Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), de Canadese financiële inlichtingendienst, heeft een waarschuwing afgegeven dat illegaal geld wordt witgewassen via iGaming-sites die veel verschillende manieren bieden om verdachte fondsen te verbergen.

Criminele uitbuiting van illegale en legitieme digitale weddenschappen:

In een recente nieuwsbrief FINTRAC benadrukte de "criminele uitbuiting" van illegale en legitieme digitale gokoperaties. Daarnaast wijst het erop dat het online gokken bekendheid heeft gekregen meer gedurende de pandemie en is versterkt door de officiële goedkeuring van sportweddenschappen op één evenement in Canada in 2021.

Om contant geld te identificeren dat verband houdt met illegale activiteiten, zijn de bovengenoemde FINTRAC elektronisch verzendt jaarlijks miljoenen stukjes informatie van effectenhandelaren, casino's, gelddienstbedrijven, makelaars in onroerend goed, verzekeringsmaatschappijen en anderen. Bovendien onthult het inlichtingen ontvangen over verdachte gevallen aan de politie en andere wetshandhavingsinstanties.

In verband hiermee heeft de bovengenoemde financiële inlichtingendienst, toen zij begon met het produceren van de bovengenoemde nieuwsbrief, onderzoek gedaan meldingen van verdachte transacties gekoppeld aan online gok in de periode van 2016 aan de vorig jaar. Maar dat is niet alles; omdat het ook rekening hield met schattingen van internationale en binnenlandse organisaties, informatie verzameld van andere financiële inlichtingendiensten, evenals gegevens uit open bronnen om patronen en trends bloot te leggen, volgens The Canadian Press.

In dit opzicht is de nieuwsbrief zei: “Online goksites bieden potentiële witwassers de mogelijkheid om de bron van hun geld te verbergen door gebruik te maken van meerdere verschillende stortings- en opnamemethoden.”

De bevindingen van FINTRAC:

FINTRAC ontdekte dat a standaard tactiek was om te kopen vouchers or prepaid-kaarten het gebruik van geld waarvan wordt vermoed dat het opbrengsten van misdrijven zijn. Deze gelden worden vervolgens gebruikt storting verzilveren bankrekeningen die voor gokken worden gebruikt, waarna ze zijn teruggetrokken via elektronische overboeking or draad naar de bankrekening in Canada onder het mom van contante winsten.

Even ter zake: de bankrekeningen waren ook a voertuig voor de distributie en plaatsing van opbrengsten van misdrijven via niet-gelicentieerde en gelicentieerde gokwebsites, aldus de nieuwsbrief. Bankdeposito's die in verband kunnen worden gebracht met misdaden als mensenhandel en drugshandel komen bijvoorbeeld af en toe voor uitgeput door frequente en snelle online gokoverdrachten of -aankopen bij betalingsdienstaanbieders waarvan algemeen bekend is dat zij transacties op goksites mogelijk maken.

In dit verband vermeldde de nieuwsbrief: “Andere accounts leken voornamelijk te bestaan ​​om het witwassen van geld via online gokactiviteiten te vergemakkelijken. Dit omvatte transactieactiviteiten die circulair van aard leken, waarbij geld meerdere keren werd ontvangen en teruggestuurd naar dezelfde goksites.”

Bovendien heeft één georganiseerde misdaadgroep in één geval geld uit criminele activiteiten witgewassen door een niet-legale goksite te beheren, wat betekent dat deze niet over een licentie beschikte, via de rekeningen van afzonderlijke bedrijven, aldus FINTRAC.

Ook al kunnen goksites die geen licentie hebben er geen accounts bij hebben Canadese financiële instellingenEr is opgemerkt dat personen en bedrijven die deze sites beheren, geld naar rekeningen sturen Canada, voegde de nieuwsbrief toe. In deze zin zei het: “Vaak zijn deze gokbedrijven gevestigd in rechtsgebieden met zwakke anti-witwasregimes, doen ze zeer geheimzinnig bankieren en bieden ze mogelijkheden voor belastingparadijzen.”

Lijst met mogelijke indicatoren voor het witwassen van geld via online goksites:

Analyse door FINTRAC heeft het bureau geholpen een uitgebreide catalogus ontwikkelen of mogelijke tekenen van witwassen via online gokwebsites.

Het riep bijvoorbeeld instellingen op om op hun hoede te zijn gebruik maken van rekeningen alleen voor internet gokken, zonder bewijs van dagelijkse bankactiviteiten. Bovendien informeerde het hen ook waar ze op moesten letten buitensporige transacties met 1 of een extra aantal gokwebsites die:

• vraag geen klantkennisinformatie van klanten
• die geen beperkingen hebben op de waarden en volumes van weddenschappen
• zijn niet federaal of provinciaal geautoriseerd
• maak geen details bekend over hun registratie, jurisdictie of eigendom

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878