Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Chuỗi khối

Phân tích quy định và lập pháp - Tháng 2024 năm XNUMX

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 90

Phân tích quy định và lập pháp - Tháng 2024 năm XNUMX

3 Tháng hai, 2024

Demetrios Tseas

Phân tích quy định và lập pháp – GLOBAL

Interpol công bố phân tích về các mối đe dọa và tác hại chính của Metaverse

Vào ngày 18 tháng XNUMX, Interpol đã đưa ra một báo cáo giấy trắng mới có tiêu đề: “Metaverse, góc nhìn thực thi pháp luật: Các trường hợp sử dụng, tội phạm, pháp y, điều tra và quản trị.”Tài liệu này cung cấp phân tích chuyên sâu về Metaverse từ góc độ thực thi pháp luật. Interpol lưu ý rằng Metaverse mang lại cơ hội cho việc thực thi pháp luật (tức là mô phỏng nâng cao và bảo tồn hiện trường vụ án ảo cũng như đào tạo chuyên sâu). Tuy nhiên, tài liệu cũng xác định các Siêu tội phạm hiện tại và tiềm ẩn như chải chuốt[1], cực đoan[2], các cuộc tấn công vật lý mạng chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng, đánh cắp tài sản văn hóa/ảo 3D, xâm phạm không gian ảo riêng tư và cướp từ hình đại diện[3].  Một số thách thức mà các nhà điều tra hiện phải đối mặt bao gồm: thiếu tiêu chuẩn hóa và khả năng tương tác; thực tế là thế giới ảo trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý; sự phức tạp gia tăng của Metaverse khi được truy cập trên nhiều thiết bị và hệ thống. Cảnh sát có thể phải đối mặt với hiện trường vụ án ảo mà không có bằng chứng vật lý nào được thu thập – chỉ là các tương tác kỹ thuật số liên quan đến tài sản ảo như tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT), điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định những gì cấu thành tội phạm và tác hại trong Metaverse , từ góc độ quản lý và thực thi pháp luật.

Trung tâm đổi mới BIS công bố sáu dự án đầu tiên cho chương trình làm việc năm 2024 

Vào ngày 23 tháng XNUMX, Trung tâm đổi mới BIS công bố đợt đầu tiên gồm sáu dự án mới trong chương trình làm việc của Trung tâm Đổi mới năm 2024. Ba trong số các dự án này liên quan đến việc thử nghiệm các kênh truyền thông kháng lượng tử thế hệ tiếp theo, các cân nhắc về quyền riêng tư của CBDC và mã thông báo. Đặc biệt:  Bước nhảy vọt của dự án bắt đầu giai đoạn II, hướng tới các hệ thống thanh toán “chứng minh lượng tử”, sau khi thiết lập thành công kênh liên lạc an toàn lượng tử giữa các ngân hàng trung ương của Pháp và Đức trong giai đoạn đầu tiên.  Dự án Aurum bước vào một giai đoạn mới trong đó sẽ nghiên cứu tính riêng tư của thanh toán trong CBDC bán lẻ. Mục tiêu là tận dụng kiến ​​thức chuyên môn từ các học viện và cơ quan quản lý quyền riêng tư để nâng cao hiểu biết của các ngân hàng trung ương về quyền riêng tư trong thiết kế hệ thống CBDC. Mới bắt đầu gần đây Dự án hứa hẹn kiểm tra tính khả thi của việc token hóa các kỳ phiếu, công cụ tài chính giúp tài trợ cho các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính quốc tế khác.

