Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, người sáng lập thất sủng của FTX và cựu tỷ phú tiền điện tử, đã bắt đầu.

Các công tố viên liên bang cáo buộc ông chủ mưu một trong những vụ lừa đảo tài chính quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bankman-Fried, từng nổi tiếng là tỷ phú tiền điện tử, bị cáo buộc đã phạm tội lừa đảo chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền khi còn là Giám đốc điều hành của FTX.

Vụ việc đã được Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York mô tả là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”. Phiên tòa xét xử Bankman-Fried có thể kéo dài tới sáu tuần.

Bài đăng này sẽ được cập nhật thường xuyên trong suốt thời gian dùng thử.

Thứ ba tháng mười 31

Thứ sáu, tháng mười 27

Sam Bankman-Fried tiếp tục lời khai của mình vào thứ Hai, với câu trả lời chủ yếu xoay quanh hành động và tuyên bố của anh ấy liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty chị em của nó, Alameda Research. 

Luật sư bào chữa Mark Cohen dẫn đầu cuộc thẩm vấn thân chủ của mình, trong khi Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon dẫn đầu cuộc thẩm vấn chéo của chính phủ.

Trong số những điều khác, Sassoon đề cập đến tuyên bố của Bankman-Fried về việc hành động “thiện chí” để quảng bá FTX như một sàn giao dịch an toàn và minh bạch, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng thuyết phục các nhà đầu tư và khách hàng của anh ta.

Cô cũng nhấn mạnh nhiều trường hợp Bankman-Fried tuyên bố rằng Alameda Research và FTX là các thực thể riêng biệt, không có đặc quyền nào dành cho Alameda.

Tuy nhiên, Bankman-Fried dường như gặp khó khăn trong việc nhớ lại cách diễn đạt chính xác của những tuyên bố này. 

“Bạn có nhớ đã nói FTX và Alameda hành động riêng biệt không?” Sassoon hỏi. 

“Tôi không chắc về cách diễn đạt chính xác,” SBF trả lời. 

Đi xa hơn, Sassoon đặt câu hỏi liệu Alameda có thể rút số tiền lớn từ sàn giao dịch FTX mà không bị thanh lý tự động hay không, điều mà Bankman-Fried không phủ nhận khả năng này.

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ cũng đưa ra nhiều tài liệu và đoạn ghi âm từ các cuộc phỏng vấn trước đây của Bankman-Fried để lập luận rằng Alameda đã được đối xử đặc biệt và Bankman-Fried đã che giấu thông tin này với công chúng.

Bankman – Fried thường trả lời mơ hồ, khẳng định anh ta không nhớ lại những cuộc trò chuyện hoặc tuyên bố mà mình đã đưa ra.

Thẩm phán, Lewis Kaplan, đôi khi đã can thiệp, hướng dẫn Bankman-Fried đưa ra câu trả lời có hoặc không một cách thẳng thắn.

Sassoon dự kiến ​​​​sẽ kết thúc cuộc thẩm vấn chéo vào thứ Ba trước khi bên bào chữa đưa ra tiếng nói về vấn đề này.

Kế hoạch rút lui 🛫 (5:39 chiều ET)

Luật sư chính của Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, đã ngồi vào ghế lái xe vào thứ Sáu, với cơ hội đặt câu hỏi cho khách hàng của mình trước khi chính phủ có cơ hội. Trải dài rất nhiều chủ đề được nêu ra trong vụ kiện của chính phủ, các câu hỏi của luật sư bào chữa kéo dài cả ngày.

Bankman-Fried sẽ không phải đối mặt với sự giám sát từ các công tố viên chính phủ trong cuộc kiểm tra chéo cho đến ít nhất là chiều thứ Hai, Cohen nói với Kaplan trước khi tòa án hoãn lại. Về thông tin mà Cohen thu thập được từ Bankman-Fried, cựu ông trùm tiền điện tử cho biết ông dự định bán sàn giao dịch của mình cho một công ty như Binance khi FTX bắt đầu hoạt động.

SBF cho biết anh ấy không lừa gạt ai 🙅‍♂️ (9:57 sáng ET)

Trong những phút mở đầu lời khai của mình - lần này là trước bồi thẩm đoàn - Sam Bankman-Fried nói rằng anh ta không lừa gạt bất kỳ ai. Theo các dòng tweet từ Matthew Lee của Inner City Press, một trong số ít nhà báo được phép truy cập vào điện thoại của anh ta trong phòng xử án, người bào chữa sau đó đã hỏi Bankman-Fried về lý do tại sao anh ta bắt đầu nghiên cứu Alameda.

Lý do của anh ấy: Bởi vì tiền điện tử đã bắt đầu được công chúng đón nhận. Và cái tên? Bởi vì nhóm muốn ở dưới radar.

Thứ Năm, Tháng Mười 26

Bữa tiệc của một người 👁️ (6:10 chiều ET)

Hôm nay Sam Bankman-Fried đã đứng ra lập trường như mong đợi — nhưng chỉ sau khi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan cho bồi thẩm đoàn về nhà và hứa với họ rằng cái kết đã ở trước mắt. Mục đích của phiên điều trần đặc biệt là để Kaplan có cơ hội xem trước những gì Bankman-Fried có thể nói - để xác định xem liệu anh ta có thực sự có thể nói những điều đó trước tòa công khai hay không.

Thất vọng trước những nhận xét dài dòng của bị cáo, Kaplan lưu ý rằng Bankman-Fried có “cách trả lời các câu hỏi thú vị”.

