Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #29

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Quy định 

FATFLực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức kiếm tiền toàn cầu… Hơn để cung cấp cho các quốc gia những công cụ nâng cao để phong tỏa, thu giữ và tịch thu một cách hiệu quả hơn hình sựTội phạm là một cá nhân hoặc một nhóm người đã bị kết án… Hơn bất động sản: Trong Phiên họp toàn thể lần thứ tư tại Paris (25-27/XNUMX) đồng ý về những sửa đổi lớn các Khuyến nghị của FATF sẽ cung cấp cho các quốc gia các công cụ nâng cao để phong tỏa, thu giữ và tịch thu tài sản phạm tội một cách hiệu quả hơn, cả trong nước và thông qua hợp tác quốc tế. Khuyến nghị sửa đổi yêu cầu các quốc gia phải có chính sách và khung hoạt động ưu tiên thu hồi tài sản và thiết lập các chế độ tịch thu không dựa trên kết án trong hệ thống pháp luật của họ. Chúng cũng cung cấp các tính năng mới, chẳng hạn như quyền đình chỉ các giao dịch liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm nghiêm trọng. FATF hiện sẽ nỗ lực sửa đổi các phần có liên quan trong Phương pháp đánh giá của mình cho vòng đánh giá chung tiếp theo để tính đến những thay đổi trong Khuyến nghị.

BaFin của Đức cấp giấy phép lưu ký tiền điện tử cho BitGo: Vào ngày 01 tháng XNUMX, công ty lưu ký tiền điện tử BitGo của Hoa Kỳ đã được cấp giấy phép giấy phép lưu ký tiền điện tử bởi BaFin của Đức. Pháp nhân của BitGo tại Đức là BitGo Europe Gmbh, với Id BaFin: 50085544. BitGo, đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Tài chính New York DỊCH VỤCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn (NYDFS) theo điều lệ ủy thác ở New York vào năm 2021, đã lưu trữ tài sản tiền điện tử cho khách hàng của mình kể từ năm 2019, cũng dưới sự giám sát của BaFin, như một phần của chế độ chuyển tiếp.

Ngân hàng Trung ương UAE ban hành hướng dẫn về chống việc sử dụng VASP không có giấy phép: Vào ngày 6 tháng XNUMX, Ủy ban chống rửa tiền quốc gia của UAE và chống tài trợ khủng bố và tài trợ cho các tổ chức bất hợp pháp (NAMLCFTC), phối hợp với các cơ quan giám sát của UAE, đã ban hành hướng dẫn về việc chống sử dụng trái phép tài sản ảoThuật ngữ “tài sản ảo” đề cập đến bất kỳ đại diện kỹ thuật số nào… Hơn các nhà cung cấp dịch vụ do tiểu ban giám sát chuẩn bị. Hướng dẫn này nhằm mục đích giáo dục các tổ chức tài chính được cấp phép (LFI) và khu vực công rộng hơn, đồng thời, các cơ quan giám sát nhắc nhở khu vực này rằng VASP hoạt động ở UAE mà không có giấy phép hợp lệ sẽ phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm nhưng không giới hạn ở , các biện pháp trừng phạt tài chính đối với đơn vị, chủ sở hữu và người quản lý cấp cao. Hơn nữa, các đơn vị báo cáo cố tình mù quáng trong giao dịch với các VASP không có giấy phép và có các biện pháp kiểm soát tài chính chống phổ biến vũ khí và AML/CFT yếu kém có thể phải chịu biện pháp cưỡng chế.

Cơ quan quản lý của Kazakhstan chặnCác khối giữ các lô giao dịch hợp lệ được băm thành… Hơn truy cập vào trang web Coinbase trong nước vì vi phạm luật tài sản kỹ thuật số mới: Vào ngày 8 tháng XNUMX, Coinbase đã bị chặn ở Kazakhstan vì vi phạm luật tài sản kỹ thuật số mới của nước này. Luật có hiệu lực từ đầu năm 2023, cấm phát hành, lưu thông và giao dịch “tài sản kỹ thuật số không bảo đảm” bên ngoài Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC), một khu kinh tế được chỉ định ở Kazakhstan. Giấy phép vận hành các nền tảng giao dịch tiền điện tử trong AIFC được cấp bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA).