Phân tích Quy định và Lập pháp – NAM (Hoa Kỳ & Canada)

Tài sản kỹ thuật số CFTC và Chuỗi khối Tiểu ban Công nghệ công bố báo cáo DeFi

Vào ngày 8 tháng XNUMX, Tiểu ban Công nghệ chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số của Ủy ban tư vấn công nghệ của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), đã phát hành một báo cáo báo cáo về Tài chính phi tập trung (DeFi). Báo cáo nhấn mạnh rằng DeFi mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn cũng như những rủi ro phức tạp, đáng kể đối với hệ thống tài chính, người tiêu dùng và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trong trường hợp không có quy định, thực thi và tuân thủ hiệu quả, nhiều dự án, doanh nghiệp và hệ sinh thái DeFi này dễ bị lừa đảo, quản lý yếu kém và vi phạm quy định nghiêm trọng, bên cạnh những giai đoạn thị trường biến động cực cao, khiến các nhà đầu tư, khách hàng bị ảnh hưởng. và các bên liên quan khác bị thiệt hại đáng kể. Mối quan tâm trọng tâm liên quan đến hệ thống DeFi là việc thiếu và một số thiết kế trong ngành cần tránh, các ranh giới trách nhiệm và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Thông điệp trọng tâm của báo cáo này là cả chính phủ và ngành nên hành động kịp thời để hợp tác cùng nhau, thông qua các sáng kiến ​​​​chiến lược và quy định khác, để hiểu rõ hơn về DeFi và thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm và tuân thủ của nó.

SEC Hoa Kỳ phê duyệt 11 khoản đầu tiên Bitcoin ETFs

Ngày 10/XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt 11 Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) giao ngay đầu tiên, được giới thiệu bởi các nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, sự chấp thuận từ quan điểm quản lý cũng nêu bật bản chất phát triển của cryptocurrency quy định. Danh sách này bao gồm: ARK21 Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF, Blackrock's iShares Bitcoin Trust, Franklin Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust, Hashdex Bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund, Wisdom Quỹ Bitcoin cây. Có hai loại ETF: ETF bitcoin giao ngay đầu tư trực tiếp vào bitcoin làm tài sản cơ bản. Hiệu suất của quỹ chủ yếu bắt nguồn từ sự tăng giá hoặc giảm giá bitcoin mà quỹ nắm giữ. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào Bitcoin ETF giao ngay mà không cần phải mua, nắm giữ trực tiếp hoặc quản lý tài sản cơ bản, với số tiền thực tế (Bitcoin) thực sự được nắm giữ và quản lý bởi người giám sát bên thứ ba. EFT Bitcoin giao ngay được liệt kê và giao dịch trên NYSE Ark, Cboe BZX và Nasdaq.  ETF Bitcoin tương lai được hỗ trợ bởi các công cụ phái sinh bitcoin lấy giá trị của chúng (suy đoán) từ giá bitcoin trong tương lai. Các nhà đầu tư có thể mua quyền – nhưng không phải là tài sản cơ bản thực tế – để mua hoặc bán bitcoin tại một thời điểm nào đó trong tương lai với mức giá định trước. Bằng cách mua quyền mua hoặc bán, nhà đầu tư kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá của tài sản cơ bản. Tương tự như Bitcoin ETF giao ngay, các nhà đầu tư có thể đầu tư vào Bitcoin thông qua Bitcoin Futures ETF mà không cần phải mua, nắm giữ hoặc quản lý tài sản cơ bản. Các quỹ ETF tương lai bitcoin, do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) quản lý, phải giao dịch trên các sàn giao dịch do CFTC quản lý và đã tồn tại được vài năm. Một ngày sau, ngày 11/XNUMX, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren chỉ trích SEC như là “sai về luật và sai về chính sách” trong việc phê duyệt ETF, lập luận rằng “Nếu SEC định để tiền điện tử thâm nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính của chúng ta, thì điều cấp bách hơn bao giờ hết là tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc chống rửa tiền cơ bản.”.

Genesis Global Trading giải quyết với NYDFS và sẽ trả 8 triệu đô la

Vào ngày 12 tháng XNUMX, Bộ Tài chính New York DỊCH VỤ (NYDFS) công bố hình phạt 8 triệu đô la đối với Genesis Global Trading Inc., vì không tuân thủ sau một cuộc điều tra vi phạm các quy định về tiền ảo và an ninh mạng của DFS, đồng thời khiến công ty dễ bị hoạt động bất hợp pháp và các mối đe dọa an ninh mạng. Liên quan đến thỏa thuận này, Genesis Global Trading sẽ từ bỏ Giấy phép BitLince ở New York.

