Nog een stap in de goede richting
Wetshandhavers hebben nog eens 53 mensen gearresteerd die naar verluidt betrokken waren bij een grote fraude met sportweddenschappen in Spanje. De Spaanse politie en de belastingdienst van het land werkten samen met Interpol en Europol om de verdachten vast te houden.
In de beginfase hebben agenten vorig jaar 22 mensen in hechtenis genomen. Deze individuen waren naar verluidt de leiders van het plan en verdienden ongeveer €2 miljoen aan winst.
naar verluidt werkzaam als muilezels voor de illegale operatie
Nog eens 53 mensen werden onlangs in Guadalajara en Madrid in hechtenis genomen als onderdeel van de tweede golf van arrestaties. Ze zouden als muilezels hebben gewerkt voor de illegale operatie, waardoor de leiders hun persoonlijke gegevens konden gebruiken voor online gokrekeningen in ruil voor contant geld.
Gedupeerde sportboeken
De illegale operatie vaste sportevenementen en onderschepte streams naar sportsbooks gaan die dachten dat ze live verslaggeving van het betreffende evenement kregen. De groep gebruikte geavanceerde technologie om de feeds te vertragen, zodat de leiders weddenschappen konden plaatsen voordat de sportsbook-exploitant op de hoogte was van de laatste actie. Nadat ze hadden geprofiteerd van de vertraagde stromen, heeft de bende vervolgens het geld witgewassen.
De autoriteiten begonnen de criminele onderneming al in 2020 te onderzoeken nadat ze enkele verdachte online tafeltennisweddenschappen hadden opgemerkt. Dit leidde tot de ontdekking van het plan in Spanje, dat grotendeels werd uitgevoerd door mensen uit Bulgarije en Roemenië.
Een grote operatie
De criminelen gebruikten de persoonlijke gegevens van honderden mensen om weddenschappen te plaatsen, waarbij ze ongeveer 1,500 accounts onder hun controle hadden. Hun gebruik van verschillende betalingsgateways en cryptocurrencies maakte het voor onderzoekers moeilijk om de gokactiviteiten te volgen en het geld te traceren.
meer dan 200 prepaid simkaarten gevonden
Tijdens de invallen in vier woningen vorig jaar heeft de politie computers, een paar grote satellietschotels, 80 telefoonterminals, €13,000 aan vals geld, €14,120 aan contant geld en signaalontvangers in beslag genomen. Ze vonden ook meer dan 5,500 prepaid simkaarten.
De autoriteiten blokkeerden ongeveer € 400,000 aan cryptocurrency, 434,460 betalingsgateway-accounts en 28 bankrekeningen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/04/another-53-arrests-in-connection-with-e2m-spanish-sports-betting-fraud-ring/
