حالة إدانتهم.
ومن الجدير بالذكر أن سافرون قد تم اتهامه سابقًا من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، مما يشير إلى تاريخ من التحديات القانونية المتعلقة بأنشطته المالية.
مصدر الصورة: Shutterstock
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/australian-and-los-angeles-residents-charged-in-25-million-ai-crypto-trading-ponzi-scheme