Bốn cá nhân bị buộc tội rửa hàng triệu USD từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Vào ngày 14 tháng XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) tính phí bốn công dân Hoa Kỳ vì đã rút gần 80 triệu đô la như một phần của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Các cá nhân sẽ mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền mà chúng lấy từ các nạn nhân bị dụ dỗ vào các âm mưu thông qua các ứng dụng hẹn hò, nền tảng nhắn tin tức thời và mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo hiện phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.

Donald Trump nói rằng ông sẽ không bao giờ cho phép tạo ra CBDC nếu tái đắc cử

Vào ngày 16 tháng XNUMX, và trong bài phát biểu tranh cử ở New Hampshire, cựu Tổng thống Donald Trump quy định việc này “Để bảo vệ người Mỹ khỏi sự chuyên chế của chính phủ, với tư cách là Tổng thống của bạn, tôi sẽ không bao giờ cho phép tạo ra tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương” nếu được bầu lại. Ông cảnh báo rằng CBDC sẽ là “mối đe dọa nguy hiểm đối với tự do” và sẽ mang lại cho chính phủ liên bang “kiểm soát tuyệt đối tiền của bạn”. Mặt khác, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế phát hành một tờ giấy trở lại vào tháng 2023 năm 15, cho thấy rằng có thể có 9 CBDC bán lẻ và 2030 CBDC bán buôn được lưu hành công khai vào năm XNUMX.

Kho bạc Hoa Kỳ và IRS thông báo rằng các doanh nghiệp không phải báo cáo việc nhận các loại tiền kỹ thuật số trên 10 nghìn đô la dưới dạng tiền mặt, cho đến khi các quy định được ban hành

Vào ngày 16 tháng XNUMX, sau khi sửa đổi “Đạo luật việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng”, Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ công bố rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ không phải báo cáo việc nhận tài sản kỹ thuật số trên 10 nghìn đô la theo cách tương tự như họ phải báo cáo việc nhận tiền mặt cho đến khi Bộ Tài chính và IRS ban hành quy định. Tuy nhiên, thông báo này không ảnh hưởng đến các quy tắc có hiệu lực trước Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng đối với tiền mặt nhận được trong quá trình giao dịch hoặc kinh doanh, khoản tiền này phải được báo cáo trên Mẫu 8300, Báo cáo về các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên 10,000 USD nhận được trong giao dịch hoặc kinh doanh, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền mặt.

TUSD mất tỷ lệ chẵn lẻ 1:1, lấy lại tỷ lệ chẵn lẻ hai ngày sau đó

Vào ngày 16 tháng XNUMX, TrustToken của TrueUSD stablecoin (TUSD) được báo cáo là bị mất ngang giá 1:1 với đồng đô la Mỹ, giảm xuống còn 0.9688 USD (26/435.4), nhưng dần lấy lại thế cân bằng sau đó vài ngày. Điều này trùng hợp với đợt bán tháo tài sản lớn trên Binance. Cặp TUSD/USDT trên Binance có tổng khối lượng bán ra khoảng 66.1 triệu USD bằng TUSD, tương ứng với dòng vốn ròng là XNUMX triệu USD, do những bất ổn về dự trữ của nó và sự bất ổn liên quan đến sự cố hack nhắm vào sàn Binance. trao đổi cryptocurrency Poloniex.

Thẩm phán Canada ra phán quyết đóng băng tài khoản ngân hàng của tài xế xe tải là vi hiến 

Vào ngày 23 tháng XNUMX, một thẩm phán liên bang Canada cai trị rằng luật khẩn cấp do chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau viện dẫn để đóng băng các quỹ, bao gồm cả tiền điện tử, quyên góp cho những người lái xe tải phản đối là không hợp lý và vi hiến. Tòa án nhận thấy rằng không có tình trạng khẩn cấp quốc gia nào biện minh cho việc sử dụng Đạo luật khẩn cấp để đáp lại các cuộc biểu tình của “Đoàn xe tự do” chống lại các hạn chế về COVID-19, nơi các tài xế xe tải chặn các đường phố ở Ottawa.

