証券取引委員会（SEC）は、25月XNUMX日以降、同委員会から必要な許可を得ずに無許可の投資勧誘を行った団体に対してXNUMX件の公開勧告を発行した。 SECは投資家に対し、これらの事業体に注意し、認可および登録された投資専門家が提供する証券にのみ投資するよう警告している。

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フラグが立てられたエンティティ

1. セブン-イレブン エレクトロニック コマース リミテッド/セブン-イレブン エレクトロニック コマース リミテッド – パッシ支店

の日付 アドバイザリー: 25 年 2023 月 XNUMX 日。  

勧告によると、デキシル・ジョイ・パルマ・アグネス氏、アルディン・ジョイ・パルマ・アグネス氏、ジェニル・パドゥラ・アラロ氏が所有するこの企業は、モバイルアプリケーションを通じて仮想セブンイレブン店舗のレンタルを提供しているとされている。 

投資家は、15,000 ₱218,000 ₱7 の範囲の投資パッケージで、日次および月収の約束に魅了されています。コロラドに本拠を置くと主張しているにもかかわらず、この企業はセブンイレブンコンビニエンスストアやその子会社と提携していません。 

委員会は、証券規制法（SRC）が同社の「店舗レンタル」スキームを有価証券の提供とみなしており、適切な登録を義務付けているが、当該事業体にはそれが欠けていると指摘した。さらに、SECは、そのスキームはネズミ講の特徴を示しており、この事業体は一般から投資を募る登録も認可もされていないと強調した。

2. AJC888株式会社

の日付 アドバイザリー: 27 年 2023 月 XNUMX 日。  

この勧告によると、SECは、AJC 888 Inc.がフィリピン最大の仲介電子商取引プラットフォームであると主張し、ソーシャルメディアを通じて高額の報酬を約束して大衆を誘惑していると述べた。 

AJC 888 INC. はパートタイムの仕事を提供しており、個人にオンラインでコミッションを注文するよう指示しています。このコミッションは、特定のタスクを完了した後にのみ引き出すことができます。しかし、調査の結果、AJC 888 INC. が登録企業になりすまして、偽造または改ざんされた登録証明書を提示していることが判明しました。 

委員会は、同社が「投資契約」の定義に該当する有価証券の募集と販売を伴う「タスクおよびリチャージ詐欺」を行っていることを強調した。このようなオファーには適切な登録とライセンスが必要ですが、AJC 888 にはそれがないと SEC は指摘しました。

さらに、委員会は、この事業体のスキームもネズミ講の特徴を示していると強調した。 

3. DT取引データ/データテクノロジー取引 

の日付 アドバイザリー: 31 年 2023 月 XNUMX 日。

委員会は、DT Trading Data/Data Technology Tradingという団体が、取引とシグナル分析の支援を提供するプロのトレーダーのグループであると主張していることを強調した。

勧告によると、この商社は400つの収入源を提供している。参加者はテレグラム信号を通じて夜間取引に従事するか、チームを編成してチームの規模に応じて₱8,000から₱3,000の日給を得ることができる。投資金額は ₱100,000 ～ ₱10 で、毎日 XNUMX% の収益が約束されます。

その結果、SECは、このスキームが「投資契約」に類似した特徴を示しているとして、このスキームに警告を発した。それには、適切な登録とライセンスが必要であり、その事業体には欠けている資格が必要となる。さらに、委員会は、これは潜在的なネズミ講であると指摘した。

4. より良いエクスペリエンス 

の日付 アドバイザリー: 31 年 2023 月 XNUMX 日。

同委員会によると、レムエル・ルニオ（別名DJ LOONYO）が推進するベター・エクスペリエンス（be.）は、規制当局から必要な許可を得ずに一般から投資を募った疑いがある。

ドバイに拠点を置くトップテクノロジー企業を自称する同社は、外国為替、仮想通貨、バイナリーオプション、株などの金融市場に関連するデジタルアプリケーションや製品を提供していると主張している。また、World of Wisdom (WOW!)、「コピー ペースト アプリケーション」(SHIFT、RELIC、WS TITAN、NFX)、QUEST と呼ばれる旅行プラットフォーム、AI 取引用の SageMaster アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションも備えています。

Better Experience (be.) は、199 ドル (約 11,000 円) から 1799 ドル (100.8k 円) までの XNUMX つのバンドルを提供しており、より高価なバンドルにはより多くのアプリケーションと機能が含まれています。同社は、消費者が他の人にバンドルの購入を紹介することで手数料と残留収入を得ることができるアフィリエイト ビジネス スキームも提供しています。

同委員会は、この計画はSRCに基づく適切な登録とライセンスを必要とする「投資契約」の兆候を示していると指摘している。ただし、Better Experience (be.) は法人またはパートナーシップとして委員会に登録されておらず、投資を求めるために必要な登録またはライセンスを持っていません。

さらに、SECは、このスキームにはネズミ講の潜在的な特徴があると警告した。

5. 新Z世代ホールディングスマーケティンググループ

の日付 アドバイザリー: 9 年 2023 月 XNUMX 日。

SEC は、New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. には投資を勧誘する権限がないことを一般に警告しています。ホーマー・リム氏が率いるこの会社は、養鶏に従事しており、ソーシャルメディアを通じて共同パートナーシッププログラムを提供しているとされている。 

