Phân tích pháp lý và quy định tiền điện tử #12

Phân tích quy định và lập pháp – GLOBAL

BIS tuyên bố có thể có hơn 20 CBDC hoạt động vào năm 2030

A ngày 2023 tháng XNUMX giấy được công bố bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiết lộ rằng 93% ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang tích cực nghiên cứu các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Cuộc khảo sát do BIS thực hiện dự đoán rằng vào năm 2030, có thể có tới XNUMX CBDC bán lẻ và XNUMX CBDC bán buôn đang lưu hành. Các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển đang dẫn đầu trong việc áp dụng CBDC, với tỷ lệ ngân hàng trung ương thí điểm cả dự án CBDC bán lẻ và bán buôn cao hơn so với các nền kinh tế tiên tiến.

OECD phát hành bài báo nêu bật các giá trị dân chủ của CBDC

Ngày 5/XNUMX, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Pháp đã ban hành giấy “Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) và các giá trị dân chủ”. Thay vì tập trung vào rủi ro tiềm ẩn mà CBDC gây ra, bài viết này khám phá cách thiết kế và triển khai CBDC có thể giúp các quốc gia giảm thiểu các mối đe dọa đối với quyền tự do cá nhân và nhân quyền, cũng như thúc đẩy đối xử công bằng với công dân (nghĩa là chênh lệch giới, người già, người khuyết tật hoặc những người không có ID phù hợp), bảo vệ quyền riêng tư và niềm tin của công dân vào các ngân hàng trung ương.

Chủ tịch FSB gửi thư tới các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20

Vào ngày 11 tháng XNUMX, Klaas Knot, Chủ tịch Hội đồng ổn định tài chính (FSB) gửi bức thư tới các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, trước cuộc họp của G20 vào ngày 17-18 tháng XNUMX. Bức thư thảo luận về các sự kiện gần đây trong lĩnh vực ngân hàng và kế hoạch hoạt động của FSB để rút ra bài học, cùng với các hàm ý chính sách liên quan, từ tập phim. Bức thư bao gồm các khuyến nghị về quy định, giám sát và giám sát cả tài sản tiền điện tử và thị trường cũng như toàn cầu. stablecoinStablecoin có thể là tiền điện tử hoặc biệt danh do tư nhân phát hành… Hơn sắp xếp; sửa đổi khuyến nghị để địa chỉTrong bối cảnh tiền điện tử, một địa chỉ là một mật mã… Hơn lỗ hổng do mất cân đối thanh khoản trong quỹ mở; một bộ công cụ chính sách để tăng cường giám sát và quản lý rủi ro của bên thứ ba và một báo cáo tiến độ về Lộ trình của FSB nhằm giải quyết các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu.

BIS phát hành một báo cáo kiểm tra các lỗ hổng cấu trúc trong hệ sinh thái tiền điện tử

Vào tháng 2023 năm XNUMX, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã phát hành một báo cáo đã kiểm tra cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn hệ sinh thái và xác định một số lỗ hổng cấu trúc của nó. Báo cáo có ba điểm chính. Đầu tiên, họ lưu ý rằng hệ sinh thái tiền điện tử có mức độ phân mảnh cao và được đặc trưng bởi tắc nghẽn và phí cao. Mặc dù có đặc tính ban đầu là phi tập trung hóa, nhưng tiền điện tử và DeFi cũng thường có tính năng tập trung hóa đáng kể trên thực tế, điều này dẫn đến nhiều điểm khó khăn khác nhau. Cuối cùng, trong khi DeFi chủ yếu sao chép dịch vụCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn được cung cấp bởi hệ thống tài chính truyền thống, nó không tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào trong nền kinh tế thực, mang tính đầu cơ cao và khuếch đại rủi ro đã biết. Báo cáo cho thấy rằng tóm lại, các lỗ hổng cấu trúc vốn có của tiền điện tử khiến nó không phù hợp để đóng vai trò xây dựng trong hệ thống tiền tệ.