Bitwise trở thành Bitcoin ETF đầu tiên xuất bản địa chỉ ví cho bất cứ ai để xác minh số dư quỹ

Vào ngày 24 tháng XNUMX, Bitwise Asset Management đã xuất bản báo cáo địa chỉ Bitcoin trong số lượng nắm giữ Bitcoin ETF (BITB) giao ngay của nó, 1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM. Khi làm như vậy, nó đã trở thành nhà cung cấp quỹ ETF bitcoin đầu tiên làm như vậy ở Hoa Kỳ vì nó cho phép mọi người xác minh số dư của quỹ bằng cách sử dụng bất kỳ trình khám phá bitcoin có sẵn công khai nào.

Các quyết định đăng ký Ether Spot ETF bị trì hoãn bởi SEC

Sau sự chấp thuận của 11 Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) giao ngay của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào đầu tháng 25, các công ty đang chuyển sang đưa các quỹ ETF Ethereum (ETH) giao ngay ra thị trường. BlackRock, Grayscale, Fidelity, Invesco và VanEck là một trong những công ty đã nộp đơn xin ETF ETH giao ngay. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, SEC công bố rằng họ đang gia hạn thời hạn 45 ngày theo quy định của pháp luật để đưa ra quyết định về đề xuất của BlackRock về một Ether (ETH) quỹ giao dịch trao đổi giao ngay EFT tuyên bố cần thêm thời gian để xem xét quyết định của mình.

Cơ quan quản lý ở Alaska và Florida yêu cầu Binance US ngừng hoạt động 

Ngày 25/XNUMX, tờ Wall Street Journal báo cáo rằng các cơ quan quản lý ở Florida và Alaska đã yêu cầu Binance.US ngừng hoạt động và không còn phục vụ cư dân bản địa của họ nữa, sau lời nhận tội của cựu CEO Changpeng Zhao. Được biết, Phòng Ngân hàng và Chứng khoán Alaska đã từ chối gia hạn giấy phép Binance US. Khi được kiểm tra (ngày 29 tháng 2024 năm 012960) trong danh sách người được cấp phép MSB của Alaska, BAM Trading Services Inc. (hoạt động với tư cách là Binance US) đã cấp phép số nr. XNUMX xuất hiện như: “Được phê duyệt có điều kiện”. Ngoài ra, Văn phòng Quy định Tài chính của Florida đã hành động bằng cách ban hành lệnh đình chỉ khẩn cấp đối với Binance US. Khi được kiểm tra, Binance US trang mạng chỉ ra rằng giấy phép của nó ở Florida nr. FT230000290 hết hạn vào ngày 30 tháng 2024 năm XNUMX.

CFTC đưa ra cảnh báo về các chương trình đầu tư tiền điện tử AI 

Vào ngày 25 tháng XNUMX, Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã ban hành một tư vấn khách hàng, cảnh báo công chúng về các trò lừa đảo Trí tuệ nhân tạo (AI). CFTC cảnh báo chống lại các trò lừa đảo AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận phi thực tế cho các khoản đầu tư như bot và chương trình tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo khai thác sự cường điệu xung quanh AI để thu hút nạn nhân với lợi nhuận được đảm bảo, thường thông qua mạng xã hội. Để tránh trở thành con mồi, hãy nghiên cứu nền tảng và nhân sự, tìm kiếm lời khuyên đáng tin cậy, hiểu rủi ro và cảnh giác với các chương trình khuyến mãi trực tuyến. Lời khuyên nhắc nhở tất cả rằng AI không thể dự đoán được tương lai và những lời hứa mang lại lợi nhuận cao có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội ba cá nhân vì kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 1.89 tỷ USD

Ngày 29/XNUMX, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo buộc chống lại hai cá nhân và lời nhận tội của cá nhân thứ ba vì đã dàn dựng một kế hoạch tiền điện tử trị giá 1.89 tỷ USD, được cho là đồng sáng lập HyperFund, còn được gọi là HyperTech, HyperCapital, HyperVerse và HyperNation. Các bị cáo đang bị buộc tội vì hứa hẹn với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận đáng kể được trả từ các hoạt động khai thác tiền điện tử, điều này trên thực tế không tồn tại.