新しい Z 世代は、潜在的な投資家向けに XNUMX つの異なるプランを提供しており、それぞれが毎月の利益の変動とそれに対応する支払いスケジュールを約束しています。

• プラン A: 毎月の支払いで毎月 5% の利益または年間 60% の利益。
• プラン B: 毎月 6% の利益、または 72 か月ごとに支払いで年間 2% の利益。
• プラン C: 毎月 7% の利益、または 84 か月ごとに支払いで年間 3% の利益。
• プラン D: 毎月 8% の利益、または 96 か月ごとに支払いで年間 4% の利益。
• プラン E: 毎月 9% の利益、または 108 か月ごとの支払いで年間 6% の利益。
• プラン F: 11 か月ごとの支払いで月次 132% または年額 12% の利益。

こうした魅力的な提案にもかかわらず、SEC は、この企業には投資を勧誘する権限がなく、必要な登録やライセンスも欠如していると一般に警告しています。

委員会は、リム氏が以前にSRC違反に関与しており、以前のSEC勧告で名前が挙がっていたことを強調した。 Z世代アグリベンチャーズ株式会社

6. カマヨ シーフード ビュッフェ/カマヨ シーフード フランチャイズおよび共同所有プログラム/カマヨ フード パーク共同所有プログラム 

の日付 アドバイザリー: 9 年 2023 月 XNUMX 日。

SECが受け取った報告書を受けて、同委員会は同社が高額な報酬を約束して国民に投資を勧誘している疑いがあるとして、国民に警告した。 

カマヨ・シーフーズはフランチャイズと共同所有権プログラムを装って投資機会を提供しており、月収の5％から15％を提供すると主張していると伝えられている。 

これには一般への有価証券の販売が含まれるため、SEC は、第 8 条で義務付けられているように、これらの有価証券は正式に登録されている必要があり、事業体またはその代理人はそのような有価証券を一般に販売するための適切な登録および/またはライセンスを取得していなければならないことを強調しています。そしてSRCの28。したがって、委員会は、カマヨ・シーフード・ビュッフェ/カマヨ・シーフード・フランチャイズ化および共同所有権プログラム/カマヨ・フードパーク共同所有権プログラムは登録されておらず、一般に投資や有価証券を提供、勧誘、販売、または分配する権限を持たないことを警告します。

7. ヘッジビットトレーディング株式会社 

の日付 アドバイザリー: 9 年 2023 月 XNUMX 日。

委員会は、ミリーン・ビジャヌエバ氏率いるヘッジビット・トレーディング社に対し、同社の代表を名乗る個人または団体が一般に同社への投資を奨励しているとの情報を受け取ったとして、同社に警告を発した。 

SEC は、Myleen Villanueva の Facebook の投稿では、最低投資額 5,000 ₱18 で 144 か月で 500.00% ～ 50,000.00% の収益が保証されていると指摘しています。投資家は、指定された期間内の利益が保証された、₱20 から ₱XNUMX の金額を投資するよう勧誘されます。さらに、投資家は新入社員の投資額の XNUMX% を追加で獲得できます。 

したがって、委員会は、SECに登録されておらず、ポンジスキームを運営している疑いがあるHedge Bit Trading Inc.について一般に警告した。 

8. ZTOCK は Wetrade Technologies PTE LTD によって運営および提供されます

の日付 アドバイザリー: 9 年 2023 月 XNUMX 日。

SEC は、Wetrade Technologies PTE LTD. が運営する ZTOCK には一般から投資を募る権限がないことを一般に通知する勧告を発行しました。

この勧告は、ZTOCKがウェブサイトやさまざまなソーシャルメディアプラットフォームを通じて一般大衆に未登録証券への投資を勧誘していることを示す報道に基づいている。 ZTOCK は、Z 世代の投資家をターゲットとした「オールインワン投資アプリ」を標榜しており、8,000 以上の米国株や上場投資信託 (ETF) を取引できる機能を提供しています。 

SEC は、有価証券は一般に販売または提供される前に適切に登録される必要があることを強調しており、ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD は一般からの投資を勧誘、提案、または受け入れるために必要なライセンスを持つ法人またはパートナーシップとして登録されていません。 

SEC リマインダー

同委員会は、一般の投資家がねずみ講に注意する必要があることを強調している。投資はリスクをほとんど、あるいはまったくゼロにしながら、法外な収益率が期待できるということだ。これらのスキームは詐欺的なことが多く、破綻して投資家に多大な損失をもたらすことが知られています。欧州委員会は、そのような詐欺的で持続不可能な行為に従事することは登録可能な有価証券ではなく、そのようなスキームに関与する事業体に有価証券販売ライセンスを発行しないことを強調しています。

さらに、SEC に登録されていない投資スキームを提供する団体のセールスマン、ブローカー、ディーラー、代理店、代表者、プロモーター、オペレーター、リクルーター、アップライン、インフルエンサー、推奨者、教唆者、イネーブラーとして活動する人々は、刑事責任を問われる可能性があります。 SRC の第 28 条および共和国法第 11 号の第 11765 条、または金融商品およびサービス消費者保護法 (FCPA) に基づきます。これらの違反に対する罰則は、SRC の第 5,000,000 条に基づき、最高 21 ポンドの罰金または最高 73 年の懲役、またはその両方です。

この記事はBitPinasで公開されています。 SEC、9つの違法投資スキームに対して国民に勧告

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• 情報源： https://bitpinas.com/regulation/sec-advises-public-against-9-illegal-investment-schemes/