Cập nhật hàng tuần #31

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Quy định:

NYDFS ban hành hướng dẫn mới về việc niêm yết tiền ảo: Vào ngày 15 tháng XNUMX, Bộ Tài chính Tiểu bang New York DỊCH VỤCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn (NYDFS) ban hành hướng dẫn, thiết lập các tiêu chuẩn nâng cao mới cho việc niêm yết và hủy niêm yết tiền ảo, cho tất cả các thực thể kinh doanh Tiền ảo (VC) theo “BitLicen”. Các thực thể VC có chính sách niêm yết tiền xu đã được phê duyệt trước đó theo Hướng dẫn trước đó không được phép tự chứng nhận bất kỳ đồng tiền nào cho đến khi họ nộp và nhận được phê duyệt từ Bộ về chính sách niêm yết tiền xu đáp ứng các tiêu chuẩn của Mục (A) của Hướng dẫn và có chính sách hủy niêm yết tiền xu được phê duyệt đáp ứng các tiêu chuẩn của Phần (B) của Hướng dẫn. Sau khi DFS phê duyệt chính sách niêm yết tiền xu, Thực thể VC có thể tiến hành tự chứng nhận tiền xu, từ đó cung cấp chúng cho hoạt động kinh doanh tiền ảo được phê duyệt ở New York hoặc cho người dân New York. Bộ sẽ không phê duyệt chính sách niêm yết tiền xu nếu không có chính sách hủy niêm yết tiền xu đi kèm. Đối với bất kỳ đồng tiền mới nào, tổ chức VC phải thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện, bao gồm các yếu tố như: Rủi ro về thiết kế kỹ thuật và công nghệ; Rủi ro hoạt động; Rủi ro an ninh mạng; Rủi ro thị trường và thanh khoản; Rủi ro tài chính bất hợp pháp; Rủi ro pháp lý; Rủi ro danh tiếng; Rủi ro pháp lý. Ngoài ra, các thực thể VC nên xem xét: Xung đột lợi ích và các vấn đề bảo vệ khách hàng. Theo hướng dẫn mới, thực thể VC không thể tự xác nhận các đồng tiền nâng cao tính ẩn danh, được thiết kế để làm xáo trộn danh tính của các cá nhân hoặc tổ chức hoặc bất kỳ stablecoinStablecoin có thể là tiền điện tử hoặc biệt danh do tư nhân phát hành… Hơn không có trong Danh sách xanh, mà bây giờ chỉ bao gồm: BitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn (BTC) Ethereum (ETH) và sáu loại tiền ổn định: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) và PayPal Dollar (PYUSD). x stablecoin được phê duyệt để phát hành tại New York bởi các Thực thể VC

Philippines phát hành trái phiếu token hóa dựa trên DLT: Vào ngày 16 tháng XNUMX, Cục Kho bạc Philippines (BTr) công bố lần đầu tiên đất nước chào bán Trái phiếu kho bạc được mã hóa bằng đồng Peso (TTB) bằng đồng Peso của Philippines, nhằm huy động ít nhất P10 tỷ từ thị trường trái phiếu trong nước. BTr nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ; quy mô của cuốn sách đạt 31.426 tỷ Peso (560 triệu USD), gấp hơn ba lần quy mô phát hành mục tiêu là 10 tỷ Peso (180 triệu USD) và cuối cùng huy động được 270 triệu USD. TTB là chứng khoán chính phủ có lãi suất cố định một năm, thanh toán phiếu giảm giá nửa năm ở mức 6.5%, được phát hành dưới dạng mã thông báo kỹ thuật số, sẽ được duy trì trong Cơ quan đăng ký Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) của BTr. BTr sẽ triển khai cấu trúc đăng ký kép, với Cơ quan đăng ký DLT chạy song song với Cơ quan đăng ký chứng khoán quốc gia (NRoSS), với NRoSS đóng vai trò là cơ quan đăng ký chính. TTB lần này đã được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, nhưng theo thời gian có thể được mở rộng ra công chúng rộng rãi hơn.

