Zephyrnet-logo

Generatieve data-intelligentie

Blockchain

Wekelijkse update #31

Heruitgegeven door Plato
Heruitgegeven door Plato

Datum:

Aantal keer bekeken: 100

Wekelijkse update #31

30 november 2023

CipherTrace

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Regulatory:

NYDFS geeft nieuwe richtlijnen uit met betrekking tot de notering van virtuele valuta: Op 15 november heeft het New York State Department of Financial Diensten (NYDFS) verstrekte begeleiding, waarmee nieuwe verhoogde normen worden vastgesteld voor het aanbieden en verwijderen van munten in virtuele valuta voor alle zakelijke entiteiten in virtuele valuta (VC) onder "BitLicense". VC-entiteiten die eerder een beleid voor het noteren van munten hadden onder de eerdere Richtlijnen, mogen geen munten zelf certificeren totdat zij een beleid voor het noteren van munten hebben ingediend bij en goedkeuring hebben gekregen van het ministerie dat voldoet aan de normen van Sectie (A) van de Guidance, en beschikken over een goedgekeurd beleid voor het verwijderen van munten dat voldoet aan de normen van Sectie (B) van de Guidance. Na goedkeuring door de DFS van een beleid voor het noteren van munten, kan een VC-entiteit overgaan tot zelfcertificering van munten, waardoor deze beschikbaar worden gesteld voor goedgekeurde zakelijke activiteiten in virtuele valuta in New York of voor New Yorkers. Het ministerie zal geen beleid inzake het noteren van munten goedkeuren als er geen begeleidend beleid voor het verwijderen van munten wordt gevoerd. Voor alle nieuwe munten moet de VC-entiteit een alomvattende risicobeoordeling uitvoeren, die factoren moet omvatten zoals: technisch ontwerp- en technologierisico; Operationeel risico; Cyberveiligheidsrisico; Markt- en liquiditeitsrisico; Illegaal financieringsrisico; Juridisch risico; Reputatie risico; Regelgevend risico. Bovendien moeten VC-entiteiten rekening houden met: Belangenconflicten en problemen met de bescherming van klanten. Volgens de nieuwe richtlijnen kan een VC-entiteit zelf geen munten met verbeterde anonimiteit certificeren, die zijn ontworpen om de identiteit van individuen of entiteiten te verdoezelen, of enige andere stablecoin dat niet op de Groene Lijst staat, die nu alleen maar omvat: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) en zes stablecoins: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) en PayPal Dollar (PYUSD). x stablecoins goedgekeurd voor uitgifte in New York door VC-entiteiten

Filipijnen geven op DLT gebaseerde tokenized bonds uit: Op 16 november heeft het Filipijnse Bureau of the Treasury (BTr) aangekondigd het eerste aanbod van Filippijnse Peso-genoteerde Tokenized Treasury Bonds (TTB's) in een poging om minstens P10 miljard op te halen op de binnenlandse obligatiemarkt. De BTR zag een sterke vraag; de omvang van het boek bereikte P31.426 miljard ($560 miljoen), meer dan drie keer de beoogde uitgifteomvang van P10 miljard ($180 miljoen) en bracht uiteindelijk $270 miljoen op. De TTB's zijn eenjarige staatsobligaties met een vaste rente die halfjaarlijkse coupons van 6.5% betalen, uitgegeven in de vorm van digitale tokens, die zullen worden bijgehouden in het Distributed Ledger Technology (DLT) Registry van de BTR. De BTR zal een dubbele registerstructuur implementeren, waarbij het DLT-register parallel loopt met het National Registry of Scripless Securities (NRoSS), waarbij de NRoSS als primair register fungeert. De TTB's werden dit keer aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers, maar kunnen in de loop van de tijd worden uitgebreid naar het bredere publiek.