Phân tích Quy định và Lập pháp - EMEA

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha hợp tác với ba công ty để thử nghiệm CBDC

 Vào ngày 3 tháng XNUMX, Banco de España, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, đã công bố một báo cáo độ phân giải tuyên bố hợp tác với Cecabank, Abanca và Adhara Blockchain., để thử nghiệm loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán buôn (CBDC). Việc thử nghiệm CBDC bán buôn sẽ liên quan đến việc mô phỏng quá trình xử lý và thanh toán các khoản thanh toán liên ngân hàng bằng cách sử dụng một CBDC bán buôn được mã hóa duy nhất và nhiều CBDC bán buôn do các ngân hàng trung ương khác nhau phát hành, trong khi ở một phần khác của thử nghiệm, CBDC bán buôn sẽ được sử dụng để giải quyết một giao dịch mô phỏng. trái phiếu token hóa.

Ngân hàng Trung ương Nigeria phê duyệt việc ra mắt stablecoin Naira của Nigeria

Hiệp hội Stablecoin Châu Phi (ASC), một tập đoàn gồm các tổ chức tài chính Nigeria, các chuyên gia FinTech và blockchain, chuẩn bị ra mắt một stablecoin Nigeria Naira (cNGN) tuân thủ vào ngày 27 tháng 2024 năm 1. cNGN là một stablecoin được chốt 1: 1 với Naira Nigeria (1 cNGN=100NGN), được hỗ trợ XNUMX% bởi nguồn dự trữ của ASC và có thể di chuyển dễ dàng trên blockchain. Trạng thái ASC thông qua nó trang mạng rằng cNGN tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định do Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) đặt ra và tham gia với họ để đảm bảo tuân thủ, bảo vệ người tiêu dùng, và sự minh bạch.

Coinbase hợp tác với sàn giao dịch stablecoin Thẻ vàng để mở rộng ở Châu Phi

Vào ngày 11 tháng XNUMX, Coinbase công bố rằng họ đang mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm của mình ở Châu Phi, bắt đầu với 20 quốc gia trên khắp lục địa. Quan hệ đối tác mới của Coinbase với sàn giao dịch stablecoin hàng đầu châu Phi Thẻ vàng sẽ giúp hàng triệu người dùng có quyền truy cập vào USDC trên blockchain lớp 2 của Coinbase có tên là “Base”. Thẻ Vàng tự tuyên bố mình là đoạn đường bật/tắt stablecoin lớn nhất và được cấp phép đầu tiên ở lục địa Châu Phi. Hoạt động trên 20 quốc gia, Thẻ vàng cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào USDT, USDC và PYUSD thông qua nội tệ và thông qua API của họ. Coinbase ví Người dùng sẽ có thể dễ dàng gửi USDC mà không mất phí trên bất kỳ nền tảng nào mà họ có thể chia sẻ liên kết, bao gồm WhatsApp, iMessage, Telegram, các ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến, v.v.

EBA ban hành hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử để quản lý hiệu quả mức độ rủi ro ML/FT của họ

Vào ngày 16 tháng XNUMX, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) mở rộng Hướng dẫn của mình về các yếu tố rủi ro Rửa tiền (ML) và Tài trợ khủng bố (TF) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Nguyên tắc mới nêu bật các yếu tố rủi ro ML/TF và các biện pháp giảm thiểu mà CASP cần xem xét, thể hiện một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính của EU. Hướng dẫn cụ thể theo ngành được cung cấp về các yếu tố mà CASP nên xem xét khi đánh giá rủi ro ML/TF bao gồm chuyển tiền từ/đến địa chỉ tự lưu trữ, nền tảng phi tập trung, chuyển đến CASP không được ủy quyền, việc sử dụng tiền xu, liên kết nâng cao tính ẩn danh (quyền riêng tư) đến các khu vực pháp lý có rủi ro cao, v.v. Bằng cách mở rộng phạm vi của Nguyên tắc về các yếu tố rủi ro ML/TF, EBA hài hòa cách tiếp cận mà các CASP trên toàn EU nên áp dụng khi triển khai cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với AML/CFT như một phần hoạt động kinh doanh của họ. Hướng dẫn mở rộng sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 2024 năm XNUMX.

