仮想通貨の激動の歴史の中で、これほど市場を強烈に掴んだ記事はほとんどありません。 サム・バンクマン・フリードが画策したFTX暗号通貨詐欺。 欺瞞、操作、そして驚くべき背任を特徴とするこの巨大ポンジは世界中に衝撃を与え、FTX投資家に深刻な影響を与え、仮想通貨市場の基盤そのものを揺るがしました。
FTX 詐欺を理解する
暗号通貨が勢いを増していた時代に、FTX詐欺は、急成長する暗号通貨セクターに内在する不安定性と脆弱性を厳粛に思い出させるものとして現れました。
FTXの台頭: 暗号通貨帝国の始まり
サム・バンクマン・フリード率いるFTXは、単なる仮想通貨分野のプレーヤーではありませんでした。 それは、取引量で世界第 XNUMX 位の仮想通貨取引所に急速に成長した巨大企業でした。 この流星の上昇は、革新的な金融商品だけでなく、FTX を世間の注目を集める一連の注目度の高い支持やパートナーシップによっても特徴付けられました。
最もセンセーショナルなパートナーシップの 55 つは、NFL のスーパースター、トム ブレイディとの 35 万ドル相当の契約であり、これにより FTX の知名度と信頼性が大幅に高まりました。 同様に、NBA スターのステフィン カリーも XNUMX 万ドルのスポンサー契約を結び、仮想通貨取引所市場における主要プレーヤーとしての FTX の地位をさらに強化しました。 これらの支持は単なるマーケティングのスタントではありませんでした。 それらは FTX の野心と影響力を示す戦略的な動きでした。
スポーツスターに加えて、FTX はマイアミ・ヒートのアリーナに 19 年間 135 億 1 万ドルの命名権契約を結び、スポーツ スポンサーシップの世界に目覚ましい参入を果たしました。これは同社の財務力と野心を強調する動きでした。 メルセデス FXNUMX チームとのパートナーシップにより、そのポートフォリオはさらに多様化し、従来の暗号通貨取引所の境界を超えた戦略が示されました。
これらの注目を集めるパートナーシップと承認は、信頼できる先進的な取引所としての FTX の評判を築く上で極めて重要でした。 FTX の知名度が急上昇し、プラットフォームと世界的なアイコンとの関連に夢中になった投資家やトレーダーを魅了するにつれて、これらは膨大なユーザー ベースを引き付ける上で重要な役割を果たしました。
サム・バンクマン・フリード: FTX詐欺の裏の顔
サム・バンクマン・フリード（SBF と略されることも多い）は、型破りなアプローチと急速な成功で知られ、暗号通貨の世界の中心人物として浮上しました。 MIT を卒業し、物理学の学位を取得したバンクマン フリード氏が金融の世界に参入したのは、評判の高い定量的取引会社であるジェーン ストリート キャピタルでの勤務がきっかけでした。
彼の暗号通貨への進出は、定量的暗号通貨取引会社であるアラメダ・リサーチの設立から始まり、最終的には 2019 年の FTX の設立につながりました。
バンクマン・フリード氏の人物像は、テクノロジーに精通した起業家と金融の達人を融合させたもので、カジュアルな服装と利他的な宣言で知られていた。 彼はすぐに仮想通貨革命の象徴となり、効果的な利他主義を提唱し、富のかなりの部分を慈善団体に寄付することを約束しました。
彼の若さは、慈善活動への取り組みと、仮想通貨と伝統的な金融の両方に対する一見深い理解と相まって、金融界でユニークで尊敬される人物となった。
良い製品、悪い信仰
FTX の CEO として、Bankman-Fried 氏は仮想通貨取引所市場の透明性と革新性を擁護しました。 彼の指導の下、FTX はデリバティブ、オプション、レバレッジ トークンなどのいくつかの画期的な商品を導入し、個人投資家と機関投資家の両方を魅了しました。 彼のアプローチは、複雑さや専門用語に覆われがちな業界における新鮮な変化とみなされました。
しかし、この革新と成功の表面の裏側には、根本的な問題がありました。 FTX とアラメダ・リサーチの関係、特に顧客資金の使用と FTX の財務慣行の堅実さに関して疑問が生じ始めました。 これらの懸念の解明は、後にFTXスキャンダルの中心となることになる。
FTX 詐欺の解読: どのように展開したか