BIS onderzoekt anonimiteits- en privacyoverwegingen van CBDC: Op 17 november heeft de Bank voor Internationale Betalingen uitgegeven werkdocument nr. 1147 getiteld: Digitale valuta en privacy van de centrale bank: een gerandomiseerd enquête-experiment. “ Privacybescherming is een van de belangrijkste kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van de digitale valuta van de centrale bank (CBDC). Met een landelijk representatieve steekproef van ruim 3,500 deelnemers voeren wij een gerandomiseerd online enquête-experiment uit om te onderzoeken hoe de bereidheid om CBDC als betaalmiddel te gebruiken varieert met de mate van privacybescherming en informatieverstrekking over de privacyvoordelen van het gebruik van CBDC. We constateren dat beide factoren de bereidheid van deelnemers om CBDC te gebruiken aanzienlijk vergroten, met wel 60% bij de aankoop van privacygevoelige producten. Onze bevindingen bieden nuttige inzichten met betrekking tot het ontwerp en de acceptatie door het publiek van CBDC '.

De Amerikaanse SEC brengt Kraken in rekening voor het exploiteren van een niet-geregistreerde effectenbeurs: Op 20 november heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) opgeladen Payward Inc. en Payward Ventures Inc. samen bekend als Kraken, voor het exploiteren van het cryptohandelplatform van Kraken als een niet-geregistreerde effectenbeurs, makelaar, dealer en clearingbureau, zonder registratie bij de toezichthouder. De klacht van de SEC beweert ook dat de zakelijke praktijken van Kraken, de gebrekkige interne controles en de slechte administratiepraktijken een reeks risico's voor zijn klanten met zich meebrengen. Zoals in de klacht wordt beweerd, vermengt Kraken het geld van zijn klanten met dat van zichzelf, inclusief het rechtstreeks betalen van operationele kosten vanaf rekeningen waarop contant geld van klanten staat. Kraken zou ook de crypto-activa van zijn klanten met die van zichzelf vermengen, waardoor wat zijn eigen accountant had geïdentificeerd als “een aanzienlijk risico op verlies” voor zijn klanten ontstond.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de grootste schikking in de geschiedenis aangekondigd met Binance wegens schendingen van de Amerikaanse AML- en sanctiewetten: Op 21 november heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën (DoJ), via het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de IRS Crimineel Onderzoek (CI), ongekende collectieve actie ondernomen om Binance Holdings Ltd. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk Binance) verantwoordelijk te houden voor schendingen van de Wet bankgeheim (BSA), VS anti-witwassen van geld (AML) en meerdere sanctieprogramma's. De schikkingsovereenkomst van FinCEN voorziet in een civielrechtelijke boete van 3.4 miljard dollar, legt een vijfjarig toezicht op en vereist aanzienlijke nalevingsverplichtingen, waaronder het garanderen van de volledige exit van Binance uit de Verenigde Staten. De schikkingsovereenkomst van OFAC voorziet in een boete van 968 miljoen dollar en vereist dat Binance zich houdt aan een reeks robuuste sanctieverplichtingen, waaronder volledige samenwerking met het monitorship onder toezicht van FinCEN. Met onmiddellijke ingang treedt Changpeng Zhao (CZ) terug als CEO van Binance. Hij wordt opgevolgd door Richard Teng, tot nu toe Binance's Global Head of Regional Markets, als opvolger. Minister van Financiën Janet Yellen zei "Binance sloeg een oogje dicht voor zijn wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst. Door zijn opzettelijke mislukkingen vloeide er via zijn platform geld naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers. Binance maakte de resolutie bekend bij het DoJ via een Binance-blog, CZ, voormalig CEO van Binance deelde zijn beslissing om af te treden als CEO van Binance via een X (voormalig Twitter) post, terwijl het toestemmingsbevel van FinCEN kan worden gevonden hier.

Do Kwon wordt versneld vanuit Montenegro: Mede-oprichter van Terraform Labs, Do Kwon, wordt geconfronteerd met een mogelijke uitlevering aan de VS of Zuid-Korea, zoals goedgekeurd door een rechtbank in Montenegro. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister van Justitie van Montenegro, na de arrestatie van Kwon wegens een poging vervalste documenten te gebruiken om het land te ontvluchten, waarbij aanklachten in zowel de VS als Zuid-Korea op hem wachten. Uitspraak van de rechtbank

Crypto-nieuws:

