Tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã có sự tăng trưởng đáng kể trong 15 năm qua, nhưng các quy định toàn cầu vẫn đang được tiến hành. Các phương pháp tiếp cận quy định khác nhau trên toàn thế giới, với mỗi...
Để tăng cường quản lý rủi ro của đất nước liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) đã ban hành một bản ghi nhớ làm rõ Du lịch...
Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) tại UAE gần đây đã công bố bản cập nhật về các quy định trừng phạt và chống rửa tiền (AML), được thiết kế riêng cho...
Hãy tưởng tượng bạn làm việc tại một cửa hàng tiện lợi và theo luật, bạn không được bán rượu cho trẻ vị thành niên; nhưng bạn không được biết điều gì...
Cập nhật quy định và lập pháp – Tháng 2023 năm 8Ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMXDemetrios TseasPhân tích quy định và lập pháp – GLOBALFATFLực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức tiền tệ toàn cầu...
Cập nhật hàng tuần #32Ngày 5 tháng 2023 năm 20CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASQuy định:Quỹ Hưu trí Quốc gia của Hàn Quốc đầu tư 16 triệu USD vào cổ phiếu Coinbase: Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, Dịch vụ Hưu trí Quốc gia...
Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #30Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMXCipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASQuy địnhJP Khách hàng của Morgan có thể sử dụng JPM Coin để lập trình tài khoản của họ và thực hiện thanh toán tự động: Vào...
Cập nhật hàng tuần về tiền điện tử #29Ngày 15 tháng 2023 năm XNUMXCipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASFATF điều chỉnh Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức chuyển tiền toàn cầu... More để cung cấp cho các quốc gia...
Phân tích quy định và lập pháp – Tháng 2023 năm 1Ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMXDemetrios TseasPhân tích quy định và lập pháp – Ngân hàng Thanh toán Quốc tế GLOBAL hợp tác với các ngân hàng trung ương EU để...