Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã ban hành một loạt cảnh báo mới nhắm vào các thực thể không có giấy phép. Ủy ban nhấn mạnh rằng hoạt động của các công ty này giống với các kế hoạch Ponzi. Nó cũng chỉ ra rằng một thực thể đang cung cấp các khoản đầu tư vào tiền điện tử.

Lời khuyên tháng 2 của SEC

GIAO DỊCH KỸ THUẬT SỐ

Theo SEC, Digivault Trading, được cho là do một Zyrille Abad nào đó đại diện, đang thu hút đầu tư bất hợp pháp từ công chúng.

Ủy ban nhấn mạnh rằng các bài đăng trực tuyến của họ cho thấy rằng họ cung cấp sáu Gói Gói Digivault, dao động từ ₱50 đến ₱500,000, với mức lợi nhuận được hứa hẹn từ 15% đến 357% sau các khung thời gian khác nhau. 

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể kiếm được tiền thưởng giới thiệu trực tiếp từ 5% đến 25% tùy thuộc vào gói đã chọn. 

PLOTOUS

Ủy ban chỉ ra mối liên hệ giữa Ploutos và các cá nhân liên quan đến Reveal Marketing, điều mà trước đây đã được SEC cảnh báo. Tư vấn lưu ý rằng công ty, do Willyn Morla và Lady Lyn Sinfuego đại diện, tự miêu tả mình là một công ty quản lý đầu tư trên mạng xã hội, giới thiệu “chương trình dành cho cổ đông” gợi nhớ đến thiết lập của Reveal.

Ploutos cung cấp hai tùy chọn chia sẻ: Gói khởi đầu, hứa hẹn hoàn vốn 40% sau 10 ngày với mức đầu tư tối thiểu 1,000 Yên và Gói nâng cao, đảm bảo hoàn vốn 100% sau 20 ngày với cùng mức đầu tư tối thiểu.

Hơn nữa, Ủy ban cũng đề cập rằng Ploutos vận hành một trang đăng ký hướng dẫn công chúng gửi tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do Lady Lyn Sinfuego sở hữu. 

ALTSTRADE

SEC quy định rằng họ đã nhận được báo cáo rằng các cá nhân liên quan đến Altstrade, do Giám đốc điều hành Junel Zamora đứng đầu, đang lôi kéo công chúng đầu tư vào tổ chức này, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể. 

Altstrade cung cấp các khoản đầu tư bắt đầu từ ₱1,000.00, với lợi nhuận tiềm năng từ 30% đến 500% trong khoảng thời gian khóa từ 7 ngày đến 2 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể kiếm được 10% hoa hồng giới thiệu trực tiếp và 1% hoa hồng giới thiệu gián tiếp từ cấp 2 đến cấp 10.

THỜI GIAN GIAO DỊCH

Theo cố vấn, Time To Trade/Time To Trade Philippines dưới sự lãnh đạo của CEO Karissa Alviar. SEC nhấn mạnh rằng dựa trên thông tin nhận được, tổ chức này đang lôi kéo công chúng đầu tư.

Theo Ủy ban, tổ chức này cung cấp các cơ hội đầu tư bắt đầu từ ₱500 cho mỗi tài khoản, hấp dẫn với lợi nhuận tiềm năng thay đổi từ 35% đến 125% trong vòng 10, 15 hoặc 30 ngày. Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng có thể nhận được 10% tiền thưởng giới thiệu trực tiếp khi khuyến khích người khác đầu tư vào Time To Trade.

MARSY LUXURY STAYCATION REALTY

Sản phẩm cố vấn theo cơ sở dữ liệu, tiết lộ rằng mặc dù Marsy Luxury Staycation đang tích cực tìm kiếm đầu tư từ công chúng nhưng công ty này không được đăng ký với tư cách là một công ty hoặc đối tác với Ủy ban. 

Theo SEC, tổ chức này cung cấp chỗ ở với tiện nghi thông qua nền tảng đặt phòng trực tuyến cho một đơn vị đặt tại San Juan, Metro Manila. Ngoài ra, nó đang thúc đẩy các cơ hội đầu tư với yêu cầu vốn tối thiểu là 50,000 Yên, đảm bảo cho các nhà đầu tư thu nhập ổn định hàng tháng là 5% trong thời gian khóa XNUMX hoặc XNUMX tháng.

Do đó, SEC nhấn mạnh rằng mặc dù là tên doanh nghiệp đã được đăng ký dưới tên Rachel Marsy Avelino Diego, Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation vẫn thiếu đăng ký hoặc giấy phép cần thiết để thu hút đầu tư.