FSB công bố các khuyến nghị về tài sản tiền điện tử và quy định về stablecoin toàn cầu

Vào ngày 17 tháng XNUMX, Ủy ban ổn định tài chính (FSB) đã công bố báo cáo cấp cao cuối cùng khuyến nghị về quy định và giám sát tài sản tiền điện tử và “tiền ổn định toàn cầu”. Các khuyến nghị bao gồm: sự sẵn sàng của các cơ quan chức năng trong việc điều chỉnh và giám sát các stablecoin toàn cầu phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; Chia sẻ thông tin và hợp tác xuyên biên giới; Cơ cấu quản trị và hoạt động phi tập trung; Các khuôn khổ quản lý rủi ro hiệu quả; Lưu trữ dữ liệu và truy cập vào khung dữ liệu; Kế hoạch phục hồi và giải quyết; tiết lộ; Quyền mua lại và ổn định; Tuân thủ quy định, giám sát và giám sát trước khi bắt đầu hoạt động.

Phân tích Quy định và Lập pháp – NAM (Hoa Kỳ & Canada)

Nasdaq gửi lại iShares cập nhật BitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn Ứng dụng Trust ETF

Nasdaq có báo cáo đã tinh chỉnh một ứng dụng sửa đổi cho iShares Bitcoin Trust ETF, trước đây được gọi là BlackRock Spot Bitcoin ETF. Sau những lo ngại của SEC về hồ sơ ban đầu, phiên bản sửa đổi hiện bao gồm Coinbase trong một thỏa thuận chia sẻ giám sát. CBOE cũng đã gửi hồ sơ cập nhật cho ETF bitcoin giao ngay, cho Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust, Wise Origin Bitcoin Trust và ARK 21Shares Bitcoin ETF.

Gemini kiện DCG cáo buộc họ có các hoạt động lừa đảo

Vào ngày 7 tháng XNUMX, Gemini đã nộp đơn vụ kiện chống lại Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và người sáng lập Barry Silbert, cáo buộc họ có các hoạt động gian lận. Vụ kiện đặc biệt nhắm vào công ty con Genesis của DCG, công ty nắm giữ tiền cho Gemini liên quan đến chương trình Kiếm tiền sau này. Hành động pháp lý nhằm mục đích lấy lại tiền của Gemini từ DCG, như đã nêu trong hồ sơ gửi lên Tòa án Tối cao Quận New York. Gemini đã hợp tác với Genesis, cho phép khách hàng của họ kiếm được tỷ suất phần trăm hàng năm lên tới 7.4%. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình này, Gemini đã chuyển tiền của khách hàng của mình cho Genesis, sau đó, công ty này sẽ cho các thực thể như Three Arrows Capital hiện đã không còn tồn tại vay.

Người sáng lập Kraken Jesse Powel đang bị điều tra

Vào ngày 7 tháng XNUMX, người đồng sáng lập Kraken, Jesse Powel đã báo cáo một đối tượng của cuộc điều tra liên bang, do các cáo buộc liên quan đến các hoạt động hack và theo dõi qua mạng nhắm vào một tổ chức phi lợi nhuận mà anh ấy đã hỗ trợ thành lập, được gọi là Trung tâm nghệ thuật Verge '. Verge tuyên bố rằng Powell đã cản trở hoạt động kinh doanh và hạn chế quyền truy cập vào email của công ty. Các đặc vụ FBI đã tiến hành khám xét nơi ở của Powell ở California, nơi họ thu giữ nhiều thiết bị điện tử. Powell không bị buộc tội gì, trong khi luật sư của Powel nói rằng anh ta “không làm gì sai” và vấn đề không liên quan đến “Mr. Việc làm của Powell hoặc hành vi của anh ấy trong lĩnh vực tiền điện tử.”