Không dài dòng nữa 👁️ (8:12 sáng ET)

Trong vở kịch tại phòng xử án đang diễn ra xoay quanh phiên tòa hình sự của Sam Bankman-Fried, người sáng lập bị thất sủng của FTX đã quyết định đứng ra bảo vệ mình trước các cáo buộc gian lận và âm mưu. 

Sam Bankman-Fried dự kiến ​​sẽ ra làm chứng vào ngày hôm nay.

Điều này có nghĩa là các công tố viên liên bang sẽ có cơ hội đưa ra bằng chứng có thể làm suy yếu uy tín của SBF - điều mà họ có thể không làm được nếu anh ta chọn giữ im lặng. Trong quá trình thẩm vấn chéo, SBF có thể phải đối mặt với sự giám sát hàng giờ đồng hồ vì bên công tố cố gắng tìm ra những lỗ hổng trong phiên bản sự kiện của anh ta.

Trong khi đó, người bào chữa của SBF đã ám chỉ những lĩnh vực chính mà họ dự định khám phá trong lời khai của anh ta. Chúng bao gồm một chuyển động để đưa ra lời khai về kiến ​​thức của SBF về một số hoạt động nhất định trong ngành, chẳng hạn như “ý định và niềm tin” của anh ấy vào ngày FTX sụp đổ vào tháng 2022 năm XNUMX. 

Hy vọng ở đây là “bác bỏ những suy luận từ lời khai của Gary Wang rằng ông Bankman-Fried đã chỉ đạo chuyển giao tài sản cho các cơ quan quản lý Bahamian vào ngày đó, bất chấp sự phản đối của cố vấn pháp lý nội bộ và bên ngoài của FTX, trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát của FTX.”

Một lĩnh vực điều tra khác sẽ xoay quanh nhận thức của Bankman-Fried về sự tham gia của luật sư trong việc cơ cấu và ghi chép các khoản vay được thực hiện từ Alameda cho các giám đốc điều hành FTX. 

"Ông. Việc Bankman-Fried biết rằng các luật sư tham gia vào việc cấu trúc và ghi chép các khoản vay sẽ chứng minh niềm tin thiện chí của ông rằng không có gì không phù hợp về các khoản vay,” bức thư viết.

'Anh ấy sẽ bị lột da sống'

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành nghi ngờ về cơ hội thuyết phục tòa án về sự vô tội của SBF. 

“Anh ấy sẽ bị lột da sống,” Anthony Scaramucci của Skybridge nói trong một bài phát biểu. cuộc phỏng vấn với CNBC'Cuộc gọi cuối cùng' vào thứ Tư.

“Không có cách nào để trốn thoát. Anh ấy sẽ nghĩ mình sẽ qua mặt được các công tố viên, nhưng họ rất có kinh nghiệm về vấn đề này,” anh nói.

Thứ ba tháng mười 17

Hẹn gặp lại bạn 👁️ (9:55 sáng ET)

Khi phiên tòa SBF bước sang tuần thứ ba, Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX và Alameda Research, đang bị luật sư Mark Cohen của SBF thẩm vấn chéo. Nhưng như đã đúng trong hầu hết phiên tòa, Thẩm phán Lewis Kaplan dường như đã chút kiên nhẫn về cách đi lại của Cohen.

Thứ hai Tháng Mười 16

SBF cần thuốc của anh ấy 💊

Các luật sư của Sam Bankman-Fried đã nộp đơn lên tòa án vào Chủ nhật, yêu cầu thẩm phán cấp phép cho thân chủ của họ dùng thuốc Adderall điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) theo toa của anh ta vào giữa trưa khi ở trong tòa án.

Nhóm pháp lý của anh ta lý luận rằng việc tiếp cận đơn thuốc của anh ta có thể ảnh hưởng đến quyết định làm chứng của anh ta.

"Ông. Bankman-Fried đã cố gắng hết sức để duy trì sự tập trung trong quá trình thử nghiệm trong hai tuần qua, mặc dù không dùng liều Adderall theo quy định trong giờ dùng thử,” bức thư đọc. “Tuy nhiên, khi chúng tôi tiếp cận vụ kiện bào chữa và quyết định quan trọng về việc liệu ông Bankman-Fried có làm chứng hay không, luật sư bào chữa ngày càng lo ngại rằng do ông Bankman-Fried không có quyền truy cập vào Adderall nên ông ấy không thể tập trung vào mức độ mà anh ấy thường làm.”

Thứ sáu, tháng mười 13

Tất cả cùng chung tay 📼 (8:45 sáng ET)

Trong phiên tòa đang diễn ra đối với người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, cấp phó hàng đầu một thời của ông và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison lại đứng ra làm nhân chứng vào thứ Năm.

Cô ấy nói rằng "do sự kết hợp của nhiều yếu tố", cô ấy đã cân nhắc việc từ chức nhiều lần trong nhiệm kỳ của mình, nhưng đã bị Bankman-Fried thuyết phục ở lại.

Ellison cũng tiết lộ rằng cô đã tìm thấy tình yêu mới tại nơi làm việc, với bạn trai của cô — người cũng làm việc tại Alameda và FTX — có mặt trong cuộc khám xét nhà bố mẹ cô của FBI vào ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX.

Quá trình tố tụng hôm thứ Năm cũng có lời khai của Christian Drappi, cựu kỹ sư phần mềm Alameda.

