Een rechtbank in Estland heeft een eerdere uitspraak vernietigd die de uitlevering aan de Verenigde Staten mogelijk maakte van twee Estse burgers die beschuldigd waren van cryptocurrency-fraude en het witwassen van geld.

Volgens de rechtbank heeft de Estse regering bepaalde omstandigheden niet in overweging genomen alvorens in te stemmen met de uitlevering van de personen die bij de zaak betrokken waren.

Nieuwe rechterlijke uitspraak annuleert de goedkeuring van de uitlevering

Ivan Turogin en Sergei Potapenko, die een virtueel valutamijnbedrijf runden genaamd HashFlare, zagen hun oproepen om uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen goedgekeurd. De rechtbank van Tallinn nietig verklaarde de uitlevering omdat de regering geen onderzoek heeft gedaan en de toestand van het Amerikaanse detentiecentrum niet heeft geverifieerd.

Turogin en Potapenko waren dat wel gearresteerd in Estland in november 2022 wegens het naar verluidt exploiteren van een frauduleuze cryptodienst die resulteerde in een verlies van $ 575 miljoen voor gebruikers.

Volgens het ministerie van Justitie (DOJ) zouden beide personen slachtoffers hebben gedwongen mijnbouwcontracten voor HashFlare te kopen en hen ook aansporen om te investeren in een cryptobank genaamd Polybius, die beloofde dividenden uit te keren aan investeerders.

Uit onderzoek bleek echter dat de mijnbouwcontracten nep waren, terwijl Polybius geen bank was en geen dividend uitkeerde. In plaats daarvan verklaarde het DOJ dat Turoguin en Potapenko tussen 2015 en 2019 een Ponzi-plan hadden uitgevoerd waarbij “honderdduizenden slachtoffers” werden opgelicht.

“De omvang en reikwijdte van het vermeende plan is werkelijk verbazingwekkend. Deze beklaagden maakten gebruik van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency mining, om een ​​enorm Ponzi Scheme te plegen.”

Ook zou het duo naar verluidt de opbrengsten van hun onrechtmatig verkregen fondsen hebben witgewassen via lege vennootschappen om luxe auto's en onroerend goed te kopen.

Verdachten krijgen een schadevergoeding van $114,000

Na de arrestatie van de medeoprichters van HashFlare probeerde de Amerikaanse regering de Estse burgers uit te leveren aan de Verenigde Staten. De nieuwste ontwikkelingen kunnen echter voorkomen dat de overdracht plaatsvindt.

“Samenvattend heeft verweerder bij de beoordeling van de evenredigheid van de uitlevering van appellanten nagelaten enkele belangrijke omstandigheden in aanmerking te nemen. Hiermee is een aanzienlijke beoordelingsfout gemaakt, die mogelijk tot een fundamenteel verkeerd besluit heeft geleid. De genoemde onderzoeksplicht en de afweging van gewichtige omstandigheden kunnen niet door de bestuursrechter in plaats van het bestuursorgaan worden uitgevoerd.”

Ondertussen legde de rechtbank de Estse regering een boete op van 46,365.30 euro ($50,809.65) en 50,710 euro ($55,531) om de uitgaven van Turogin en Potapenko te dekken.

Daarnaast krijgen de families van Turogin en Potapenko een vergoeding van respectievelijk 4,080 euro (~$4,500) en 3,000 euro (~$330). Tegen de beslissing van de rechtbank kan vóór 11 december 2023 beroep worden aangetekend.