Zephyrnet-logo

Label: witgewassen

DOJ betwist de karakterisering van Tornado Cash-operaties door Roman Storm in een nieuwe indiening

De DOJ heeft Storm, samen met collega-ontwikkelaar Roman Semenov, aangeklaagd wegens samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om een ​​geldzender zonder vergunning te exploiteren en samenzwering...

Top Nieuws

Nog 53 arrestaties wegens fraude met Spaanse sportweddenschappen ter waarde van € 2 miljoen

Opnieuw een stap in de goede richting Wetshandhavers hebben nog eens 53 mensen gearresteerd die naar verluidt betrokken waren bij een grote fraude met sportweddenschappen...

Volgens Chainalysis stijgt het witwassen van cryptogeld op cross-chain bruggen met 138% jaar-op-jaar in 2023 – The Daily Hodl

Cybercriminelen wenden zich tot ketenoverschrijdende bruggen om illegale fondsen te verplaatsen, aldus marktinformatieplatform Chainalysis. Cross-chain bruggen stellen gebruikers in staat crypto-activa over te dragen van...

🔴Google heft crypto-verbod op | Deze week in Crypto – 5 februari 2024

Eén stablecoin rapporteert recordwinsten, maar zou de cryptosector kunnen bedreigen, Bitcoin ETF's kunnen nu adverteren op Google, en hoeveel geld wordt er gepompt en gedumpt...

XRP-diefstal ter waarde van $112 mln treft Ripple's Larsen

Chris Larsen, de uitvoerend voorzitter van het in San Francisco gevestigde betalingsbedrijf Ripple Labs, is gehackt, wat heeft geleid tot de diefstal van 213 miljoen XRP-tokens. De...

Estland keurt uitlevering goed in een grote cryptofraudezaak van $ 575 miljoen

In een onverwachte wending heeft Estland besloten twee staatsburgers uit te leveren die ervan worden beschuldigd een kolossaal Ponzi-plan ter waarde van 575 miljoen dollar te hebben bedacht. Deze ontwikkeling is...

Waarom Tornado Cash de meest cruciale juridische zaak in Crypto blijft

Dat is het inderdaad niet. We moeten het recht hebben om vrij online transacties uit te voeren, of het nu gaat om communicatie met woorden of om waarde uit te wisselen in...

Witwassers maken gebruik van online goksites om illegaal geld wit te wassen, waarschuwt FINTRAC

Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), de Canadese financiële inlichtingendienst, heeft een waarschuwing afgegeven dat illegaal geld wordt witgewassen...

JPMorgan CEO Jamie Dimon noemt Bitcoin opnieuw een ‘huisdiersteen’ en beweert dat BTC’s belangrijkste gebruiksscenario illegale plannen ondersteunt – The Daily Hodl

Jamie Dimon, voormalig crypto-scepticus, CEO van JPMorgan, bestempelt Bitcoin (BTC) opnieuw als een ‘huisdier’. In een nieuw interview op CNBC Squawk...

Mauricio Umansky schikt Malibu-rechtszaak met donatie aan Israël

Na de aanval in Gaza in oktober besloten de eisers in een rechtszaak tegen Umansky en zijn partners dat hun tijd en energie ‘beter…

Rechtszaak tegen makelaar 'Real Housewives' beslecht met donatie aan pro-Israëlische liefdadigheidsinstelling

De beroemde vastgoedmakelaar Mauricio Umansky zal niet worden vervolgd wegens vermeende schending van zijn plichten als makelaar bij de verkoop van...

Beschuldigde Estse cryptofraudeurs worden mogelijk niet uitgeleverd aan de VS

Een rechtbank in Estland heeft een eerdere uitspraak vernietigd die de uitlevering toestond van twee Estse burgers die beschuldigd werden van cryptocurrency-fraude en het witwassen van geld aan...

Laatste intelligentie

spot_img
spot_img