BTC-gebruiker geeft per ongeluk $3.1 miljoen uit aan kosten: Een Bitcoin-gebruiker betaalde onbedoeld 3.1 miljoen dollar aan transactiekosten voor een overdracht van 139 BTC, wat de achtste hoogste vergoeding in de geschiedenis van Bitcoin is. De afzender, die mogelijk niet op de hoogte was van het niet-annuleringsbeleid voor vervangingskosten, heeft meer dan de helft van de werkelijke waarde naar de bestemming overgemaakt adres, en speculatie suggereert een combinatie van het selecteren van een hoge vergoeding en de vervangende vergoeding (RBF) knooppunt beleid heeft bijgedragen aan het incident. mempool

Binance ziet een relatief gematigde uitstroom na het DOJ-besluit: Blockchain Analysebedrijf Nansen onthulde dat ondanks een netto uitstroom van $956 miljoen op Ethereum, ongeveer 24 uur na de schikking van $4.3 miljard van het Amerikaanse ministerie van Justitie met Binance, er geen sprake was van een “massale uittocht van fondsen”. Het totale bezit van Binance steeg tot meer dan $65 miljard, en terwijl de opnames voortduren, merkte Nansen op dat gebeurtenissen uit het verleden, zoals de SEC-rechtszaak in juni 2023, geruchten over insolventie in december 2022 en de nasleep van FTX, voor hogere uitstroomvolumes zorgden. Nansen

Bittrex stopt met activiteiten: Bittrex Global heeft verklaard van plan te zijn haar activiteiten af ​​te bouwen en startte op 4 december de opschorting van de handelsactiviteiten. Het besluit, dat op 20 november werd bekendgemaakt, volgt het plan van zijn in de VS gevestigde tegenhanger om de activiteiten stop te zetten als reactie op onzekerheden in de regelgeving, waarbij het platform gebruikers adviseert om Amerikaanse dollars om te zetten in euro's of cryptogeld vóór 4 december om opnameproblemen te voorkomen. Bittrex

Atomic wil class action-rechtszaak afwijzen: Het bedrijf dat Atomic exploiteert Portemonnee heeft verzocht om de afwijzing van een Amerikaanse class action-rechtszaak over een hack van $100 miljoen, met het argument dat de claims moeten worden ingediend in Estland, waar het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd, omdat het “geen banden met de VS” heeft. In een ontslagverzoek bij een districtsrechtbank in Colorado benadrukte Atomic Wallet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die rechtszaken in Estland verplicht stelt, en benadrukte dat slechts één gebruiker in Colorado naar verluidt door het incident werd getroffen. Bloomberg

Hacks en exploits:

HTX herstelt functionaliteit na hack: HTX, de cryptobeurs die voorheen bekend stond als Huobi, heeft de Bitcoin-diensten hersteld na een hack van $30 miljoen op 22 november. In een update vermeldde HTX dat stortingen en opnames voor verschillende valuta, waaronder BTC, ETH, TRX en USDT, nu operationeel zijn , en oprichter Justin Sun verwacht dat de volledige functionaliteit voor andere cryptocurrencies volgende week geleidelijk zal worden hersteld. Aankondiging

Kyberswap-hacker: KyberSwap bood een premie van 10% aan de hacker die op 46 november $22 miljoen had gestolen en een briefje had achtergelaten voor onderhandeling. KyberSwap heeft verzocht om de teruggave van 90% van het gestolen geld vóór 6 uur UTC op 25 november, anders zal de hacker worden aangespoord om “op de vlucht te blijven”, waarbij het team via e-mail openstaat voor verdere discussie. Cointelegraph

HECO-brug: Bij een recente reeks cyberaanvallen leden twee projecten die verband hielden met Justin Sun verliezen van $86.6 miljoen door de Ethereum-brug van de HECO Chain en $12.5 miljoen door hot wallets van HTX. Dit komt slechts twaalf dagen nadat Sun's Poloniex 126 miljoen dollar verloor, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over herhaalde inbreuken op de beveiliging en mogelijk toezicht door de toezichthouders voor Sun, die de afgelopen drie maanden in totaal 233 miljoen dollar aan verliezen heeft geleden op zijn projecten. Rekt

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img

Copyright @ 2024 Plato Technologies Inc.