FTX詐欺の解明は、FTXとアラメダ・リサーチのバランスシートに関する一見無害な暴露から始まりました。 2022年XNUMX月の報告書では、アラメダのバランスシートのかなりの部分がFTXのネイティブトークンであるFTTによって支えられていたことが明らかになった。 この発見は、両事業体の支払い能力と相互依存性に警鐘を鳴らした。
FTX 貸借対照表分析: 危険信号
FTXのバランスシート、特に独自取引部門であるアラメダ・リサーチの批判的な調査により、最終的な没落の一因となった重大な危険信号が明らかになった。 金融において レポート 30月14.6日付けの記事では、アラメダ・リサーチの貸借対照表には3.66億ドルの資産があることが指摘されているが、驚くべきことに、同社の唯一最大の資産はFTXのネイティブトークンである「ロック解除されたFTT」の2.16億XNUMX万ドルであり、XNUMX番目に大きな「資産」はさらにXNUMX億XNUMX万ドルの「FTT担保」が追加される。
これは、アラメダの資産のほぼ 40% が、独立して取引される市場価格のステーブルコインやトークン、または評判の高い銀行の実際の法定通貨ではなく、サム・バンクマン・フリード自身が作成したコインである FTT で構成されていることを意味しました。
FTX とアラメダの財務の絡み合いは、両社間の異常な緊密な関係によってさらに浮き彫りになりました。 この相互依存関係は、FTX とその 160 以上の事業部門の流動性危機と最終的な破産につながる重要な要因でした。 CoinDeskの報告書を受けて状況は転換点に達し、BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏とAlameda ResearchのCaroline Ellison氏との公の場での対立を含む一連の出来事が引き起こされた。
FTX vs. バイナンス：紛争激化
電圧 エスカレートされた 最大の仮想通貨取引所バイナンスのCEOであり、SBFの元同盟者であるチャオ・チャンペン氏（CZ）が、FTTトークンにおけるバイナンスのポジションを清算する意向を示したとき。 CZはこうツイートした。
昨年のバイナンスによるFTX株式からの撤退の一環として、バイナンスは約2.1億ドル相当の現金（BUSDとFTT）を受け取りました。 最近明らかになった事実により、当社は帳簿上に残っている FTT を清算することを決定しました。 […]これが競合他社に対する動きであるかどうかについての憶測に関しては、そうではありません。
キャロライン・エリソン氏は、「FTTの売上に対する市場への影響を最小限に抑えたいのであれば、アラメダは今日なら喜んで22ドルで全額買い取ります！」と応じた。 注目すべきことに、このツイートは市場を静めるどころか、むしろ市場をさらに動揺させた。 FTTトークンを売却するというCZの決定がトークンの価値の急落を促し、FTXの財務安定性に対する自信の欠如を示唆したため、Twitterの対話は市場を動揺させた。
この公の場でのやり取りのさなか、SBF とキャロライン・エリソンの関係に関する詳細が表面化し始め、個人的および職業上のより緊密な関係が示唆され、それが彼らの事業運営の完全性をさらに複雑にしました。 この関係は、後に資金の不正管理に関する捜査の一環として厳しい調査を受けることになる。
流動性の危機
FTTの価値が急落すると、FTXの取り付け騒ぎが起こり、顧客は必死になって資産を引き出そうとした。 FTXの流動性危機が明らかになり、同社にはこれらの引き出しを守るだけの資本がないことが明らかになった。
これを受けて、Binance の CEO、Changpeng “CZ” Zhao 氏は、拘束力のない契約を通じて FTX を買収することに当初の関心を表明しました。 しかし、XNUMX日状況を評価した後、Binanceは撤退し、Zhao氏はFTXの財務上の課題が効果的な解決には厳しすぎると示唆した。 同時に、SECとCFTCは、顧客資金の不正管理の可能性についてアラメダ・リサーチとFTX USの調査を開始した。
この展開により、FTX の財政破綻が差し迫ってきました。 サム・バンクマン・フリード氏はFTXを救済するために数十億ドルの緊急資金を確保しようと努めたが、必要な9.4億ドルを提供する意欲的な投資家がいなかったため、FTXは11年2022月XNUMX日に破産を宣告され、バンクマン・フリード氏はCEOを辞任した。
