エストニアの巡回裁判所は、仮想通貨詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されたエストニア国民２人の米国への引き渡しを許可する以前の判決を覆した。

裁判所によると、エストニア政府は事件関係者の引き渡しに同意する前に、特定の状況を考慮しなかったという。

新しい裁判所の判決により引き渡し承認が取り消される

ハッシュフレアと呼ばれる仮想通貨マイニング事業を経営していたイワン・トゥローギン氏とセルゲイ・ポタペンコ氏は、米国への引き渡し阻止を求める訴えが認められたのを見た。 タリン巡回裁判所 取り消された 政府が調査を行わず、米国の拘留施設の状況を確認しなかったため、引き渡しを拒否した。

トゥロギンとポタペンコは 逮捕された 詐欺的な暗号サービスを運営し、ユーザーに2022億575万ドルの損害を与えた疑いで、XNUMX年XNUMX月にエストニアで起訴された。

司法省（DOJ）によると、両名は被害者にHashFlareの機器マイニング契約を購入させ、また投資家に配当を支払うことを約束したPolybiusと呼ばれる仮想通貨銀行への投資を勧めた疑いがある。

しかし、調査の結果、採掘契約は偽物であり、ポリビアスは銀行ではなく、配当も支払っていないことが判明した。 その代わりに司法省は、トゥログイン氏とポタペンコ氏が2015年から2019年にかけて「数十万人の被害者」を騙し取るネズミ講を実行したと述べた。

「疑惑の計画の規模と範囲は本当に驚くべきものです。 これらの被告は、暗号通貨の魅力と暗号通貨マイニングを取り巻く謎の両方を利用して、巨大なネズミ講を実行しました。」

また、二人はダミー会社を通じて不正に得た資金を洗浄し、高級車や不動産を購入したと伝えられている。

容疑者は114,000万XNUMXドルの賠償金を受け取る

ハッシュフレア共同創設者の逮捕を受けて、米国政府はエストニア国民の米国への引き渡しを求めた。 ただし、最新の開発により、引き継ぎが行われない可能性があります。

「要約すると、被告は控訴人の引き渡しの比例性を評価する際に、いくつかの重要な状況を考慮に入れていなかった。 これにより重大な判断ミスが発生し、根本的に間違った判断を招いた可能性がある。 付託された調査義務と重大な事情の考慮は、行政当局に代わって行政裁判所が行うことはできない。」

一方、巡回裁判所はエストニア政府に対し、トゥローギン氏とポタペンコ氏の出費を賄うために46,365.30万50,809.65ユーロ（50,710万55,531ドル）とXNUMX万XNUMXユーロ（XNUMX万XNUMXドル）の罰金を課した。

さらに、トゥローギンさんとポタペンコさんの家族には、それぞれ4,080ユーロ（〜4,500ドル）と3,000ユーロ（〜330ドル）の補償金が支払われる。 巡回裁判所の決定に対しては、11年2023月XNUMX日までに上訴することができる。