Luật sư Hoa Kỳ thông báo lần đầu tiên hình sựTội phạm là một cá nhân hoặc một nhóm người đã bị kết án… Hơn trường hợp liên quan đến một cuộc tấn công vào hợp đồng thông minh được vận hành bởi một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung

Vào ngày 11 tháng XNUMX, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams công bố vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công vào hợp đồng thông minh được điều hành bởi một hệ thống phi tập trung trao đổi cryptocurrencyTrao đổi tiền điện tử là một doanh nghiệp cho phép khách hàng… Hơn, về vụ kiện tụng khai thác Solana trị giá 9 triệu đô la gần đây. Điều này cho thấy ý chí của DOJ trong việc theo đuổi các cáo buộc hình sự nếu một người cố ý sử dụng một giao thức theo cách mà giao thức đó không được dự định sử dụng. “Chúng tôi cũng cáo buộc rằng sau đó anh ta đã rửa số tiền bị đánh cắp thông qua một loạt các giao dịch chuyển tiền phức tạp trên blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn, nơi anh ấy hoán đổi tiền điện tử, nhảy qua các chuỗi khối khác nhau và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài. Nhưng không có hành động nào che đậy dấu vết của các bị cáo hoặc đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật. Và họ chắc chắn đã không ngăn cản văn phòng của tôi hoặc các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi theo dõi số tiền."

Các quy định của tòa án liên bang Mã thông báo XRP của Ripple là bảo mật cho doanh số bán hàng của tổ chức, nhưng không phải cho doanh số bán hàng công khai

Vào tháng 2020 năm XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) đã đưa ra hoạt động chống lại Ripple Labs Inc. và hai lãnh đạo cấp cao của nó, Bradley Garlinghouse và Christian A. Larsen, tuyên bố rằng họ bị cáo buộc tham gia vào việc chào bán và bán chứng khoán bất hợp pháp. Vào ngày 13 tháng XNUMX, Thẩm phán Analisa Torres từ Tòa án Quận Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cai trị rằng XRP, bản thân mã thông báo, không phải là một hợp đồng đầu tư và do đó, bản thân nó không phải là chứng khoán. XRP của Ripple không phải là chứng khoán khi nó được bán cho công chúng rộng rãi hơn và do đó Ripple không vi phạm luật chứng khoán trong trường hợp này. Tuy nhiên, cô ấy đã quy định rằng việc bán XRP đã tạo thành một hợp đồng đầu tư khi được sử dụng để bán cho các tổ chức.

Coinbase tạm dừng dịch vụ đặt cược bán lẻ tại bốn tiểu bang của Hoa Kỳ

Vào ngày 14 tháng XNUMX, Coinbase công bố rằng họ đã tạm thời ngừng dịch vụ đặt cược bán lẻ của mình ở California, New Jersey, Nam Carolina và Wisconsin do các yêu cầu pháp lý ở các bang đó. Sau vụ kiện của SEC chống lại Coinbase vào đầu tháng XNUMX, tổng cộng mười tiểu bang của Hoa Kỳ đã khởi xướng các thủ tục tố tụng của riêng họ liên quan đến các dịch vụ đặt cược bán lẻ của Coinbase. Bốn tiểu bang được đề cập đã yêu cầu Coinbase ngăn khách hàng bán lẻ đặt thêm tài sản trong khi quá trình của họ tiếp tục. Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ tuân thủ các lệnh sơ bộ của nhà nước, nhưng sẽ bảo vệ mạnh mẽ các dịch vụ đặt cược của mình trong các thủ tục tố tụng đó, hoàn toàn không đồng ý rằng các dịch vụ đặt cược của họ là chứng khoán.

Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang xuất bản 109^th báo cáo hàng năm

Vào tháng 2023 năm 109, Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang đã công bố báo cáo thứ XNUMX Báo cáo hàng năm. Những điểm nổi bật liên quan đến CBDC: Cục Dự trữ Liên bang đang tham gia nghiên cứu về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), tuy nhiên, công việc của nó không chỉ ra quyết định phát hành CBDC; Nghiên cứu tập trung vào cách CBDC có thể cải thiện hệ thống thanh toán trong nước vốn đã an toàn, hiệu quả, năng động và hiệu quả và nhận ra rằng các tác động phải được suy nghĩ rất cẩn thận để xem xét chính sách tiền tệ quan trọng, ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, an ninh mạng, cân nhắc pháp lý và quyền riêng tư.

