• 証券取引委員会（SEC）は、「リチャージ・アンド・タスク詐欺」として知られる新たな詐欺について警告を発した。この詐欺では、詐欺師は偽の電子商取引プラットフォームを利用して、手数料や報酬を約束して個人を投資に誘導する。
• 詐欺師は、Amazon、Shopee、Lazada、Ebay などの評判の良い企業への接続を模倣し、欺瞞的なスキームを使用して人々にプラットフォームへの登録と登録を奨励します。 
• 手数料と報酬の約束にもかかわらず、このスキームはポンジスキームによく似ており、新しい投資家の資金を使って以前の投資家に偽の利益を支払うというものです。

テクノロジーが進化するにつれて、詐欺師が計画を立てる方法も進化します。今年の新年、証券取引委員会 (SEC) は、「リチャージおよびタスク詐欺」と呼ばれる新たな詐欺行為について一般の人々に警告しました。

リチャージおよびタスク詐欺とは何ですか?

リチャージ詐欺とタスク詐欺では、詐欺師が偽の電子商取引プラットフォームを通じてオンラインの仕事を提供すると主張して、オンラインで人々を誘惑します。 

それはどうやって起こるの？

詐欺師は個人にこれらのスキームに資金を投資するよう求め、手数料や報酬を約束します。詐欺師は、よく知られた企業に関係しているかのように装います。

• Amazon
• ショープ
• Lazada
• イーベイ
• その他の電子商取引プラットフォーム

このスキームには、潜在的な投資家にプラットフォームを紹介し、プラットフォームを通じて登録と登録を奨励することが含まれます。投資家は、₱100 ～ ₱50,000 の範囲でパッケージ、レベル、または VIP レベルを選択し、支払いまたは入金 (「リチャージ」) を行うことができます。 

投資家は、招待に成功した個人の数、または提供されたパッケージ、レベル、または VIP レベルに登録した個人の数に基づいて、2% ～ 8% の手数料と、10,000 ₱100,000 から XNUMX ₱XNUMX の範囲の招待報酬を獲得できます。

しかし、これはネズミ講に似た欺瞞的な設定です。簡単に言えば、彼らは新しい投資家の資金を利用して、以前の投資家に偽の利益を支払います。 

注意すべき危険信号

• 非現実的な約束 

異常に高いリターンや多額の招待報酬を約束するスキームの場合は注意してください。 

• 偽の求人

この詐欺は、オンラインでの求人を装うことがよくあります。特に有名企業との提携を主張している場合は、その求人とその求人を提供するプラットフォームの正当性を確認してください。

• 投資要件

この制度が個人に、特に支払いや預金を通じて事前に資金を投資することを要求する場合、疑惑が生じます。正規の雇用機会では、通常、前払いは要求されません。

• ネズミ講の構造

ネズミ講は持続不可能であり、最終的には崩壊します。

• 登録やライセンスはありません

合法的な投資機会は通常、規制されており、関連当局に登録されています。

• 採用へのプレッシャー

詐欺師は、新しい投資家を呼び込むことによる報酬を強調して、個人に他の人をこの制度に参加させるよう圧力をかけることがあります。この採用重視の構造はねずみ講ではよく見られます。

• 透明性の欠如

投資プロセス、企業の背景、計画の背後にいる人物に関する詳細が不明確または未公開の場合は、注意してください。正当な機会はこれらの側面に関して透明です。

SEC リマインダー

このような詐欺は詐欺的で持続不可能であるため、一般の人々にこのような詐欺に投資したり、投資を継続しないよう強く警告されています。

委員会は、詐欺的で持続不可能なポンジスキームを使用した投資契約の形での有価証券の販売は登録不可能であり、委員会はそのような活動に対してライセンスを発行しないと指摘した。 

これらの詐欺のセールスマン、ブローカー、代理人として活動する個人は、罰金や懲役を含む刑事責任を問われる可能性があります。当局は関係者全員を内国歳入局（BIR）に報告し、適切な罰金と税金を課す予定だ。

充電およびタスク詐欺に対する最初の警告

で 8月XNUMX日の勧告、SECは、タスクを完了するために高額の報酬を約束してオンラインの仕事を提供するオンラインプラットフォームを推進する団体であるGOSHOP PHについて一般に警告しました。 

委員会は、https://goshopph.net で運営されているプラ​​ットフォームが合法であるかのように見せるために偽の設立証明書を使用していると強調しました。この勧告は、このスキームが「投資契約」を通じた有価証券の販売を伴うものであると特定しており、SECへの適切な登録が必要とされています。 

この記事はBitPinasで公開されています。 リチャージおよびタスク詐欺とは何か：SECが改めて警告

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• 情報源： https://bitpinas.com/regulation/recharging-tasking-scam-sec/