BIS kiểm tra các cân nhắc về tính ẩn danh và quyền riêng tư của CBDC: Ngày 17/XNUMX, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã ban hành giấy làm việc số 1147 có tiêu đề: Tiền tệ kỹ thuật số và quyền riêng tư của Ngân hàng Trung ương: Thử nghiệm khảo sát ngẫu nhiên. “ Bảo vệ quyền riêng tư là một trong những tính năng chính cần xem xét khi thiết kế tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Sử dụng mẫu đại diện trên toàn quốc gồm hơn 3,500 người tham gia, chúng tôi tiến hành một thử nghiệm khảo sát trực tuyến ngẫu nhiên để kiểm tra mức độ sẵn sàng sử dụng CBDC làm phương tiện thanh toán thay đổi như thế nào tùy theo mức độ bảo vệ quyền riêng tư và cung cấp thông tin về lợi ích quyền riêng tư khi sử dụng CBDC. Chúng tôi thấy rằng cả hai yếu tố đều làm tăng đáng kể mức độ sẵn sàng sử dụng CBDC của người tham gia lên tới 60% khi mua các sản phẩm nhạy cảm với quyền riêng tư. Phát hiện của chúng tôi cung cấp những hiểu biết hữu ích về thiết kế và việc áp dụng CBDC của công chúng ".

SEC Hoa Kỳ tính phí Kraken vì điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký: Ngày 20/XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tính phí Payward Inc. và Payward Ventures Inc. cùng được gọi là Kraken, để vận hành nền tảng giao dịch tiền điện tử của Kraken với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và đại lý thanh toán bù trừ chưa đăng ký mà không đăng ký với cơ quan quản lý. Khiếu nại của SEC cũng cáo buộc rằng các hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ thiếu sót và thực hành lưu trữ hồ sơ kém của Kraken gây ra nhiều rủi ro cho khách hàng của họ. Như cáo buộc trong đơn khiếu nại, Kraken đã trộn lẫn tiền của khách hàng với tiền của mình, bao gồm cả việc thanh toán chi phí hoạt động trực tiếp từ các tài khoản giữ tiền mặt của khách hàng. Kraken cũng bị cáo buộc trộn lẫn tài sản tiền điện tử của khách hàng với tài sản của chính mình, tạo ra thứ mà kiểm toán viên của chính họ đã xác định là “rủi ro thua lỗ đáng kể” đối với khách hàng của mình.

Kho bạc Hoa Kỳ công bố khoản thanh toán lớn nhất trong lịch sử với Binance vì vi phạm luật trừng phạt và AML của Hoa Kỳ: Vào ngày 21 tháng XNUMX, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (DoJ), thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và IRS Hình sựTội phạm là một cá nhân hoặc một nhóm người đã bị kết án… Hơn Điều tra (CI), đã thực hiện hành động tập thể chưa từng có buộc Binance Holdings Ltd. và các chi nhánh của nó (gọi chung là Binance) phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm quy định Luật bảo mật ngân hàngĐạo luật bí mật ngân hàng (BSA) là đạo luật của Hoa Kỳ nhằm hướng tới… Hơn (BSA), Hoa Kỳ chống rửa tiền (AML)Các quy tắc chống rửa tiền (AML) được đưa ra để giúp bảo vệ… Hơn và nhiều chương trình trừng phạt. Thỏa thuận giải quyết của FinCEN đánh giá mức phạt tiền dân sự là 3.4 tỷ USD, áp dụng giám sát trong 968 năm và yêu cầu các cam kết tuân thủ đáng kể, bao gồm cả việc đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết của OFAC đánh giá mức phạt XNUMX triệu USD và yêu cầu Binance tuân thủ một loạt nghĩa vụ tuân thủ các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, bao gồm hợp tác đầy đủ với cơ quan giám sát do FinCEN giám sát. Có hiệu lực ngay lập tức, Changpeng Zhao (CZ), từ chức Giám đốc điều hành của Binance, nhường chỗ cho Richard Teng, cho đến nay là Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực của Binance, kế nhiệm. Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen nói "Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình để theo đuổi lợi nhuận. Những thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó. ” Binance đã công bố giải pháp với DoJ thông qua một Blog Binance, CZ, cựu CEO của Binance đã chia sẻ quyết định từ chức CEO của Binance thông qua X (cựu Twitter) gửi, trong khi có thể tìm thấy lệnh đồng ý của FinCEN tại đây.

Do Kwon sẽ được cấp tốc từ Montenegro: Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, có thể phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc nếu được tòa án Montenegro chấp thuận. Quyết định cuối cùng thuộc về Bộ trưởng Tư pháp Montenegro, sau khi Kwon bị bắt vì cố gắng sử dụng tài liệu giả để trốn khỏi đất nước, với các cáo buộc ở cả Mỹ và Hàn Quốc đang chờ đợi anh ta. Phán quyết của tòa án

Tin tức tiền điện tử:

