In een filing op 8 december vroeg de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de rechtbank om nota te nemen van de onlangs ontzegelde documenten van Binance en zijn voormalige CEO Changpeng Zhao's pleidooi gaat over andere instanties.

De regelgevende waakhond stelt dat de schikkingsovereenkomsten tussen Binance en CZ bewijzen waarom hun zaak vooruitgang moet boeken. De SEC-aanvraag komt te midden van de poging van Binance en Zhao om de zaak afgewezen te krijgen. De SEC vraagt ​​de rechtbank om de bekentenissen van Binance en Zhao in hun pleidooiovereenkomsten met andere instanties, waaronder het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en het ministerie van Justitie (DOJ), in overweging te nemen.

Volgens John Reed Stark, voormalig hoofd van de handhavingsafdeling van de SEC, versterken de niet-verzegelde documenten de rechtszaak van de SEC tegen Binance “exponentieel”. Stark noemt de niet-verzegelde documenten een “schat aan vers en alomvattend Binance-gerelateerd belastend bewijsmateriaal”. zei dat de SEC wil dat de rechtbank de feiten in de pleidooiovereenkomsten als waar accepteert, zonder formeel bewijs te presenteren. Stark voegde toe:

“Veel van deze Binance-gerelateerde feiten en bekentenissen versterken niet alleen de SEC-zaak, maar versterken ook de argumenten van de SEC in tegenstelling tot de huidige motie van Binance om de SEC-actie af te wijzen.”

In hun motie tot ontslag beweren CZ en de beurs bijvoorbeeld dat ze geen “eerlijke kennisgeving” hebben gekregen dat ze de regelgeving overtreden. In hun DOJ-pleidooiovereenkomsten gaven CZ en de crypto-uitwisseling echter toe dat ze “willens“wetten overtreden, wat de beweringen van de SEC ondersteunt.

Bovendien gaven Binance en CZ toe dat ze “opzettelijk miljoenen klanten in de VS hadden gezocht en bediend”, waarbij volgens de schikking meer dan 23% van hun gebruikers zich in het land bevond. Deze bekentenissen verzwakken Binance verder, de motie van CZ tot afwijzing, zei Stark.

Binance stemde in met ongekend toezicht, zo blijkt uit niet-verzegelde documenten

Uit de niet-verzegelde documenten blijkt dat de uitwisseling instemde met een ongekende mate van toezicht en toezicht als onderdeel van haar pleidooiovereenkomst. Stark zei dat het voldoen aan de uitgebreide nalevingsverplichtingen Binance “tientallen, zo niet honderden miljoenen dollars zou kunnen kosten om te implementeren en uit te voeren.” Hij waarschuwde zelfs dat het “uitgebreide, robuuste en krachtige” toezicht ook het “einde van Binance” zou kunnen betekenen, en voegde daaraan toe:

“De grimmige realiteit is dat noch Binance, noch enig ander mega-cryptobedrijf (of welk financieel bedrijf ter wereld dan ook) ooit partij is geweest bij een DOJ/FinCEN pleidooiovereenkomst die overheidstoezicht afdwingt dat even krachtig, krachtig en alomvattend is als degene waar Binance mee heeft ingestemd te ondernemen (en ervoor te betalen).”

Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst heeft de uitwisseling ermee ingestemd om gedurende ten minste drie jaar een onafhankelijke monitor aan te houden en de monitor toegang te verlenen tot alle documenten, gegevens en bronnen. Dit omvat het verlenen van toegang aan voormalige werknemers, agenten, tussenpersonen, consultants, vertegenwoordigers, distributeurs, licentiehouders, aannemers, leveranciers en joint venture-partners.

Stark vergeleek de uitgebreide monitoringvereiste met “het installeren van bodycams op elk lid van een mondiaal crimineel drugskartel, en het kartel de kosten laten dragen” van het toezicht.

Bovendien merkte Stark op dat de SEC of een andere overheidsinstantie contact kan opnemen met de Binance-monitor om “vragen te stellen, documenten op te zoeken, verklaringen af ​​te leggen of zelfs de monitoren als getuigen in gerelateerde gerechtelijke procedures voor te dragen.”

Volgens Stark zal de pleidooiovereenkomst tussen Binance en CZ onvermijdelijk instorten, wat zal resulteren in extra aanklachten tegen Binance, CZ en iedereen die “op schandelijke wijze verweven is met de criminele onderneming Binance.”

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://cryptoslate.com/the-sec-is-using-now-unsealed-court-records-to-bolster-its-binance-lawsuit/