Drappi, người đã gia nhập Alameda vào tháng 2021 năm XNUMX, bày tỏ sự bàng hoàng khi phát hiện ra rằng Alameda đã ngấm ngầm chuyển tiền của khách hàng FTX để trả nợ cho những người cho vay và thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm kém thanh khoản.

Ngoài ra, các đoạn âm thanh từ cuộc họp chung của Ellison với các nhân viên của Alameda vào ngày 9 tháng 2022 năm XNUMX đã được phát trước tòa, trong đó cô thừa nhận cáo buộc lạm dụng tiền.

Đoạn ghi âm cuộc họp được bí mật thực hiện bởi một thương nhân mới gia nhập Alameda chỉ ba ngày trước đó và sau đó được chia sẻ với Drappi.

Bản thân Drappi thừa nhận “hoàn toàn choáng váng” khi biết tiền của khách hàng FTX được sử dụng để trả nợ cho những người cho vay của Alameda, khiến ông phải từ chức trong vòng 24 giờ sau cuộc họp.

Ngày hôm đó kết thúc với lời khai ngắn gọn từ Zac Prince, người sáng lập công ty cho vay tiền điện tử BlockFi. Công ty, bây giờ phá sản, đã gia hạn các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đô la cho Alameda và nắm giữ tiền điện tử trên sàn giao dịch FTX.

Theo Prince, BlockFi đã buộc phải phá sản do sự sụp đổ của FTX và Alameda, sau đó Alameda nợ công ty 650 triệu USD vào thời điểm phá sản— “số dư còn thiếu cho đến nay vẫn chưa được thanh toán”.

Thứ Năm, Tháng Mười 12

YOLO 🙃 (4:30 chiều ET)

Christian Drappi, cựu kỹ sư phần mềm tại Alameda, được gọi ra làm chứng sau nhân chứng ngôi sao của chính phủ, cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison. Tháng XNUMX năm ngoái, Drappi có mặt tại Hồng Kông khi Ellison nói với các nhân viên của Alameda về việc đóng cửa bàn giao dịch trong một cuộc họp toàn thể. Anh ấy nói rằng anh ấy nhớ lại việc “hoàn toàn choáng váng” khi biết tiền của khách hàng FTX được sử dụng để trả nợ cho những người cho vay của Alameda.

“Tôi chắc chắn đây không chỉ là chuyện của YOLO,” anh hỏi cô trong cuộc họp, cố gắng xác định xem liệu các cuộc họp hoặc quyết định có chủ ý có dẫn đến cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng FTX hay không.

Tổng cộng, anh ấy chỉ dành chưa đầy một giờ trên khán đài. Tuy nhiên, lời khai của anh ta cung cấp cái nhìn sâu sắc về những khoảnh khắc cuối cùng của Ellison với một số nhân viên của Alameda. Drappi cho biết ông đã từ chức ở công ty thương mại chưa đầy một ngày sau đó.

Đáng chú ý, cuộc trò chuyện giữa Ellison và các nhân viên đã được ghi lại bởi một nhà giao dịch tên là Richard Best, người mới gia nhập Alameda chỉ ba ngày trước đó.

Chính phủ chỉ có vài phút để nói chuyện với Zac Prince, người sáng lập và CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi, trước khi ngày hoãn lại. Prince nói rằng Alameda nợ BlockFi 650 triệu USD khi công ty thương mại phá sản và số tiền này “vẫn chưa được trả”.

“Chúng ta có thể tiếp cận được không?” 👨‍⚖️ (11:00 sáng theo giờ ET)

Người bào chữa cho Bankman-Fried đã yêu cầu phát biểu ở bên lề ba lần riêng biệt, với việc Thẩm phán Kaplan trở nên rõ ràng và ngày càng thất vọng, Giải mãBáo cáo của André Beganski.

Thẩm phán nói: “Hãy cố gắng giảm bớt những rào cản này.

Các nhà quan sát pháp lý lưu ý rằng việc bào chữa cho SBF đã có một khởi đầu khó khăn, nhưng có thể chơi một trò chơi dài. Đọc thêm về những gì chiến lược pháp lý đó có thể đòi hỏi bên dưới 👇

Caroline đã giảm giá trên Solana 🐻 (9:49 sáng ET)

Crossfire 🔥 (9 giờ sáng theo giờ ET)

Caroline Ellison—nhân chứng chính của chính phủ trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried—dự kiến ​​sẽ lại đứng ra lập trường vào thứ Năm.

Kể từ thứ Ba, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research đã cung cấp thông tin chi tiết về sự tham gia của bà vào một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la mà các công tố viên cáo buộc là do Bankman-Fried dàn dựng tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại.

Vào ngày thứ hai làm chứng chống lại Bankman-Fried, Ellison mô tả cách họ thao túng bảng cân đối kế toán của Alameda, thảo luận về khả năng hối lộ với các quan chức Trung Quốc, và thậm chí tiết lộ rằng FTX đã cố gắng thu hồi số tiền bị đóng băng từ Alameda Research bằng cách sử dụng các tài khoản được đăng ký cho gái mại dâm Thái Lan.

Ellison, người trước đó đã nhận tội gian lận, cũng tiết lộ rằng cô ấy đã thực hiện các thay đổi trong bảng cân đối kế toán của Alameda sau khi SBF hướng dẫn cô ấy đưa ra “các cách thay thế” để trình bày thông tin, trong số những thông tin khác, phải được chia sẻ với công ty cho vay tiền điện tử Sáng Thế Ký.