翌日、FTXは、FTXの仮想通貨ウォレットから多額の不正資金送金が検出されたことを受け、顧客資金1億～2億ドルが消失したと報告した。
FTX破産申請後の手続き
FTXは連邦破産法第11章の申請後、サム・バンクマン・フリード氏の辞任を受けてジョン・レイ828世氏がCEOに就任するなど、経営陣の交代を目の当たりにした。 この移行は、流動性危機から回復し、顧客資金の不足に対処することを目的とした FTX にとって重要な段階となりました。 注目すべきことに、ジョン・レイ三世は、破産中にエンロンを率い、債権者からXNUMX億XNUMX万ドル以上を回収したことで名声を博した。
SEC と CFTC による規制調査は引き続き継続しており、不確実性が生じています。 投資家の信頼を回復し、堅牢な財務管理を導入することは、取引所にとって最も重要な課題でした。 さらに、FTX はバイナンスによる買収計画の失敗の余波を乗り越える必要があり、財務状況はさらに複雑になりました。
佐賀におけるFTX監査人の役割
FTX の破綻を受けて、FTX 監査人の役割が徹底的に精査され、監査人の監督やどのようにして FTX 詐欺の存在を放置できたのかという疑問が提起されています。 国際支店の FTX 監査人である Prager Metis と FTX US の FTX 監査人である Armanino がこの精査の中心となっています。
プラガーメティス
Prager Metisは、破産した仮想通貨取引所FTXとの関与に関連した数百件の違反で告発され、SECからの法的措置に直面している。 SEC の訴訟では、特に顧客との契約に使用されるテンプレートに関して、FTX 監査人の独立性違反が主張されています。 この会計コンサルティング会社は、200年2017月から2020年XNUMX月までの間にXNUMX件以上の監査やその他の業務に対する契約書に補償条項を追加したが、これにより同社に必要な独立性が損なわれたとSECは主張している。
会計事務所は、その申し立ては一度も施行されなかった歴史的なテンプレート言語に基づいており、常に顧客から独立して行動していたと述べて、その慣行を擁護した。 同社に対するSECの申し立ては差し止め命令と罰金を求めており、捜査は進行中である。
アルマニーノ
FTXの米国監査役であるアルマニノ氏は、今回の影響のさなか、同社の会計業務を擁護した。 アルマニノ社の最高執行責任者であるクリス・カールバーグ氏はフィナンシャル・タイムズ紙とのインタビューで、同社はFTX USのための取り組みを支持していると述べた。 アルマニノ氏は、2020年と2021年の財務を見直した後、FTXの米国支社に健全な健康診断書を提出した。カールバーグ氏は、同社が内部統制の監査に従事していないことを強調した。内部統制の監査は通常、公開企業に限定されており、民間企業の監査には必要ないプロセスである。
ArmaninoとPrager Metisの両社はFTXの顧客から訴訟を起こされている。 市場状況の変化とFTXスキャンダルを考慮して、アルマニノは仮想通貨関連企業に対する監査と準備金の証明を中止した。
FTX 詐欺: 仮想通貨市場への影響
FTXの崩壊は、投資家とより広範な仮想通貨市場の両方に大きな影響を与えました。 ビットコインの価格 急落した 仮想通貨市場は時価総額の大幅な下落を経験し、投資家に数十億ドルの損失をもたらしました。 暗号通貨市場の突然の深刻な低迷は業界全体に衝撃を与え、投資家は動揺し、信頼してきたエコシステムの安定性に疑問を抱いた。
FTX 投資家: 損失と欺瞞の軌跡
FTXの投資家は悲惨な試練に直面し、多くが多額の経済的損失を報告し、中には投資資本の50％を超える投資家もいた。 この損失をさらに痛めつけたのは、取引所の運営における欺瞞の暴露と透明性の欠如でした。 投資家はFTXに資産を預けていたが、同取引所が重要な情報を隠蔽し、財務健全性を偽っていたことが判明した。
FTXメルトダウン：仮想通貨市場への影響
FTX メルトダウンは、仮想通貨市場全体に広範な影響を及ぼしました。 取引所破綻のニュースが広まり、市場心理は深刻な打撃を受けた。 これにより、仮想通貨取引所の安定性と規制監視について深刻な懸念が生じ、投資家は投資に伴う潜在的なリスクに警戒するようになりました。
