米国司法省は、私を告発 AI暗号取引を悪用した25万ドルのポンジスキームを組織したオーストラリア国籍のデビッド・ギルバート・サフラン氏とロサンゼルス在住のヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニア氏。 この訴訟は、仮想通貨とAI技術の急成長分野における不正行為に対する懸念の高まりを浮き彫りにしている。
スキーム操作の詳細
起訴状によると、サフラン氏とマゾッタ氏は共謀し、仮想通貨市場向けのAI自動取引ボットを使用し、高収益を偽って約束したさまざまな取引プログラムを通じて投資家をだまし取ったとされる。 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital、Cloud9Capital など、さまざまな名前で活動していたこの二人は、投資家を騙し、資金をプライベート ジェット、高級ホテル、民間警備員などの贅沢な個人的出費に流用していました。
架空の実体の作成
詐欺行為をさらに進めるために、サフランとマゾッタは連邦暗号準備金という名前の架空の組織を設立しました。 彼らは被害者に自分たちの計画に投資するよう誘導し、被害者の損失を調査して回復するという名目で追加の資金を募りました。 サフランは、ブルーウィザードやビットコインヨーダなどの別名やオンラインペルソナを使用して、これらの勧誘中に身元を隠しました。
妨害罪とマネーロンダリング罪
両名は資産隠蔽、証拠隠滅、記録改ざんによる司法妨害の共謀で告発されている。 彼らは、悪用された仮想通貨の追跡を防ぐために、「ブロックチェーンホッピング」や「ミキサー」または「タンブラー」などの手法を使用したとされています。 彼らに対する罪状には通信詐欺、マネーロンダリング、司法妨害などが含まれており、有罪判決を受けた場合、重罪については最大20年の懲役刑が科せられる。
注目すべきことに、サフランは以前に商品先物取引委員会によって起訴されており、彼の金融活動に関連した法的異議申し立ての履歴が示されています。
画像ソース：Shutterstock
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- 情報源： https://Blockchain.News/news/australian-and-los-angeles-residents-charged-in-25-million-ai-crypto-trading-ponzi-scheme