“Tôi không muốn [Genesis] thu hồi phần còn lại của khoản vay của chúng tôi. Tôi cũng lo lắng rằng họ sẽ chia sẻ thông tin với những người khác trong thị trường tiền điện tử và điều đó có thể gây ra mối lo ngại rộng rãi hơn về Alameda và thậm chí có thể khiến mọi người bắt đầu rút tiền từ FTX,” Ellison nói hôm thứ Tư.

Luật sư Mark Cohen của SBF đã thẩm vấn ngắn gọn Ellison vào thứ Tư trước khi ngày kết thúc và dự kiến ​​sẽ tiếp tục kiểm tra chéo cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research.

'FTT sẽ tăng' (3:12 sáng ET)

Khi phiên tòa tiếp tục, các công tố viên liên bang đã tiết lộ thêm ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện nội bộ của FTX từ những ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử nộp đơn xin phá sản. Trong thông tin mới nhất này, Caroline Ellison tuyên bố rằng token tiện ích sàn giao dịch FTT sẽ “tăng giá” nếu cô ấy gửi một tweet hứa mua số tiền tích trữ của Binance với giá 22 USD mỗi token.

Thứ Tư, Tháng Mười 11

'Trạng thái sợ hãi thường trực' 😱 (3:56 chiều ET)

Nhân chứng ngôi sao Caroline Ellison đã vô cùng xúc động khi làm chứng về trạng thái tinh thần của mình khi FTX và Alameda Research sụp đổ. Cô nói trước tòa rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì “không còn phải lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với những người bị tổn thương”. Trong một đoạn văn bản được đọc trước tòa, cô tâm sự với Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried rằng cô đã có “tâm trạng tốt nhất” trong một thời gian dài. “Chà… ừ… chúc mừng… vì thú vị quá phải không?” Bankman-Fried đã trả lời.

Khi lời khai về dòng tiền của Alameda bắt đầu bị lẫn lộn trong đám cỏ dại, Thẩm phán Lewis Kaplan cho rằng đó là sớm khoảng nửa giờ một ngày. Phiên tòa tiếp tục vào ngày mai.

Sự tiếp quản của Thái Lan 🧊 (11:56 sáng ET)

Lời cáo buộc vốn đã bùng nổ rằng Sam Bankman-Fried hối lộ quan chức Trung Quốc Việc có 1 tỷ USD trên các sàn giao dịch tiền điện tử OKX và Huobi thậm chí còn trở nên nóng bỏng hơn khi Caroline Ellison đề cập rằng một trong những cách mà nhóm Alameda Research và FTX cố gắng lấy lại tiền của họ là mở tài khoản dưới tên của gái mại dâm Thái Lan.

Nhưng trước tiên, hãy trực tiếp 🤖 (9:41 sáng ET)

Đối thủ của OpenAI là Anthropic tiếp tục xuất hiện trong suốt quá trình thử nghiệm Bankman-Fried. Ban đầu, bên công tố tìm cách loại trừ bất kỳ đề cập nào đến khoản đầu tư 500 triệu USD của Bankman-Fried vào công ty AI, gợi ý rằng việc đề cập đến khoản đầu tư — và các dấu hiệu cho thấy khoản đầu tư đã tăng mạnh — sẽ là “hoàn toàn không liên quan” vào vụ án.

Điều quan trọng là Caroline Ellison, người đứng ra lập trường ấn tượng ngày hôm qua, cũng đã giành được cổ phần của Anthropic, thu hút nhiều sự quan tâm hơn đến việc định giá các khoản đầu tư của bộ đôi này.

Theo ngày hôm qua nộp hồ sơ, người bào chữa cho rằng việc thẩm vấn Ellison về khoản đầu tư vào Anthropic phản ánh “bối cảnh quan trọng” xoay quanh “các phân tích giá trị kỳ vọng” của cô ấy.

Một hồ sơ khác vào cuối ngày thứ Ba cũng nêu bật các cáo buộc về các hoạt động nội bộ trong đó Bankman-Fried, thông qua cố vấn pháp lý, đã thiết lập các chính sách tự động xóa trên Signal và Slack.

Thứ ba tháng mười 10

Chuyện chăn gối: POTUS 🇺🇸 (2:09 chiều ET)

Cựu đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, nói rằng trong khi cô và SBF hẹn hò trong suốt mùa hè năm 2020, anh đã tâm sự với cô rằng anh khao khát trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Thêm một chút bối cảnh vào nhiệt tình vận động hành lang ở DC, có văn phòng gần Nhà Trắng, và hàng triệu trong đóng góp chiến dịch.

Ellison: Alameda đã lấy hàng tỷ đô la từ khách hàng FTX 💰

“Anh ta đã chỉ đạo tôi phạm những tội ác này,” Caroline Ellison, Giám đốc điều hành của Ex-Alameda Research, nói trong lần xuất hiện ngắn ngủi 15 phút trước khi phiên tòa kết thúc vào bữa trưa hôm thứ Ba. Cô nói: “Alameda đã lấy hàng tỷ đô la từ khách hàng của FTX và sử dụng nó để đầu tư.

Cô tiếp tục nói rằng Alameda có tổng số tiền trị giá 14 tỷ đô la của khách hàng FTX, sử dụng số tiền trị giá 10 tỷ đô la để trả cho những người cho vay. Ellison cho biết công ty có thể hoàn trả một phần số tiền đã lấy từ FTX.