FTX伝染の影響が数週間完全には明らかになっていなかったため、この一時的な信頼の喪失は、より広範な暗号通貨エコシステムに連鎖的な影響を及ぼし、さまざまなトークンやプロジェクトに影響を及ぼしました。 FTXのメルトダウン後、ビットコインと仮想通貨市場全体の流動性が侵食され、弱気相場がさらに激化した。 特に、FTX の暴落は弱気市場のビットコインの底値である 15,440 ドルをマークし、その後、BTC 価格は長期間横ばいの動きが続きました。
FTX感染：米国政治に波及
FTX の感染は米国政治にまで広がり、規制当局の警戒を促しました。 SEC や CFTC などの米国機関は、FTX 詐欺を受けて、Binance、Coinbase、DCG、Gemini などの暗号通貨企業に対する監視を強化しました。 議員や規制当局は、仮想通貨市場の不安定性によってもたらされる潜在的なシステミックリスクについての懸念を強めるようになった。 政策立案者がFTX崩壊の余波に対処する中、仮想通貨業界における規制と監視の強化を求める声が勢いを増した。
サム・バンクマン・フリード裁判
仮想通貨と金融詐欺界の決定的な出来事であるサム・バンクマン・フリードの裁判はマンハッタンの連邦裁判所で始まり、2年2023月XNUMX日の評決で終了した。このXNUMXか月にわたる裁判は、ほぼXNUMX年前のFTXの破産申請に続いて行われた。 、史上最大規模の金融詐欺の疑惑を中心に。
バンクマン・フリード氏は、FTXとアラメダ・リサーチの経営に起因して、詐欺や陰謀などXNUMX件の罪に問われた。 この裁判の結果は、仮想通貨業界における財務上の不正管理の深刻な影響を浮き彫りにしただけでなく、この急速に進化するセクター内の脆弱性と規制上のギャップも浮き彫りにした。
FTX ネズミ講疑惑: 法的洞察
今はなき仮想通貨取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリードの裁判は、金融界、特に仮想通貨コミュニティにおいて重要な出来事となった。 詐欺や陰謀を含むXNUMXつの罪状すべてで有罪判決を受けたバンクマン・フリード氏の裁判では、史上最も大規模な金融詐欺のXNUMXつについての複雑な詳細が明らかになった。
この事件の検察当局は、バンクマン・フリードを、純粋な貪欲さからFTXユーザーから8億ドルを略奪し、急速な企業破綻とFTXの破産につながった人物として描いた。 この判決は、かつては有名だった仮想通貨業界の失墜を示しただけでなく、仮想通貨業界内の潜在的な脆弱性も浮き彫りにした。
裁判では、バンクマン・フリードがFTXからの資金を仮想通貨に特化したヘッジファンドであるアラメダ・リサーチに流用したと主張された。 この行動は、顧客資金の安全を優先するという同氏の公の主張に真っ向から反するものだった。 報道によると、資金の用途はアラメダの貸し手への支払い、幹部への融資、投機的なベンチャー投資、仮想通貨法に影響を与えることを目的とした多額の政治献金など多岐にわたる。
注目すべきは、バンクマン・フリード氏が自らの弁護に立ち、XNUMX日間にわたって証言したことだ。 同氏は、顧客の資金を盗んだわけではなく、FTXとアラメダ間の金融協定は許容できるものだと信じていると主張した。 同氏はまた、リスク管理チームを設立しなかったなど、FTXの運営における間違いを認めた。
サム・バンクマン・フリード裁判からの重要な事実
FTXの元創設者であるサム・バンクマン・フリードの裁判では、特にアラメダ・リサーチの元CEOでバンクマン・フリードの元恋人であるキャロライン・エリソンの証言を通じて、いくつかの驚くべき事実が明らかになった。 ビットコイン主義者として 報告、重要な瞬間の啓示は次のとおりです。
- FTX清算からの「秘密免除」: FTXの新CEOジョン・J・レイ65世氏によると、アラメダ・リサーチにはFTX清算プロトコルからの「秘密の免除」があったという。 アラメダの特権的地位はFTX上の「秘密のソフトウェア変更」にまで拡大され、資産の自動売却から免除された。 裁判所文書では、FTXがアラメダに取引のためにXNUMX億ドルの借入を許可していたことも明らかになった。