SEC buộc tội Quantstamp

Vào ngày 21 tháng XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình tải chống lại Quantstamp, một công ty bảo mật blockchain có trụ sở tại San Francisco, vì đã tiến hành một đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) chưa đăng ký đối với chứng khoán tài sản tiền điện tử. Thông qua ICO, Quantstamp đã huy động được hơn 28 triệu đô la từ khoảng 5,000 nhà đầu tư. Không thừa nhận hay phủ nhận những phát hiện của SEC, Quantstamp đã đồng ý trả lại tiền cho các nhà đầu tư của mình, đồng ý với lệnh ngừng và hủy bỏ và thanh toán khoản thất thoát 1,979,201 đô la, tiền lãi định kiến ​​là 494,314 đô la và khoản phạt dân sự 1 triệu đô la.

US GAO tìm thấy những lỗ hổng pháp lý trong các thị trường giao ngay không phải là chứng khoán và stablecoin

Vào ngày 22 tháng XNUMX, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) đã ban hành một báo cáo có tiêu đề “Blockchain trong Tài chính – Các hành động pháp lý và quy định là cần thiết để đảm bảo giám sát toàn diện tài sản tiền điện tử,” là kết quả của các yêu cầu của quốc hội. GAO nhấn mạnh rằng mặc dù blockchain có khả năng tiết kiệm chi phí, giao dịch nhanh hơn và các lợi ích khác so với các đối tác truyền thống, nhưng những lợi ích này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Hơn nữa, những rủi ro đáng kể đã được nhận ra (tức là biến động giá) và ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng và nhà đầu tư. Vụ phá sản FTX dẫn đến việc phát hiện ra rằng một phần đáng kể tài sản của nền tảng có thể bị mất hoặc bị đánh cắp. GAO nhận thấy rằng không có cơ quan quản lý tài chính liên bang nào có thẩm quyền điều chỉnh thị trường giao ngay đối với tài sản tiền điện tử không phải là chứng khoán. Nó cũng tìm thấy những khoảng trống trong cơ quan quản lýTên của cơ quan quản lý nơi VASP được đăng ký… Hơn trong việc giám sát các stablecoin. Không tồn tại các tiêu chuẩn thống nhất về mức dự trữ và rủi ro hoặc về việc công khai dự trữ. Những lỗ hổng này có thể gây rủi ro cho sự ổn định tài chính, người tiêu dùng và nhà đầu tư mà Quốc hội nên giải quyết.

Cơ quan quản lý Canada công bố các quy tắc mới cho các tổ chức lưu ký tiền điện tử

Vào ngày 26 tháng XNUMX, Văn phòng Giám đốc các Tổ chức Tài chính (OFSI) của Canada công bố các quy tắc mới cho các tổ chức lưu ký tiền điện tử. Các cơ quan quản lý của Canada đã đề xuất kế hoạch vốn cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm xử lý tài sản tiền điện tử, điều chỉnh các đề xuất của họ với các khuyến nghị của Ủy ban Basel. Các kế hoạch cung cấp cho các tổ chức sự lựa chọn giữa một công thức toàn diện đánh giá tiền điện tử dựa trên rủi ro hoặc một tùy chọn đơn giản hơn nhưng kém chính xác hơn, nhằm mục đích cung cấp sự rõ ràng về cách xử lý rủi ro tài sản tiền điện tử liên quan đến vốn và tính thanh khoản.