Thêm vào giỏ hàng? 👗 (11:53 sáng theo giờ ET)

Một người dùng Twitter có đôi mắt đại bàng phá vỡ bộ trang phục tòa án của Caroline Ellison.

Chạy vào ngân hàng? 4️⃣ (10:45 sáng theo giờ ET)

Trong quá trình tiếp tục thẩm vấn chéo người bào chữa đối với người sáng lập FTX Gary Wang, luật sư Christian Everdell của SBF đã hỏi liệu một dòng tweet từ Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao có gây ra “cuộc tháo chạy khỏi ngân hàng tại FTX không?” Hoặc ít nhất, anh ấy đã cố gắng mô tả theo cách đó. Thẩm phán Lewis Kaplan cho phép cơ quan công tố phản đối, khiến Everdell phải lùi bước.

Everdell dường như đang đề cập đến Zhao khi nói rằng Binance sẽ thanh lý toàn bộ vị thế mã thông báo trao đổi FTT của mình trong một dòng tweet nổi tiếng hiện nay vào tháng 11 6.

Tòa án bắt đầu lại phiên họp 👨‍⚖️ (9:56 sáng ET)

Sau thời gian tạm dừng ngắn ngày hôm qua, phiên họp hôm nay sẽ đưa Caroline Ellison lên bục phát biểu.

Ellison, Bạn gái cũ của Bankman-Fried, là cựu Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ chị em với sàn giao dịch Alameda Research đã sụp đổ và được kỳ vọng sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng về cách cả hai tổ chức được điều hành.

Cô ấy, giống như người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, có hợp tác lâu rồi với chính quyền từ tháng XNUMX năm ngoái.

Cuộc kiểm tra chéo của Ellison sẽ chứng kiến ​​những câu chuyện tường thuật sâu sắc của bên bào chữa và truy tố về vai trò chính xác của cô tại Alameda. Thane Rehn, trợ lý luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, cho biết trong bài phát biểu khai mạc phiên tòa rằng cô ấy là “bình phong” cho Bankman-Fried, và trên thực tế “anh ta vẫn đang chỉ huy Alameda.”

Cần lưu ý rằng trước khi thành lập sàn giao dịch FTX, Bankman-Fried cũng đã thành lập Alameda và tiếp tục nắm giữ cổ phần lớn trong công ty sau khi tuyên bố sẽ rút lui khỏi vị trí lãnh đạo.

Về phần Mark Cohen, người bào chữa cho Bankman-Fried, anh ấy vẽ ra một bức tranh rất khác về Ellison, trong đó Bankman-Fried “dựa vào cô ấy và anh ấy tin tưởng cô ấy làm Giám đốc điều hành và quản lý công việc quản lý giao dịch hàng ngày, chuẩn bị các tài liệu tài chính, xử lý các mối quan hệ với người cho vay và anh ấy vẫn tham gia như những người chủ sở hữu.”

Thứ hai Tháng Mười 9

Cặp đôi mâu thuẫn và kết thúc từ lời khai của Wang vào thứ Sáu và hồ sơ tòa án vào Chủ nhật, ngày 8 tháng XNUMX.

Tin tức trước đây xoay quanh quỹ bảo hiểm của FTX, hay nói đúng hơn là số liệu về quỹ đó như thế nào quỹ đã được tạo ra.

Wang giải thích rằng có một đoạn mã đơn giản trên sàn giao dịch đã nhân khối lượng giao dịch của FTX trong ngày lên 7,500 và sau đó chia con số đó cho một tỷ. Khi công tố hỏi liệu đây có phải là số giả hay không, người đồng sáng lập FTX đã nói “có”.

nộp hồ sơ tòa án vào ngày chủ nhật nêu bên công tố yêu cầu loại trừ bất kỳ bằng chứng nào về khoản đầu tư của Bankman-Fried vào công ty AI ồn ào Anthropic. Đã đầu tư 500 triệu đô la trở lại vào tháng 2022 năm XNUMX, con số đó có thể đã tăng lên do mức định giá của Anthropic tăng lên.

Do đó, điều này có thể dẫn đến tăng khả năng phục hồi cho khách hàng FTX và các chủ nợ khác có liên quan đến vụ phá sản của FTX.

Tuy nhiên, “không có mục đích liên quan để thừa nhận bằng chứng về giá trị hiện tại của khoản đầu tư Anthropic,” theo DOJ.

Thứ sáu, tháng mười 6

Tiếp theo: Thông tin thêm từ Gary Wang, sau đó là Giám đốc điều hành BlockFi (9:41 sáng ET)

Bồi thẩm đoàn đã ngồi vào chỗ. Bắt đầu ngày mới với nhiều lời khai hơn từ FTX và người đồng sáng lập Alameda Research, Gary Wang, người đã bắt đầu lời khai của mình ngày hôm qua bằng cách tuyên bố rằng anh ta, Bankman-Fried và vòng trong của họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách cho phép Alameda “rút tiền không giới hạn".

Trong khi đó, chúng tôi cũng có nhiều cái nhìn hơn về cuộc sống trong căn hộ mà các giám đốc điều hành FTX chia sẻ ở Bahamas.

Các công tố viên ngày hôm qua cho biết sau khi lời khai của Wang kết thúc, họ dự định đưa cựu Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince ra xét xử. Hoàng tử đã chấp nhận một hạn mức tín dụng cứu trợ từ Alameda Research sau khi người cho vay tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital và Celc Network. Kể từ khi BlockFi nộp đơn xin phá sản, tài liệu tòa án tiết lộ rằng Prince đã yêu cầu ban quản lý “hãy thoải mái” với bảng cân đối kế toán của Alameda đang lung lay như thế nào.