- ビットコインの価格操作: エリソン氏は、投資家を呼び込むことを目的とした戦略として、ビットコインの価格を20,000万ドル以下に抑えるためにバンクマン・フリード氏と調整したことを認めた。
- 中国における贈収賄: バンクマン・フリード氏は、アラメダ・リサーチの資金100億ドルの凍結を解除するために中国当局者に1億ドルを贈賄したとされている。 これには、物議を醸す議論や、中国の金融システムをナビゲートするための型破りな手法の使用が含まれます。
- サウジ王族をターゲットに: エリソン氏は、詳細は不明だが、バンクマン・フリード社がFTX顧客に返済するためにサウジ皇太子から資金を募る計画について言及した。
- バイナンスに対する戦略: エリソン氏は、FTXの市場での地位を高めることを目的として、バイナンスに対する規制措置を開始することを目的として、米国の政治家や政府機関に影響を与えようとするバンクマン・フリードの取り組みを明らかにした。
- セキュリティの失効による多額の経済的損失: アラメダ・リサーチは、悪意のあるリンクをアクティブ化したトレーダーによる190億ドルの損失と、未検証のブロックチェーン・プラットフォームによる100万ドルの損失を含む、セキュリティ上の見落としにより40億XNUMX万ドルの損失を出したと伝えられている。
FTXポストの未来 サム・バンクマン・フリード
サム・バンクマン・フリード氏の混乱に満ちた失脚を受けて、FTX の将来はプラットフォームの再起動計画により新たな方向に向かっています。 この取り組みは破産管理者とジョン・レイ最高経営責任者（CEO）率いる新経営陣が先頭に立って進めている。
FTX International の再起動計画とスケジュール
FTX の管理者は、米国以外の顧客に焦点を当てて、FTX.com プラットフォームを再開する可能性がある計画の概要を説明しました。 さまざまな種類の債権者がこの再起動された取引所の組織化を提案しており、これによりある種類の債権者、特にオフショア顧客が第三者投資家の支援を受けてFTXを再開できるようになる可能性がある。
同社はこの再スタートの実現可能性を積極的に評価しており、2023年第2024四半期までに再編計画を提出することを目指しており、XNUMX年第XNUMX四半期までにこの計画に対する司法承認を得たいと考えている。再スタートの正確なスケジュールは依然として不透明である。 FTXはまず破産判事に対し、再スタートが債権者の最善の利益となることを納得させなければならないからである。
特定の地域に重点を置く: 日本
FTX Japan は、強力な消費者保護法により、ユーザー向けに個別のアカウント システムを維持できるため、より速やかな再開を期待しています。この独自の立場により、FTX Japan は FTX の他の地域法人よりも早く再開できる可能性があります。 CEOのジョン・J・レイXNUMX世は再開に関して日本の当局者と協議しており、これは再開プロセスにおける重要な前進となるだろう。
米国市場の課題
米国での再開には、厳格な証券規制により特有の課題が生じます。 現在、米国の顧客は、主要な FTX 取引所とは別の組織である FTX US にアクセスできます。 これらのプラットフォームを統合するか、別個の事業体として維持するかを決定するには、米国の法律への準拠を考慮する必要があり、米国での再起動プロセスが複雑になる可能性があります。
元顧客へのインセンティブ
元顧客にプラットフォームへの復帰を促すため、FTXの新経営陣は同社への株式の提供を検討している。 これには、新会社の株式を発行したり、将来特定の価格で株式を購入するオプションを提供したりすることが含まれる可能性があります。 このようなインセンティブにより、元顧客は再開された取引所の将来の成長や利益に参加できるようになります。
一方、再起動におけるFTXトークン（FTT）の将来は依然として不透明です。 FTXは大量のFTTトークンを保有しており、トークンの回収に既得権益があることを示唆しているが、経営陣は潜在的な再起動におけるFTTの役割についての具体的な計画を発表していない。 FTTとの関与は、特に暗号資産が証券法の対象となる米国において、規制当局の監視を受ける可能性が高い。
FAQ: FTX 詐欺とサム・バンクマン・フリード
FTX詐欺とは何ですか?
