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タグ： Ponzi Scheme

リチャージおよびタスク詐欺とは何か: SEC が改めて警告 |ビットピナス

ブロックチェーン
証券取引委員会 (SEC) は、詐欺師が偽のものを使用する「リチャージおよびタスク詐欺」として知られる新たな詐欺について警告を発しました。

マンゴファームスキャンダル: ソラナのブロックチェーンがネズミ講との関連疑惑に巻き込まれる

ブロックチェーン
Solana ブロックチェーン プロジェクト Mangofarm は、悪名高い Banana Miner Ponzi スキームを彷彿とさせる論争に巻き込まれます。この開発は次のことにスポットライトを当てます...

SEC、9つの違法投資スキームに対して国民に勧告 |ビットピナス

ブロックチェーン
証券取引委員会 (SEC) は、25 月 XNUMX 日以降、不正な投資勧誘を行った企業に対して XNUMX 件の公開勧告を発行しました。

AI暗号詐欺二人組、25万ドルのネズミ講で起訴

ブロックチェーン
米国司法省（DOJ）は、オーストラリア国籍のデビッド・ギルバート・サフラン氏とロサンゼルス在住のビンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア氏を起訴した。

オーストラリアとロサンゼルスの居住者、25万ドルのAI仮想通貨取引ポンジスキームで起訴

ブロックチェーン
米国司法省は、オーストラリア国籍のデビッド・ギルバート・サフラン氏とロサンゼルス在住のヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア氏を起訴した。

2023 年 3 月: バイナンス、さらに XNUMX つの事業体が違法投資スキームとして SEC によって報告 | ビットピナス

ブロックチェーン
SECは、OCTAFX / OCTA TRADING、BINANCE、KITO-KIKO VARIETY SHOP / KITO-KIKO INCORP.、およびHOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICESを指名しました...

エストニアの仮想通貨詐欺容疑者、米国に引き渡されない可能性も

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エストニアの巡回裁判所は、仮想通貨詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されたエストニア国民XNUMX人の引き渡しを許可する以前の判決を覆した。

FTX 詐欺: サム・バンクマン・フライドの物語の内部

ブロックチェーン
仮想通貨の激動の歴史の中で、サム・バンクマン・フリードが画策したFTX仮想通貨詐欺ほど激しく市場を掴んだ記事はほとんどない。

パラダイム、ポートフォリオプロジェクト「ブラスト」で寄せられた批判に対応

ブロックチェーン
パラダイムのダン・ロビンソン氏は、同社はブラストの立ち上げキャンペーン戦略に同意しないと述べたパラダイムは、大手仮想通貨VC企業であり、ブラストを支援する共同筆頭投資家である...

パラダイムは、ユーザーが2億535万ドルをロックアップしたため、イーサリアムレイヤーXNUMXブラスト起動「クロスライン」を発表 – 復号化

ブロックチェーン
最近発表された、トップNFT市場ブラーの創設者率いるイーサリアムレイヤー2スケーリングネットワークBlastは、XNUMX億ドル以上を集めました...

米国の仮想通貨取引所の将来は危険にさらされているのか？ バイナンスは潰れるが、クラーケンは堅持

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米国証券取引委員会は再び主要な仮想通貨取引所に目を向けているようです...

Kraken は米国におけるその使命と暗号技術革新のために戦い続けています – Kraken Blog

ブロックチェーン
本日、SECは、Krakenが未登録の証券取引所、ブローカー、決済機関として運営されているとして告訴状を提出した。 私たちは同意しませんが、精力的に取り組むつもりです...
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