Bữa tối gia đình 🍽️ (9:39 sáng ET)

Thứ Năm, Tháng Mười 5

Gary Wang làm chứng 🗣️ SBF cố tình phạm tội (3:50 chiều ET)

Đồng sáng lập FTX và Alameda Research Gary Wang làm chứng hôm nay, người đồng sáng lập và người bạn thời thơ ấu Sam Bankman-Fried đã cho phép bàn giao dịch tiền điện tử “rút số tiền không giới hạn” từ FTX. Alameda là trung tâm của cuộc tranh cãi FTX. Các công tố viên cáo buộc rằng Alameda đã có quyền truy cập vào tiền gửi của khách hàng FTX và lừa đảo khách hàng của sàn giao dịch hàng tỷ USD.

Vương có đã nhận tội để lừa đảo và ba cáo buộc âm mưu— gian lận chuyển khoản, chứng khoán và hàng hóa — và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra liên bang.

Con bọ trị giá 8 tỷ đô la 🐛 (11:40 sáng ET)

Adam Yedidia nói trước tòa hôm thứ Năm rằng một lỗi trong mã của FTX đã dẫn đến việc phóng đại số tiền mà Alameda Research nợ khách hàng FTX lên tới 8 tỷ USD.

Theo lời khai của Yedida, vào tháng 2022 năm 16, anh ta vừa được giao nhiệm vụ sửa một lỗi khiến Alameda nợ 8 tỷ USD. Nhưng sau khi được sửa chữa, nó cho thấy chính xác rằng Alameda vẫn còn nợ XNUMX tỷ USD. DOJ ép anh ấy cung cấp thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện giữa anh ấy với SBF về nó.

Sau khi nói với Bankman-Fried rằng ông lo ngại, Yedida cho biết người sáng lập FTX có vẻ lo lắng khi nói rằng sẽ mất từ ​​​​sáu tháng đến ba năm trước khi công ty được “chống đạn” trở lại.

Triển lãm DOJ: Quầy bar ẩm ướt ở Bahamas của SBF 🍹 (10 giờ sáng theo giờ ET)

Khi phiên tòa bắt đầu vào Ngày thứ 3, bên công tố tiếp tục lời khai từ Adam Yedidia, một người bạn thân của SBF. Hai người gặp nhau khi đang học đại học tại MIT. Sau đó, anh ấy có một thời gian ngắn làm nhà giao dịch tại Alameda Research và sau đó làm việc tại FTX vào năm 2021 với tư cách là nhà phát triển phần mềm. Nhưng nó không kéo dài.

Yedidia nói trên bục nhân chứng ngày hôm qua: “Tôi lo ngại rằng với tư cách là nhà phát triển tại FTX, tôi có thể đã vô tình viết mã góp phần thực hiện tội phạm. Anh ấy đã từ chức khỏi công ty vào tháng 2022 năm XNUMX và đã được DOJ cấp quyền miễn trừ để đổi lấy lời khai của anh ấy.

Hôm nay, anh ấy đang giúp các công tố viên mô tả cuộc sống khi làm việc tại công ty ở Bahamas và trong một thời gian, anh ấy là bạn cùng phòng của Sam Bankman-Fried. Một trong những bằng chứng của họ là bức ảnh khoe quán bar trong căn hộ trị giá 35 triệu USD ở Bahamas, nơi SBF sống cùng XNUMX người bạn và nhân viên FTX.

Máy bay, máy bay ✈️

Một hồ sơ tòa án muộn vào thứ Tư đã xuất hiện vào sáng thứ Năm cho thấy Bộ Tư pháp đang tìm cách thu giữ hai máy bay phản lực riêng được sử dụng bởi Sam Bankman-Fried.

Hai chiếc máy bay được xác định là Bombadier Global 500, hay Bombadier Global Express và Embraer Legacy 600.

Hồ sơ viết: “Chính phủ đã đưa ra quan điểm rằng cả hai chiếc máy bay đều có thể bị tịch thu vì tài sản được mua bằng số tiền lừa đảo”.

Thứ Tư, Tháng Mười 4

Trong khi đó, bên ngoài tòa án (2:18 chiều ET)

Trong khi tòa án đang nghỉ trưa để ăn trưa, người có ảnh hưởng về tiền điện tử Phương Phương  và cái gọi là “pharma bro” Martin Shkreli đã chụp một bức ảnh selfie và tham gia vào một số trò troll ở cấp độ ưu tú.

Fong nổi tiếng là một trong những nhà báo đầu tiên đăng tải một bài báo dài. phỏng vấn qua điện thoại với SBF sau khi FTX sụp đổ, kết nối lại với anh ta khi anh ta đang bị quản thúc tại gia, và cuối cùng đến thăm anh ấy tại nhà ở Palo Alto của bố mẹ anh. Sự phàn nàn về mức độ truy cập của cô ấy trong khi không liên kết với một ấn phẩm tin tức chính thống dẫn đến New York Post và Daily Mail để suy luận rằng cô ấy chắc chắn đã ngủ với SBF.

Phản ứng của cô: “Chúa ơi, Chúa ơi".