Chính quyền Đức thu giữ số bitcoin trị giá 2 tỷ USD trong vụ tịch thu lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Đức

Ngày 30/XNUMX, Cảnh sát Đức công bố họ đã thu giữ 50,000 bitcoin, với giá trị khoảng 2 tỷ USD ở bang Saxony phía đông. Bang Saxon Hình sự Văn phòng cảnh sát cho biết đây có thể là vụ bắt giữ lớn nhất từ ​​trước đến nay thuộc loại này ở Đức. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra hai người đàn ông bị tình nghi điều hành một trang web vi phạm bản quyền cho đến cuối năm 2013. Một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

Phân tích Quy định và Lập pháp - APAC

Cơ quan quản lý Hàn Quốc đề xuất cấm thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với tiền điện tử

Vào ngày 4 tháng XNUMX, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) công bố ý định sửa đổi một phần “Nghị định thi hành Đạo luật kinh doanh tài chính chuyên ngành tín dụng”. Dựa trên dự thảo này, FSC khuyến nghị cấm thanh toán bằng thẻ tín dụng cho tiền điện tử do lo ngại về việc dòng vốn trong nước chảy ra nước ngoài bất hợp pháp do thanh toán bằng thẻ ở nước ngoài. tài sản ảo trao đổi, rửa tiền, đầu cơ và khuyến khích hoạt động đầu cơ. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phản hồi về nội dung sửa đổi này có thể gửi ý kiến ​​đến hết ngày 13/XNUMX.

Huobi Korea sẽ ngừng hoạt động dịch vụ vào ngày 29 tháng XNUMX

Hàn Quốc công bố họ sẽ ngừng hoạt động các dịch vụ của mình vào ngày 29 tháng 2024 năm XNUMX, với lý do “môi trường kinh doanh” khó khăn là lý do dẫn đến việc đóng cửa và tiếp theo việc đóng cửa các sàn giao dịch khác của Hàn Quốc như Cashierest và Coinbit vào tháng XNUMX.

Báo cáo của UNODC cho thấy các sòng bạc, sòng bạc và tiền điện tử đã nổi lên như một phần ML quan trọng ở Đông và Đông Nam Á

Vào ngày 15 tháng XNUMX, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã ban hành báo cáo có tiêu đề: 'Sòng bạc, rửa tiền, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á: Mối đe dọa tiềm ẩn, ngày càng gia tăng'. Báo cáo nhấn mạnh rằng các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, các trò chơi điện tử, cùng với các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hoặc không được quản lý chặt chẽ đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và nổi lên như một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm và rửa tiền ở Đông và Đông Nam Á, thúc đẩy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở khu vực này. vùng đất. “Rõ ràng là khoảng cách giữa tội phạm có tổ chức và cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng mở rộng nhanh chóng. Nếu khu vực không thể địa chỉ Bối cảnh tội phạm này, hậu quả sẽ được nhìn thấy ở Đông Nam Á và xa hơn nữa khi bọn tội phạm tìm cách tái đầu tư lợi nhuận và đổi mới hoạt động,” Benedikt Hofmann, Phó đại diện khu vực của UNODC cho biết. “Chúng tôi tin tưởng báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sự gắn kết sâu sắc hơn giữa các quốc gia ở Đông Nam Á, UNODC và các đối tác quốc tế,” Hofmann nói. “Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ đang làm trầy xước bề mặt".