SEC yêu cầu các công ty tiền điện tử tiết lộ các vi phạm an ninh

Ngày 26/XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bắt buộc rằng tất cả các công ty niêm yết, bao gồm cả các công ty tiền điện tử, phải xuất bản báo cáo hàng năm về “quản lý, chiến lược và quản trị rủi ro an ninh mạng của họ”. Ngoài ra, quy tắc mới buộc phải tiết lộ bất kỳ sự cố an ninh mạng “quan trọng” nào trong vòng bốn ngày làm việc. Mục đích là để nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty đại chúng bằng cách cung cấp thông tin nhanh chóng và toàn diện về tác động tiềm tàng của các cuộc tấn công mạng và một báo cáo chi tiết về vụ việc cũng như thời điểm xảy ra.

Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chi tiêu quân sự bao gồm ngôn ngữ AML tiền điện tử

Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2024, bao gồm một điều khoản giám sát chặt chẽ hơn đối với các tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch tiền điện tử và giải quyết các tài sản tiền điện tử nâng cao tính ẩn danh. Dự luật, với sự hỗ trợ của lưỡng đảng, yêu cầu Bộ trưởng Tài chính đặt ra các tiêu chuẩn kiểm tra đối với tài sản tiền điện tử để đánh giá rủi ro và tuân thủ luật chống rửa tiền và trừng phạt, bên cạnh một nghiên cứu về chống giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Dự luật đang chờ đàm phán và thông qua ở cả hai viện.

Phân tích Quy định và Lập pháp - EMEA

Giấy phép BitOasis bị VARA của Dubai đình chỉ do các điều kiện sau cấp phép bị chậm trễ

Vào ngày 10 tháng XNUMX, Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã ban hành một cảnh báo thị trường và các hành động thực thi chống lại BitOassis. Do sự chậm trễ trong việc đáp ứng các điều kiện sau cấp phép, VARA đã đình chỉ giấy phép Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) của BitOassis, hiện giữ trạng thái giấy phép của BitOasis là không hoạt động. BitOasis đã trở thành nền tảng giao dịch đầu tiên nhận được giấy phép MVP hoạt động vào tháng 2023 năm XNUMX và hiện được cho là đang làm việc với VARA để đáp ứng các điều kiện sau giấy phép.

Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Anh của Vương quốc Anh: triển vọng mới về tiền tệ

Vào ngày 10 tháng XNUMX, Andrew Bailey, Thống đốc, Ngân hàng Trung ương Anh đã đưa ra một phát biểu: “Triển vọng mới về tiền bạc”. Andrew Bailey mô tả công việc mà Ngân hàng đang làm để khám phá sự đổi mới về tiền tệ đồng thời đáp ứng hai nền tảng quan trọng. Đầu tiên là bất cứ nơi nào chúng ta giữ tiền của mình, chúng ta có thể tin tưởng vào giá trị của nó (được gọi là tính đơn nhất của tiền). Thứ hai là khi chúng ta sử dụng tiền để thanh toán cho một thứ gì đó, chúng ta có thể tin chắc rằng khoản thanh toán sẽ được thanh toán (gọi tắt là khoản thanh toán cuối cùng). Điểm nổi bật khác: “Tiền điện tử có không có giá trị nội tại, rất dễ bay hơi và được coi là đầu tư cực kỳ đầu cơ". 'Stablecoin được sử dụng làm tài sản thanh toán cho các giao dịch trong thế giới tiền điện tử, không mạnh mẽ và, như được tổ chức hiện tại, không đáp ứng các tiêu chuẩn mà chúng tôi mong đợi về tiền an toàn trong hệ thống tài chính. Đặc biệt, cả hai đều thất bại trong các bài kiểm tra cơ bản về tính đơn lẻ và tính ổn định cuối cùng. Họ không phải là tiền.” Thống đốc Bailey vẫn lạc quan hơn về triển vọng của các dạng tiền kỹ thuật số nâng cao như tiền có thể lập trình bằng cách sử dụng hợp đồng thông minhHợp đồng thông minh là một giao thức máy tính nhằm mục đích kỹ thuật số… Hơn.