Trong khi đó, Shkreli nằm trong số cặp đôi được khám vào năm 2020. Elle tính năng: Nhà báo và anh dược sĩ.” Đó là bởi vì vào tháng 2018 năm XNUMX Bloomberg News phóng viên Christie Smythe bỏ công việc đưa tin về tội phạm cổ trắng, chuyển ra khỏi căn hộ của mình, ly dị chồng và bắt đầu hẹn hò với Shkreli — tất cả trong khi anh ta vẫn đang thụ án 7 năm tù. Anh ấy đã phát hành sớm năm ngoái, nhưng một câu trích dẫn quan trọng của Smythe trong hồ sơ vẫn bị mắc kẹt: “Có lẽ tôi đã bị quyến rũ bởi một kẻ thao túng bậc thầy.”

Người ta đồn rằng anh ta đã chia tay cô thông qua luật sư của anh ta sau khi cô công khai mối quan hệ của họ trong cùng một hồ sơ mà cô nghĩ rằng anh ta có thể đã thao túng cô.

Bây giờ, đến lượt phiên tòa SBF đã mang lại cơ hội hoàn hảo cho Fong và Shkreli để chê bai điều đó.

DOJ cho biết SBF đã lấy trộm hàng tỷ đồng; quốc phòng cho biết việc chuyển đến Alameda là các khoản vay (1:30 chiều ET)

Trong tuyên bố mở đầu trước tòa, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried biết anh ta ăn cắp hàng tỷ đô la từ khách hàng, đã nói dối công khai để che đậy dấu vết của mình và tâm sự với những người thân cận của mình—nhiều người trong số họ được mong đợi sẽ làm chứng—về việc làm. Vì thế.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa của SBF lập luận rằng các khoản vay được thực hiện cho Alameda Research không được thực hiện một cách bí mật, anh ta hành động có thiện chí và rằng các dòng tweet của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao về token FTT là một cuộc tấn công khiến FTX sụp đổ.

Ban giám khảo đã được chọn (11:30 sáng ET)

Sau khi nói rằng ông hy vọng sẽ kết thúc việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vào sáng nay, Thẩm phán Lewis Kaplan đã làm tốt điều đó bằng cách xác nhận 12 bồi thẩm đoàn sẽ quyết định số phận của SBF.

Bản phác thảo tòa án (10 giờ sáng theo giờ ET)

SBF giải thích như thể bạn mới XNUMX tuổi

Sam Bankman-Fried, 110 tuổi, có thể phải đối mặt với mức án 31 năm tù nếu bị kết án. Đây là một bản tóm tắt siêu đơn giản về mọi chuyện đã diễn ra như thế nào từ khi anh ấy thành lập Alameda Research vào năm 2017 cho đến những lý do khiến anh ấy hiện đang bị xét xử.

Và để có thêm tín dụng: Một token trao đổi, như FTT, đóng vai trò then chốt trong cuộc khủng hoảng của FTX. FTX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất phát hành chúng. Đây là những gì bạn cần biết về cách thức và lý do chúng được sử dụng.

DOJ nói rằng không có quy định không phải là một cái cớ (1 giờ sáng theo giờ ET)

Sáng sớm ngày thứ Tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn thư chính thức gửi cho Thẩm phán Lewis Kaplan, để làm rõ rằng việc thiếu các quy định rõ ràng về tiền điện tử ở Hoa Kỳ không phải là lời bào chữa có thể chấp nhận được đối với các cáo buộc chống lại người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried. SBF lập luận rằng anh ấy đã tuân thủ các quy định—dù thưa thớt hoặc không rõ ràng—vì FTX không được quản lý ở Hoa Kỳ

Bức thư nhấn mạnh rằng việc thiếu các quy định cụ thể không thể biện minh cho cáo buộc biển thủ quỹ. DOJ viết: “Trên thực tế, số tiền này đã bị chiếm dụng.

Vụ án tiếp tục diễn ra khi việc lựa chọn bồi thẩm đoàn kết thúc và cả hai bên trình bày lập luận mở đầu của mình tại Quận Nam New York ở Manhattan.

Thứ ba tháng mười 3

Bình luận phiên tòa đêm khuya—và chuyến tham quan sách

Trong cuộc phỏng vấn trên All In with Chris Hayes tối qua, tác giả Michael Lewis đã nhắm đến những cáo buộc chống lại Bankman-Fried. Không có bất ngờ lớn ở đó.

Tác giả người Mỹ (“The Big Short”, “Moneyball” và “Flash Boys”) đã dành 6 tháng gắn bó với SBF để chuẩn bị cho cuốn sách mới của mình về ông trùm tiền điện tử đã xuống cấp: “Going Infinite”. Các bình luận tối qua phù hợp với những gì anh ấy đã được cộng đồng tiền điện tử chỉ trích. Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với CBS' 60 Minutes, anh ấy nói FTX là một “kinh doanh thực sự tuyệt vời".

Bồi thẩm đoàn tiềm năng bị mất tiền trong tiền điện tử đã được ra mắt

Một số người đã bị loại khỏi nhóm bồi thẩm đoàn tiềm năng sau khi voir thảm khốc câu hỏi tiết lộ rằng họ đã đầu tư vào tiền điện tử và cuối cùng đã thua lỗ. Nhóm cũng bao gồm những người làm việc cho các ngân hàng (bao gồm cả Ngân hàng Silvergate có liên quan đến tiền điện tử), cơ quan quản lý tài chính và các công ty đầu tư. Giám khảo Lewis Kaplan thậm chí còn hỏi một số ứng viên về việc liệu họ có xem tập 60 Minutes trên CBS vào Chủ nhật hay không, trong đó có quan điểm tích cực về Sam Bankman-Fried.