FCA của Vương quốc Anh đưa ra tài liệu thảo luận về kế hoạch điều chỉnh các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định: Vào ngày 06 tháng XNUMX, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), đã ban hành Tài liệu thảo luận, để giúp phát triển cơ chế của Vương quốc Anh đối với các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định, bao gồm cả khi được sử dụng làm phương tiện thanh toán. Chính phủ đã công bố kế hoạch xây dựng luật cho chế độ dịch vụ tài chính trong tương lai đối với tài sản tiền điện tử. Nó đang thực hiện một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, ban đầu tập trung vào các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định có thể được sử dụng làm hình thức thanh toán, sau đó là chế độ tài sản tiền điện tử rộng hơn. FCA đã yêu cầu các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định được sử dụng trong nước phải tuân thủ các tiêu chuẩn thống nhất, bất kể vị trí của nhà phát hành. Thời gian thảo luận kết thúc vào ngày 06 tháng 2024 năm XNUMX.

Crypto Tin tức

Các mệnh lệnh trở lại thịnh hành khi phí giao dịch BTC tăng đột biến: BitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn phí giao dịch đã tăng lên mức cao nhất trong gần sáu tháng, đạt mức trung bình gần 6 đô la tính đến ngày 7 tháng XNUMX. Sự gia tăng này được cho là do sự trở lại của Bitcoin Ordinals, mã thông báo không thể thay thế (NFT) lưu trữ dữ liệu trên blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn, gây tắc nghẽn trong mempool và tăng cường cạnh tranh để xác nhận, dẫn đến phí cao hơn và tăng lợi nhuận cho người khai thác Bitcoin. Các sàn giao dịch lớn như Binance, KuCoin và Gate.io đã bắt đầu niêm yết Ordinals. BitInfoBiểu đồ

Caitlin Long ra mắt quyền lưu ký BTC tại Custodia: Ngân hàng Custodia đã ra mắt nền tảng lưu ký Bitcoin, nhắm mục tiêu vào những người được ủy thác, cố vấn đầu tư, nhà quản lý quỹ và thủ quỹ của công ty. Ngân hàng thân thiện với tiền điện tử này đã nhận được sự chấp thuận từ Phòng Ngân hàng Wyoming và cung cấp các tài khoản lưu ký tách biệt, tạo sự khác biệt với mô hình lưu ký tổng hợp. Bản cáo bạch

Binance ngừng gửi tiền bằng đồng rúp của Nga: Binance dự kiến ​​sẽ ngừng chấp nhận tiền gửi bằng đồng rúp của Nga từ ngày 15 tháng 2023 năm 31 và việc rút tiền bằng đồng rúp dự kiến ​​sẽ chấm dứt vào ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX. Người dùng được khuyến khích chuyển tiền đến CommEX, sàn giao dịch tiền điện tử đã mua lại bộ phận tại Nga của Binance. Thông báo

Hacks

Poloniex: Poloniex, thuộc sở hữu của Justin Sun, đã trải qua một vụ hack nghiêm trọng với 126 triệu USD bị rút khỏi ví nóng của nó. Sun đảm bảo với người dùng về khoản hoàn trả đầy đủ, công bố mức tiền thưởng mũ trắng là 5% và bắt đầu một cuộc điều tra, trong khi thị trường thông tin của Arkham đưa ra mức tiền thưởng 4,000 USD cho việc nhận dạng hacker. Cuộc tấn công liên quan đến việc rút hết tài sản trên Ethereum, TRON và BTC, với những hậu quả không mong muốn như giá TRX tăng 25% khi hacker đổi USDT bị đánh cắp thành TRX. Người ta nghi ngờ rằng sự cố này là một trường hợp khác về việc xâm phạm khóa riêng. Giải mã

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ciphertrace.com/crypto-weekly-update-29/