Consumenten blijven de drijvende kracht achter een steeds groter wordende marihuana-industrie en er verschijnen elke keer weer nieuwe kansen. Hoewel de markt erbij betrokken is, is er nog steeds...
De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, liet op de sociale media een waarschuwende opmerking horen over de toestand van het cryptocurrency-landschap...
Tornado Cash haalde de krantenkoppen in augustus 2022 toen het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën het goedkeurde en de...
De grote cryptobeurs Binance zal 2.7 miljard dollar aan degorgement en boete betalen aan de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), waarmee de handhaving door de toezichthouder wordt afgerond...
De grootste uitgever van stablecoins ter wereld heeft 326 portemonnees met daarin ter waarde van 435 miljoen dollar aan Tether (USDT) bevroren voor de Amerikaanse autoriteiten, benadrukt het bedrijf in...
Gisteren deelde John Reed Stark, voormalig hoofd van het SEC's Office of Internet Enforcement en momenteel president van Stark Consulting, zijn gedachten...
Regulatory and Legislative Update – november 2023 december 8Demetrios TseasRegulatory and Legislative Analysis – GLOBALFATFDe Financial Action Task Force (FATF) is een mondiale geldorganisatie...
Vanaf 1 januari 2024 moeten nieuwe en bestaande bedrijven, op enkele uitzonderingen na, hun eigenaren bekendmaken aan het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Wekelijkse update #31 30 november 2023CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatory:NYDFS geeft nieuwe richtlijnen uit met betrekking tot de lijst van virtuele valuta: op 15 november heeft de staat New York...
Het mondiale witwassen van geld is naar schatting verantwoordelijk voor maar liefst twee tot vijf procent van het mondiale bbp, wat overeenkomt met maximaal $2 biljoen...
Binance heeft ermee ingestemd een historische zakelijke schikking te treffen door meer dan 4.3 miljard dollar te betalen ter schikking van de aanklachten die zijn ingediend door het Amerikaanse ministerie van...
In een grote overwinning voor de Amerikaanse regering heeft cryptocurrency-exchange Binance schuldig gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA) en het veroorzaken van een...