FCA của Vương quốc Anh tiếp tục đàn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký

Trong một ngày 11 tháng XNUMX nhấn phát hành, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) tiếp tục đàn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký. Kể từ đầu năm 2023, FCA đã đến thăm và kiểm tra 34 địa điểm trên khắp Vương quốc Anh bị nghi ngờ lưu trữ các máy ATM tiền điện tử và đã phá vỡ 26 máy ATM hoạt động bất hợp pháp trên toàn quốc.

Kuwait cấm tiền điện tử và Tài sản ảoThuật ngữ “tài sản ảo” đề cập đến bất kỳ đại diện kỹ thuật số nào… Hơn giao dịch

Vào ngày 18 tháng XNUMX, Cơ quan thị trường vốn của Kuwait (CMA) đã ban hành một Thông tư trong đó nhấn mạnh rằng việc sử dụng Tài sản ảo làm phương tiện đầu tư và khai thác tiền điện tử bị nghiêm cấm tại quốc gia này. Các chứng khoán do Ngân hàng Trung ương Cô-oét quản lý và các chứng khoán và công cụ tài chính khác do CMA quản lý được miễn trừ khỏi lệnh cấm này.

Đơn vị tiền điện tử Forge của Société Générale nhận được giấy phép đầu tiên ở Pháp

Ngày 19 tháng XNUMX, Société Générale báo cáo đã trở thành ngân hàng đầu tiên ở Pháp có được giấy phép cho các dịch vụ tiền điện tử, thông qua đơn vị tiền điện tử Forge. Thông qua Giấy phép AMF số A2023-001 Forge hiện có thể cung cấp các dịch vụ bao gồm: lưu ký tài sản kỹ thuật số, mua/bán tài sản kỹ thuật số để đấu thầu hợp pháp (tiền điện tử/fiat), giao dịch tài sản kỹ thuật số với các tài sản kỹ thuật số khác (tiền điện tử/tiền điện tử), nhận và truyền đơn đặt hàng của bên thứ ba cho kỹ thuật số tài sản. giao dịch lưu ký, giao dịch và bán tiền điện tử.

Chính phủ Vương quốc Anh từ chối đề xuất của Ủy ban Tài chính để phân loại giao dịch tiền điện tử là cờ bạc“Cờ bạc” là chấp nhận, ghi hoặc đăng ký cược, hoặc… Hơn

Vào ngày 20 tháng XNUMX, Kho bạc HM của Vương quốc Anh từ chối một khuyến nghị của Ủy ban Tài chính Hạ viện được đệ trình trước đó vào tháng 2023 năm XNUMX, để phân loại giao dịch tiền điện tử là cờ bạc. Kho bạc HM của Vương quốc Anh cho biết họ “kiên quyết không đồng ý” với điều đó và việc phân loại giao dịch tài sản tiền điện tử là cờ bạc sẽ tạo ra sự sai lệch với các tiêu chuẩn toàn cầu và cách tiếp cận từ các khu vực pháp lý lớn khác bao gồm EU, đồng thời có khả năng tạo ra các nhiệm vụ không rõ ràng và chồng chéo giữa các cơ quan quản lý tài chính và Cơ quan quản lý cờ bạc của Vương quốc Anh Nhiệm vụ.

Chính phủ Israel đang điều tra về DAO để xác định các quy định phù hợp

Vào ngày 26 tháng XNUMX, chính phủ Israel đã ban hành một tham khảo ý kiến để hỏi về các Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và để xác định quy định phù hợp. Tư vấn được mở cho đến ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX

SEC của Nigeria đưa ra cảnh báo rằng hoạt động của Binance tại quốc gia này là bất hợp pháp

Vào ngày 28 tháng XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã ban hành một cảnh báo nhấn mạnh rằng các hoạt động của Binance tại quốc gia này là bất hợp pháp, vì Binance không được đăng ký cũng như không được quản lý tại Nigeria. SEC kêu gọi công chúng đầu tư cảnh giác với việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử và các sản phẩm khác được cung cấp bởi các thực thể không được đăng ký hoặc quản lý bởi SEC.

