Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Nhãn: Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính

Lời khuyên tốt nhất để bắt đầu kinh doanh cần sa

Cần sa
Người tiêu dùng tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp cần sa ngày càng mở rộng và những cơ hội mới luôn xuất hiện. Trong khi thị trường đang tham gia thì vẫn có...

Tin tức hàng đầu

Chủ tịch SEC đưa ra cảnh báo về tiền điện tử trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc phê duyệt các quỹ ETF BTC giao ngay – CryptoCurrencyWire

Chuỗi khối
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler đã đưa ra một lưu ý cảnh báo về tình trạng của bối cảnh tiền điện tử trên mạng xã hội...

Máy trộn tiền điện tử có thể phát triển để vượt qua sự truy tố của chính quyền Hoa Kỳ không? – Dây điện tử

Chuỗi khối
Tornado Cash đã gây chú ý vào tháng 2022 năm XNUMX khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt nó, gây ra...

Đây là số tiền thực tế mà Binance và CZ sẽ phải trả để thanh toán với CFTC

Chuỗi khối
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance sẽ trả 2.7 tỷ đô la tiền phạt và tiền phạt cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai hàng hóa (CFTC), qua đó kết thúc việc thực thi của cơ quan quản lý...

Tether đã đóng băng 435 triệu USDT cho DOJ, FBI và Sở Mật vụ Hoa Kỳ

Thanh toán
Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng 326 ví chứa Tether (USDT) trị giá 435 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ, công ty nhấn mạnh trong...

SEC đang sử dụng hồ sơ tòa án hiện chưa được niêm phong để củng cố vụ kiện Binance của mình

Trao đổi
Trong hồ sơ gửi vào ngày 8 tháng XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu tòa án lưu ý tư pháp về...

John Reed Stark phân tích sự giám sát chặt chẽ của DOJ và trường hợp của SEC chống lại Binance

Chuỗi khối
Hôm qua, John Reed Stark, cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC và hiện là chủ tịch của Stark Consulting, đã chia sẻ suy nghĩ của mình...

Cập nhật quy định và pháp luật – Tháng 2023 năm XNUMX

Chuỗi khối
Cập nhật quy định và lập pháp – Tháng 2023 năm 8Ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMXDemetrios TseasPhân tích quy định và lập pháp – GLOBALFATFLực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức tiền tệ toàn cầu...

Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp – Blog Luật FinTech & Huy động vốn từ cộng đồng

gây quỹ quần chúng
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2024 năm XNUMX, các công ty mới và hiện tại, trừ một số trường hợp ngoại lệ, phải tiết lộ chủ sở hữu của mình cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ...

Cập nhật hàng tuần #31

Chuỗi khối
Cập nhật hàng tuần #31Ngày 30 tháng 2023 năm 15CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASQuy định:NYDFS ban hành hướng dẫn mới về việc niêm yết tiền ảo: Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, Bang New York...

Con dao hai lưỡi của AI trong việc tuân thủ quy định tài chính

Fintech
Hoạt động rửa tiền toàn cầu được ước tính chiếm từ 2 đến XNUMX% GDP thế giới, tương đương lên tới XNUMX nghìn tỷ USD....

Binance sẽ rời khỏi Hoa Kỳ và thanh toán hơn 7.1 tỷ USD tiền thanh toán

Chuỗi khối
Binance đã đồng ý tham gia vào một thỏa thuận lịch sử của công ty bằng cách trả hơn 4.3 tỷ USD để giải quyết các khoản phí do Bộ...

Binance nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 4.3 tỷ USD, CZ từ chức CEO | BitPinas

Chuỗi khối
Trong một chiến thắng lớn của chính phủ Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và gây ra...
123hữu ích. Cảm ơn !18Trang 1 của 18

Tin tức mới nhất

Ngân hàng cần sa ngày nay

Cần sa
tại chỗ_img
tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.