FTX 詐欺には、FTX ユーザーからの数十億ドルの流用が含まれていました。 FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏とアラメダ・リサーチの彼の同僚は、ユーザー資金の安全性を優先するという公約に反して、個人投資や政治献金などさまざまな目的で顧客資金を使用していた。
サム・バンクマン・フリードとは?
SBF として知られるサム・バンクマン・フリードは、暗号通貨取引所である FTX の創設者です。 彼は暗号通貨業界で名声を博したが、FTXスキャンダルにより失脚した。
FTXの投資家は詐欺に気づいていたのか?
ほとんどのFTX投資家は社内の不正行為に気づいていませんでした。 透明性を欠いたまま業務が進められたため、同社の財務問題が公になったとき、驚きと衝撃が広がった。
詐欺事件における FTX 監査人の役割は何ですか?
この詐欺における FTX 監査人の役割は不明です。 効果的な監査が行われていれば、FTX の財務上の不一致が特定されるはずであり、関連する監査プロセスの徹底性と完全性について懸念が生じています。
FTXの貸借対照表はどのように操作されたのでしょうか?
FTXの貸借対照表の改ざんは、顧客資金の不正使用を隠すことを目的としていた。 これには、特定の資産の価値を誇張したことや、FTX とアラメダ・リサーチの間の重要な財務関係を開示していなかったことが含まれます。
FTX作戦は事前に計画されたネズミ講だったのか?
FTX が事前に計画されたポンジスキームであったかどうかは、法的解釈の対象となります。 しかし、これは、新しい投資家の資金を他の投資家に支払うために使用するというポンジスキームに典型的な特徴を示していました。
FTXメルトダウンの原因は何ですか?
財務上の不手際、顧客資金の悪用、市場の信頼の喪失が重なってFTXメルトダウンが発生し、流動性危機が発生しました。
FTX感染症は仮想通貨市場にどのような影響を与えましたか?
FTX の感染は仮想通貨市場に大きな影響を与え、投資家の信頼の喪失と市場の不安定につながりました。 暗号通貨取引所セクターの主要企業であるFTXのメルトダウンは市場の流動性の低下とボラティリティの増大をもたらし、FTXに関連する広範囲の暗号資産と企業に影響を与えた。
FTXとサム・バンクマン・フリードに対する法的手続きはありますか?
はい、FTX とサム・バンクマン・フリードに対して法的手続きが行われています。 裁判所はバンクマン・フリード氏がFTXスキャンダルに関連した詐欺および共謀罪で有罪であるとの判決を下した。
FTXの投資家は完全になるでしょうか?
FTXの投資家が完全になる可能性は依然として不透明だ。 FTXの再編と再スタートの可能性は投資家への返済を目的としているが、それが実現するかどうか、またどの程度実現するかは不明だ。
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- 情報源： https://www.newsbtc.com/crypto/ftx-scam-crypto-sam-bankman-fried-story/