Người dùng BTC vô tình chi 3.1 triệu USD phí: Một người dùng Bitcoin đã vô tình trả khoản phí giao dịch 3.1 triệu USD cho một lần chuyển 139 BTC, đánh dấu mức phí cao thứ tám trong lịch sử Bitcoin. Người gửi, có thể không biết về chính sách không hủy đối với phí thay thế, đã chuyển hơn một nửa giá trị thực tế đến nơi nhận địa chỉTrong bối cảnh tiền điện tử, một địa chỉ là một mật mã… Hơnvà suy đoán gợi ý sự kết hợp giữa việc chọn mức phí cao và phí thay thế (RBF) nútTrong thế giới tiền kỹ thuật số, nút là một máy tính… Hơn chính sách đã góp phần gây ra vụ việc. Hồi ức

Binance nhận thấy dòng tiền ra tương đối im lặng sau quyết định của DOJ: Chuỗi khốiChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn Công ty phân tích Nansen tiết lộ rằng mặc dù có dòng tiền ròng trị giá 956 triệu đô la chảy ra trên Ethereum khoảng 24 giờ sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải quyết 4.3 tỷ đô la với Binance, nhưng không có “sự rút vốn hàng loạt”. Tổng lượng nắm giữ của Binance đã tăng lên hơn 65 tỷ USD và trong khi hoạt động rút tiền vẫn tiếp tục, Nansen lưu ý rằng các sự kiện trong quá khứ, chẳng hạn như vụ kiện của SEC vào tháng 2023 năm 2022, tin đồn về khả năng thanh toán vào tháng XNUMX năm XNUMX và hậu quả của FTX, đã chứng kiến ​​khối lượng rút vốn cao hơn. Sa-bát

Bittrex ngừng hoạt động: Bittrex Global đã tuyên bố ý định ngừng hoạt động, bắt đầu tạm dừng các hoạt động giao dịch vào ngày 4 tháng 20. Quyết định này được thông báo vào ngày XNUMX tháng XNUMX, tuân theo kế hoạch ngừng hoạt động của đối tác có trụ sở tại Hoa Kỳ để đối phó với những bất ổn về quy định, với nền tảng tư vấn cho người dùng. để chuyển đổi số đô la Mỹ nắm giữ sang euro hoặc cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn trước ngày 4 tháng XNUMX để tránh các vấn đề về rút tiền. Bittrex

Atomic tìm cách bác bỏ vụ kiện tập thể: Công ty điều hành Atomic víVí là một thiết bị (thiết bị phần cứng, chương trình hoặc dịch vụ… Hơn đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện tập thể của Hoa Kỳ về vụ hack trị giá 100 triệu USD, lập luận rằng các khiếu nại nên được nộp ở Estonia, nơi công ty đặt trụ sở chính, vì công ty “không có quan hệ với Hoa Kỳ”. Trong kiến ​​nghị bác bỏ tại Tòa án quận Colorado, Atomic Wallet nhấn mạnh thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, bắt buộc kiện tụng ở Estonia và nhấn mạnh rằng chỉ một người dùng ở Colorado được cho là bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Bloomberg

Hack và khai thác:

Hợp tác khôi phục chức năng sau hack: HTX, sàn giao dịch tiền điện tử trước đây gọi là Huobi, đã khôi phục các dịch vụ Bitcoin sau vụ hack trị giá 30 triệu đô la vào ngày 22 tháng XNUMX. Trong một bản cập nhật, HTX đã đề cập rằng việc gửi và rút tiền bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, bao gồm BTC, ETH, TRX và USDT, hiện đang hoạt động và người sáng lập Justin Sun hy vọng chức năng đầy đủ của các loại tiền điện tử khác sẽ được khôi phục dần dần vào tuần tới. Thông báo

Tin tặc Kyberswap: KyberSwap treo thưởng 10% tiền thưởng cho hacker đã đánh cắp 46 triệu USD vào ngày 22 tháng 90 và để lại lời nhắn thương lượng. KyberSwap đã yêu cầu trả lại 6% số tiền bị đánh cắp trước 25 giờ sáng UTC ngày XNUMX tháng XNUMX, nếu không hacker sẽ được khuyến khích “tiếp tục chạy trốn” và nhóm bày tỏ sẵn sàng thảo luận thêm qua email. Cointelegraph

Cầu HECO: Trong một chuỗi các cuộc tấn công mạng gần đây, hai dự án liên quan đến Justin Sun đã bị thiệt hại 86.6 triệu USD từ cầu Ethereum của HECO Chain và 12.5 triệu USD từ ví nóng của HTX. Điều này xảy ra chỉ 126 ngày sau khi Poloniex của Sun mất 233 triệu USD, làm dấy lên lo ngại về các vi phạm an ninh lặp đi lặp lại và khả năng bị giám sát theo quy định đối với Sun, người đã chứng kiến ​​tổng thiệt hại XNUMX triệu USD trong các dự án của mình trong ba tháng qua. Rect

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ciphertrace.com/weekly-update-31/