Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin hạn chế URL trang web của chín sàn giao dịch tiền điện tử. Mục đích là để hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng như MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi và Kucoin, với lý do họ bị cáo buộc là “hoạt động bất hợp pháp” và không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền.

FIU, đóng vai trò là cơ quan trung ương quốc gia, có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ, bao gồm tài trợ khủng bố và rửa tiền, cho các cơ quan thực thi trên toàn thế giới.

Ấn Độ đã tích cực làm việc để tích hợp lĩnh vực tiền điện tử với bối cảnh tài chính truyền thống. Vào tháng 3, đất nước bắt buộc các công ty tiền điện tử phải thu thập dữ liệu nhận biết khách hàng (KYC), yêu cầu họ phải đăng ký với cơ quan. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào hoạt động ở Ấn Độ, dù ở nước ngoài hay trong nước, đều có nghĩa vụ đăng ký với FIU với tư cách là đơn vị báo cáo và tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền.

Trong khi FIU hiện có 31 công ty đăng ký, cơ quan này lưu ý rằng một số tổ chức ở nước ngoài phục vụ một tỷ lệ lớn người dùng Ấn Độ đã không tuân thủ các luật liên quan đến chống rửa tiền (AML) và làm hàng giả (CFT). FIU đã đưa ra thông báo rõ ràng về nguyên nhân đối với 9 VASP bị chặn, mặc dù những hậu quả cụ thể ngoài việc chặn URL vẫn chưa rõ ràng.

Vào tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự cần thiết của quy định về tiền điện tử toàn cầu, khẳng định rằng các quy định và khuôn khổ nên mở rộng ra ngoài từng quốc gia hoặc nhóm khu vực. Tuy nhiên, Ấn Độ đã thể hiện cách tiếp cận thận trọng đối với tiền điện tử, áp dụng thuế lợi nhuận vốn cao, áp đặt mức thuế đáng kể 30% — tỷ lệ vượt trội áp dụng cho cổ phiếu và các khoản đầu tư khác — và khấu trừ thuế 1% tại nguồn (TDS). Những người vi phạm hoặc nền tảng không tuân thủ TDS có thể phải đối mặt với các hình phạt, bao gồm phạt tiền hoặc phạt tù từ ba tháng đến bảy năm, theo sửa đổi Mục 271C của Đạo luật thuế thu nhập.

Vào tháng 10, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã ủng hộ các quốc gia thành viên thực hiện quy tắc du lịch theo dõi các giao dịch tiền điện tử để chống lại các hoạt động tài trợ khủng bố và bất hợp pháp. Lập trường của Ấn Độ trong việc thực thi quy định du lịch vẫn chưa chắc chắn.

Theo phân tích của Chainalysis, Ấn Độ đứng đầu thế giới về việc chấp nhận tiền điện tử trong công chúng, bất chấp thống đốc ngân hàng trung ương của nước này loại bỏ tiền điện tử như những cơ hội chơi game mang tính đầu cơ. Mặc dù có những trở ngại về mặt pháp lý, quốc gia này có khối lượng giao dịch ước tính thô lớn thứ hai trên thế giới về tiền điện tử.

Các công ty tiền điện tử được thành lập như Công ty khai thác kỹ thuật số Stronghold (NASDAQ: SDIG) hy vọng rằng các khu vực pháp lý lớn trên thế giới ban hành luật tiền điện tử ổn định để các tác nhân trong ngành có thể chắc chắn về môi trường pháp lý nơi họ hoạt động.

Giới thiệu về CryptoCurrencyWire

CryptoTiền TệDây (“CCW”) là một nền tảng truyền thông chuyên biệt tập trung vào lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Đây là một trong hơn 60 thương hiệu trong Danh mục thương hiệu năng động @ IBN mang lại: (1) truy cập vào mạng lưới rộng lớn các giải pháp dây thông qua Nhà đầu tưWire để tiếp cận hiệu quả và hiệu quả vô số thị trường mục tiêu, nhân khẩu học và các ngành công nghiệp đa dạng; (2) bài viết và cung cấp biên tập cho hơn 5,000 cửa hàng; (3) nâng cao nâng cao thông cáo báo chí để đảm bảo tác động tối đa; (4) phân phối truyền thông xã hội thông qua IBN tới hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội; và (5) đầy đủ các sản phẩm được thiết kế riêng giải pháp truyền thông doanh nghiệp. Với phạm vi tiếp cận rộng rãi và đội ngũ nhà báo và nhà văn đóng góp dày dặn kinh nghiệm, CCW có vị trí đặc biệt để phục vụ tốt nhất cho các công ty tư nhân và đại chúng muốn tiếp cận nhiều đối tượng gồm các nhà đầu tư, người có ảnh hưởng, người tiêu dùng, nhà báo và công chúng. Bằng cách giải quyết tình trạng quá tải thông tin trên thị trường ngày nay, CCW mang đến cho khách hàng sự công nhận và nhận thức về thương hiệu tuyệt vời. CCW là nơi hội tụ tin tức nóng hổi, ​​​​nội dung sâu sắc và thông tin hữu ích.

Để nhận thông báo qua SMS từ CryptoCurrencyWire, hãy nhắn tin “CRYPTO” tới 888-902-4192 (Chỉ dành cho điện thoại di động ở Hoa Kỳ)

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.CryptoCurrencyWire.com

Vui lòng xem toàn bộ điều khoản sử dụng và tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web CryptoCurrencyWire áp dụng cho tất cả nội dung do CCW cung cấp, ở bất kỳ nơi nào được xuất bản hoặc tái xuất bản: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoTiền TệDây
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
Văn phòng 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire được cung cấp bởi IBN

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptocurrencywire.com/india-moves-to-block-website-urls-of-several-crypto-firms-including-binance-kraken/