Crypto.com đảm bảo phê duyệt đăng ký ở Hà Lan

Vào ngày 28 tháng XNUMX, Crypto.com công bố nó đã nhận được sự chấp thuận từ ngân hàng trung ương Hà Lan để hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan, sau khi đáp ứng các yêu cầu về Chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, tham gia cùng 36 doanh nghiệp tiền điện tử đã đăng ký khác trong nước.

Phân tích Quy định và Lập pháp - APAC

Circle xem xét phát hành stablecoin tại Nhật Bản theo quy định mới

Vòng tròn là báo cáo xem xét phát hành một stablecoin tại Nhật Bản. Theo Đạo luật dịch vụ thanh toán sửa đổi của Nhật Bản hiện có hiệu lực, các nhà phát hành stablecoin sẽ phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt, trong khi stablecoin phải được chốt bằng đồng Yên và đảm bảo rằng chủ sở hữu có thể đổi chúng theo mệnh giá. Chỉ các tổ chức tài chính được cấp phép mới có thể phát hành stablecoin.

Binance tái gia nhập Nhật Bản sau khi mua Bitcoin của Sàn giao dịch Sakura được quản lý

Sau XNUMX năm vắng bóng tại Nhật Bản, Binance công bố trước đó vào tháng 2022 năm 100, họ đã mua 31% Bitcoin của Sakura Exchange (SEBC), một sàn giao dịch do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) quản lý. SEBC sẽ ngừng dịch vụ trước ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX và mở lại với tên gọi Binance Japan. Người dùng ở Nhật Bản sẽ cần đăng ký với thực thể mới (thông qua quy trình xác minh KYC danh tính mới) và quá trình di chuyển sẽ khả dụng từ ngày 1 tháng 2023 năm 30 đến ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Phân tích Quy định và Lập pháp – LAC

Chính quyền Hoa Kỳ tịch thu tiền từ ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Deltec của Bahamian trong bối cảnh điều tra gian lận

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tịch thu khoảng 58 triệu đô la tiền thuộc về Deltec Bank and Trust, một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử của Bahamian vào đầu tháng XNUMX, trong bối cảnh điều tra gian lận và rửa tiền theo người thân tài liệu liên bang nộp vào ngày 17 tháng 2023 năm XNUMX.

Bahamian fintech Island Pay ra mắt nền tảng chuyển tiền điện tử cho khu vực

Công ty fintech có trụ sở tại Bahamas Island Pay phát động “CiNKO,” một kỹ thuật số víVí là một thiết bị (thiết bị phần cứng, chương trình hoặc dịch vụ… Hơn được cung cấp bởi stablecoin USDC của Circle. Nền tảng này nhằm mục đích cung cấp khả năng giao dịch trên 30 quốc gia và được thiết kế để phục vụ cho cả nhóm dân cư có tài khoản ngân hàng và không có tài khoản ngân hàng. Các báo cáo cho biết có khả năng tiết kiệm chi phí lên tới 80% so với các phương thức chuyển tiền truyền thống. Island Pay được cho là sẽ tìm cách thu hút khoảng 100,000 người vào năm tới.

Công ty khởi nghiệp tiền điện tử Ramp Network bắt đầu mở rộng ở Mỹ Latinh ở Brazil

Ramp Network, một công ty khởi nghiệp thuộc công ty fintech Ramp cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán để kết nối tiền điện tử và tài chính truyền thống, gần đây mở một thực thể địa phương ở Brazil trong một động thái mở rộng sang khu vực. Ramp Network sẽ cung cấp bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) cho các khách hàng của mình, cho phép người dùng của họ mua tiền điện tử thông qua một đường nối đầu cuối, không giam giữ, cũng như cung cấp một loại tiền điện tử cho fiat ngoài đường nối. Công ty đã trích dẫn sự rõ ràng về quy định sau chế độ cấp phép nhà cung cấp dịch vụ ảo tháng 2022 năm XNUMX của Brazil là một trong những lý do để chọn khu vực tài phán.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-12/