Logo Zephyrnet

Nhãn: FATF

Khiếu nại “Satoshi Nakamoto” của Craig Wright bị vạch trần trong phán quyết của Tòa án Vương quốc Anh

Trong nỗ lực chung, các cơ quan quản lý ở Kuwait, đại diện là Ngân hàng Trung ương Kuwait, Cơ quan Thị trường Vốn, Bộ Thương mại...

Tin tức hàng đầu

Triển vọng pháp lý toàn cầu về tiền điện tử năm 2024 | BitPinas

Tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã có sự tăng trưởng đáng kể trong 15 năm qua, nhưng các quy định toàn cầu vẫn đang được tiến hành. Các phương pháp tiếp cận quy định khác nhau trên toàn thế giới, với mỗi...

BSP làm rõ quy tắc di chuyển tiền điện tử đối với các giao dịch P2P | BitPinas

Để tăng cường quản lý rủi ro của đất nước liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) đã ban hành một bản ghi nhớ làm rõ Du lịch...

Ấn Độ chuyển sang chặn URL trang web của một số công ty tiền điện tử bao gồm Binance, Kraken – CryptoCurrencyWire

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin hạn chế URL trang web của chín loại tiền điện tử...

UAE cập nhật Quy tắc tài sản kỹ thuật số theo Nguyên tắc của FATF

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) tại UAE gần đây đã công bố bản cập nhật về các quy định trừng phạt và chống rửa tiền (AML), được thiết kế riêng cho...

Lực lượng đặc nhiệm dữ liệu tài chính có thể là câu trả lời cho những hạn chế báo cáo toàn cầu của FATF

Hãy tưởng tượng bạn làm việc tại một cửa hàng tiện lợi và theo luật, bạn không được bán rượu cho trẻ vị thành niên; nhưng bạn không được biết điều gì...

Ukraina quản lý tiền điện tử với các yêu cầu của FATF – CryptoInfoNet

Ukraina sẽ thực hiện các yêu cầu của FATF về tiền điện tử nhằm tránh bị đưa vào danh sách xám. Yulia Parkhomenko, giám đốc bộ phận tài sản ảo...

Cập nhật quy định và pháp luật – Tháng 2023 năm XNUMX

Cập nhật quy định và lập pháp – Tháng 2023 năm 8Ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMXDemetrios TseasPhân tích quy định và lập pháp – GLOBALFATFLực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức tiền tệ toàn cầu...

Cập nhật hàng tuần #32

Cập nhật hàng tuần #32Ngày 5 tháng 2023 năm 20CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASQuy định:Quỹ Hưu trí Quốc gia của Hàn Quốc đầu tư 16 triệu USD vào cổ phiếu Coinbase: Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, Dịch vụ Hưu trí Quốc gia...

Con dao hai lưỡi của AI trong việc tuân thủ quy định tài chính

Hoạt động rửa tiền toàn cầu được ước tính chiếm từ 2 đến XNUMX% GDP thế giới, tương đương lên tới XNUMX nghìn tỷ USD....

Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #30

Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #30Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMXCipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASQuy địnhJP Khách hàng của Morgan có thể sử dụng JPM Coin để lập trình tài khoản của họ và thực hiện thanh toán tự động: Vào...

Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #29

Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #29Ngày 15 tháng 2023 năm XNUMXCipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASFATF điều chỉnh Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức chuyển tiền toàn cầu... More để cung cấp cho các quốc gia...

Phân tích quy định và lập pháp - Tháng 2023 năm XNUMX

Phân tích quy định và lập pháp – Tháng 2023 năm 1Ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMXDemetrios TseasPhân tích quy định và lập pháp – Ngân hàng Thanh toán Quốc tế GLOBAL hợp tác với các ngân hàng trung ương EU để...

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img
tại chỗ_img