OKX được VARA của Dubai cấp giấy phép VASP

Vào ngày 16 tháng XNUMX, OKX công bố đó là công ty con OKX Middle East Fintech FZE của Dubai đã được Virtual Assets cấp giấy phép VASP Cơ quan quản lý (VARA) ở Dubai. Giấy phép không có giá trị hoạt động và vẫn phải đáp ứng các điều kiện và trình độ cụ thể để được phê duyệt hoạt động. Sau khi đi vào hoạt động, giấy phép VASP sẽ cho phép OKX Trung Đông mở rộng gói hoạt động tài sản ảo được quản lý hợp lệ đã được phê duyệt và cung cấp dịch vụ giao ngay và cặp giao ngay cho các khách hàng tổ chức và bán lẻ đủ điều kiện thông qua Ứng dụng OKX và sàn giao dịch OKX.com.

Binance Thái Lan hiện mở cửa cho tất cả người dùng đủ điều kiện

Vào ngày 16 tháng XNUMX, Binance công bố rằng đã có giấy phép bảo đảm để hoạt động với tư cách là một sàn giao dịch và môi giới kỹ thuật số ở Thái Lan, Gulf Binance sẽ triển khai toàn bộ hoạt động của nền tảng môi giới và trao đổi tài sản kỹ thuật số, Binance TH của Gulf Binance, cho tất cả người dùng đủ điều kiện.

SFC của Hồng Kông được cho là đã nhận được đơn đăng ký Bitcoin ETF đầu tiên

Vào ngày 26 tháng XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) báo cáo đã nhận được đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay đầu tiên bởi Harvest Hong Kong – một trong những nhà quản lý quỹ lớn nhất Trung Quốc.

Phân tích Quy định và Lập pháp - LATAM

Lần đầu tiên chủ nhà và người thuê ký hợp đồng cho thuê BTC ở Argentina

Vào ngày 15 tháng XNUMX và trong thỏa thuận đầu tiên, chủ nhà và người thuê nhà báo cáo đã ký hợp đồng cho thuê BTC tại Rosaria, thành phố đông dân thứ ba ở Argentina. Khoản thanh toán hàng tháng theo hợp đồng đã ký sẽ bằng 100 đô la Bitcoin. Cả chủ nhà và người thuê nhà đều được cho là những người sử dụng tiền điện tử có kinh nghiệm và sẽ chuyển tiền hàng tháng qua Fiwind một nền tảng tiền điện tử địa phương.

Venezuela chấm dứt tiền điện tử Petro gây tranh cãi sau 5 năm

Vào ngày 15 tháng XNUMX, Venezuela báo cáo đã kết thúc tiền điện tử Petro gây tranh cãi của nó. Được công bố vào tháng 2017 năm 2018, Petro là loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương được Venezuela tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và được cho là được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản của đất nước. Nó nhằm mục đích bổ sung cho đồng tiền bolivar mạnh đang giảm mạnh của Venezuela như một phương tiện để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, đồng bolivar có chủ quyền đã được giới thiệu và chính phủ tuyên bố rằng nó sẽ được liên kết với đồng Petro.

[1] Grooming trên mạng là khi ai đó (thường là người lớn) kết bạn trực tuyến với một đứa trẻ và xây dựng cũng như kết nối tình cảm với những ý định lạm dụng tình dục, bóc lột tình dục để buôn bán trong tương lai. Thủ phạm thường lấy danh tính giả của một đứa trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên và tiếp cận nạn nhân của chúng trên các trang web thân thiện với trẻ em, khiến trẻ em dễ bị tổn thương và không biết rằng chúng đã được tiếp cận vì mục đích chải chuốt trên mạng. Nguồn: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php   Trong thực tế ảo, thật dễ dàng cho mạng chú rể để ngụy trang danh tính và tuổi thật của họ bằng cách sử dụng hình đại diện. Đây là một hình thức quấy rối tình dục mới. 

[2] Cấp tiến hóa được định nghĩa là hành động hoặc quá trình khiến ai đó trở nên cực đoan hơn (= cực đoan) trong niềm tin chính trị hoặc tôn giáo của họ. Nguồn: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.