LIÊN DOANH GIAO DỊCH VIRTO/TIỀN ĐIỆN TỬ ẢO

Theo báo cáo do Ủy ban tập hợp, Liên doanh giao dịch tiền điện tử Virto/ảo, do Michaela Francesca Togonon đứng đầu, đang kêu gọi đầu tư từ công chúng mà không có giấy phép. 

Ngoài ra, đơn vị này được cho là cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch tài sản, tư vấn đầu tư, chiến lược tiếp thị và phân tích kinh doanh. Hiện nay, ngoài việc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) giấy phép từ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), vẫn không có quy định nào khác về các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số. 

Read: Phỏng vấn: SEC sẽ triển khai các quy tắc dành cho nhà cung cấp dịch vụ bảo mật tài sản kỹ thuật số vào quý 1 năm 2024

Liên doanh giao dịch tiền điện tử ảo/virto cung cấp ba gói đầu tư: Gói dùng thử, Gói trung bình và Gói chuyên nghiệp, dao động từ ₱500 đến ₱500,000. Nhà đầu tư có thể kiếm được tiền thưởng giới thiệu 15% từ hoạt động của giới thiệu cấp 1 và 1% từ đăng ký cấp 2 đến cấp 10.

Ngoài ra, SEC lưu ý rằng tổ chức này còn điều hành thêm một trang web, cho phép các thành viên đăng ký và theo dõi thời gian đáo hạn của gói và Tiền thưởng hoa hồng giới thiệu tại www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.

JVP THƯƠNG MẠI CHUYÊN GIA ĐẦU TƯ

NHƯ theo Ủy ban, cố vấn được ban hành dựa trên các báo cáo và phát hiện chỉ ra rằng một nhóm do Jumar Velasquez Puzon, được gọi là Puzon Jumar trên Facebook, dẫn đầu, đang khuyến khích đầu tư công thông qua các nền tảng truyền thông xã hội trong JVP Trading Expert Investment. 

SEC lưu ý rằng tổ chức này tuyên bố có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia cầm và khẳng định thu nhập từ nhiều nguồn quỹ khác nhau: 60% từ Trang trại Gia cầm, 10% từ Cho vay, 10% từ Thanh toán dựa trên và 20% từ Quỹ Dự phòng. 

Ngoài ra, JVP Trading Expert Investment đang khuyến khích công chúng đầu tư với số tiền tối thiểu là ₱100, với thu nhập tiềm năng thông qua ba chương trình khác nhau: COMPLAN J, mang lại 100% lợi nhuận hàng tháng với tổng số tiền thanh toán hàng ngày là 100% mỗi tháng; COMPLAN V, cung cấp 200% lợi nhuận hàng tháng với các khoản thanh toán cứ sau 200 ngày với tổng trị giá 300% mỗi tháng; và COMPLAN P, đảm bảo lợi nhuận hàng tháng là 300% với khoản thanh toán sau một tháng với tổng lợi tức đầu tư là XNUMX%.

Lời nhắc GIÂY

Ủy ban nhấn mạnh rằng các kế hoạch được các thực thể này sử dụng thể hiện các đặc điểm của “Kế hoạch Ponzi” tiềm năng, trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lợi nhuận giả cho các nhà đầu tư trước đó, chủ yếu mang lại lợi ích cho các nhà tuyển dụng hàng đầu và những người chấp nhận rủi ro ban đầu đồng thời có khả năng gây tổn hại cho các thành viên tiếp theo trong trường hợp đó. thiếu nguồn đầu tư mới. 

SEC nhấn mạnh rằng việc chào bán và bán chứng khoán thông qua các chương trình gian lận như vậy không đủ điều kiện để đăng ký và Ủy ban sẽ không cấp Giấy phép Bán Chứng khoán cho các đơn vị tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc chương trình này. 

Hơn nữa, Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ tài chính nghiêm cấm gian lận đầu tư, bao gồm các kế hoạch Ponzi và các hoạt động gạ gẫm đầu tư lừa đảo khác. 

Do đó, công chúng nên hạn chế đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư vào các chương trình đầu tư do các đơn vị này và đại diện của họ đưa ra. 

Các cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy hoặc kêu gọi đầu tư vào các chương trình này có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo luật liên quan, bao gồm mức phạt lên tới Năm triệu peso (5,000,000.00 Yên) hoặc phạt tù lên tới 21 năm. Ngoài ra, tên của tất cả những người liên quan sẽ được báo cáo cho Cục Thuế vụ để có hành động thích hợp.

Cảnh báo gần đây của nhà đầu tư SEC

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: [Cảnh báo nhà đầu tư] Lời khuyên của SEC đối với bảy kế hoạch đầu tư

Disclaimer:

• Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
• BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/