Một bồi thẩm đoàn đã cố gắng nói rằng anh ta không hiểu tiền điện tử. Thẩm phán Kaplan nói với anh ta, "Có lẽ anh có rất nhiều bạn trong phòng xử án này."

Phiên tòa hoãn lại, không có bồi thẩm đoàn được chọn

Tòa án đã hoãn lại trong ngày và trong khi số lượng bồi thẩm đoàn đã giảm đáng kể, bồi thẩm đoàn cuối cùng vẫn chưa được chọn. Quá trình lựa chọn sẽ tiếp tục vào ngày mai và có thể kết thúc trước giờ nghỉ giữa ngày.

Giữa những câu hỏi dành cho bồi thẩm đoàn để cân nhắc tính công bằng hoặc những thành kiến ​​tiềm tàng của họ, các công tố viên hôm nay đã tiết lộ tên của những nhân vật chưa được nhắc đến trước đây nhưng quan trọng trong bộ phim truyền hình FTX, những người có thể được triệu tập để làm chứng hoặc được nhắc đến tại phiên tòa. Trong số đó có cựu Giám đốc điều hành Alameda Sam Trabucco, người đã không được nhắc đến một cách công khai kể từ khi rời công ty vào năm Tháng Tám 2022.

SBF kiện công ty bảo hiểm FTX

Hôm qua, trước khi phiên tòa bắt đầu, luật sư của SBF đệ đơn kiện chống lại Continental Casualty Company (CNA), một công ty bảo hiểm vượt mức theo hợp đồng bảo hiểm cho giám đốc và cán bộ của Paper Bird Inc. và các công ty liên quan—bao gồm FTX. Chính sách này yêu cầu rõ ràng CNA phải thanh toán các chi phí bào chữa mà người được bảo hiểm phải gánh chịu, bao gồm cả Bankman-Fried.

Bankman-Fried cáo buộc trong vụ kiện của mình rằng CNA đã từ chối tuân thủ nghĩa vụ trong hợp đồng để thanh toán chi phí bào chữa cho anh ta, mặc dù có nhiều yêu cầu. Công ty phải chịu trách nhiệm về khoản phí pháp lý trị giá lên tới 5 triệu đô la của anh ta khi số tiền bảo hiểm trị giá 10 triệu đô la đã hết.

Bản thân chính sách này đã được ký kết và có hiệu lực vào tháng 2022 năm XNUMX, vài tháng trước khi người sáng lập FTX từ chức và công ty nộp đơn xin phá sản.

Thẩm phán Lewis Kaplan nói chuyện với các bồi thẩm viên tiềm năng

Ngay sau 11 giờ sáng theo giờ ET, Thẩm phán Lewis Kaplan đã hỏi các bồi thẩm viên tiềm năng rằng liệu có điều gì về bản chất của vụ án Bankman-Fried có thể gây khó khăn cho họ trong việc xét xử công bằng hay không. Ít nhất 10 người đã giơ tay xin phép Giải mãBáo cáo của André Beganksi.

Một bồi thẩm đoàn cho biết anh ta đã nghe nói về Bankman-Fried từ podcast của Joe Rogan.

SBF đang ở trong phòng xử án, không có thỏa thuận nhận tội nào trên bàn

Bồi thẩm đoàn bước vào phòng ngay sau 9 giờ sáng theo giờ ET. Bên công tố tuyên bố rằng không có lời đề nghị nhận tội nào dành cho Bankman-Fried, điều mà luật sư của người sáng lập FTX sau đó đã xác nhận.

nguồn:

phác họa tòa án

SBF không muốn khách hàng FTX làm chứng

Mặc dù chưa được thảo luận tại tòa án, nộp hồ sơ vào sáng sớm từ nhóm của SBF tìm cách ngăn DOJ gọi khách hàng FTX làm nhân chứng trong thời gian cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại. Các luật sư của Bankman-Fried lập luận rằng những nạn nhân bị mất tiền khi sàn giao dịch nộp đơn xin phá sản có thể hiểu sai nghiêm trọng về mối quan hệ của họ với sàn giao dịch và do đó có thành kiến ​​với bồi thẩm đoàn đối với SBF.

Nhóm pháp lý của ông viết: “Quan điểm chủ quan của nạn nhân không phải là thước đo thích hợp để đo lường tính trọng yếu, đặc biệt khi quan điểm của chính nhân chứng về mối quan hệ pháp lý với đối tác thương mại có thể bị nhầm lẫn”.

Ban giám khảo lựa chọn

Vào sáng thứ Ba, đám đông đã tụ tập bên ngoài tòa án New York, nơi việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu cho phiên tòa xét xử Bankman-Fried. Các quan chức tòa án cho biết Giải mã phóng viên André Beganki rằng sẽ không có "perp walk" nào để công khai đưa Bankman-Fried vào tòa án, bởi vì anh ta đã bị giam giữ.

Một thẩm phán bác bỏ một kiến ​​nghị từ các luật sư của Bankman-Fried để cho phép anh ta được ra tù trong thời gian xét xử. Đến 9 giờ sáng, các quan chức tòa án đã thừa nhận anh ta vào tòa án.

Những điều cần biết và những gì mong đợi:

Ghi chú của biên tập viên: Bài viết này ban đầu được xuất bản vào ngày 3 tháng 27 và được cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 17 lúc XNUMX:XNUMX sáng.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/199892/trial-sam-bankman-fried-live-blog-latest-news-insights