Tuần thứ hai của phiên tòa xét xử tội phạm Sam Bankman-Fried đã chứng kiến ​​những lời khai quan trọng và kịch tính tại phòng xử án.

Bên công tố đã đưa ra nhiều nhân chứng từng là thành viên nội bộ của SBF tại FTX, bao gồm cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison và cựu CTO FTX Gary Wang.

Wang kết thúc lời khai của mình vào đầu tuần, làm sáng tỏ một bản ghi nhớ quan trọng mà SBF đã gửi trước khi FTX sụp đổ. Trong khi đó, lời khai của Ellison kéo dài nhiều ngày và bao gồm những tiết lộ vừa khô khan vừa kịch tính đối với phòng xử án.

Giám đốc điều hành BlockFi Hoàng tử Zac đã đứng ra lập trường vào ngày 13 tháng XNUMX để khép lại một tuần đầy biến động.

Những tiết lộ tai hại của Ellison

Tuần bắt đầu với sự chú ý tập trung vào Ellison, người mà tòa án phát hiện ra có mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp phức tạp với SBF. Điểm mấu chốt trong lời khai của cô xoay quanh tuyên bố rằng SBF đã đích thân chỉ đạo cô tham gia vào các hoạt động tội phạm xảy ra tại Alameda Research - cụ thể là lạm dụng tiền trị giá hàng tỷ đô la của khách hàng.

Câu chuyện của Ellison trở thành tâm điểm vào giữa tuần khi cô mở lòng về mối quan hệ tàu lượn siêu tốc của mình với SBF. Đi sâu vào những ngày cuối cùng của FTX, cô coi đó là “thời kỳ đen tối nhất” trong cuộc đời mình, thú nhận rằng cô và SBF đã chuyển bất hợp pháp hàng tỷ USD từ tài khoản khách hàng của FTX cho Alameda Research.

Lời thú nhận rất thô sơ và bộc lộ, vì Ellison tiết lộ những khía cạnh thân mật trong mối quan hệ của cô với SBF. Dù xúc động khi nhập học nhưng cô vẫn kiên quyết vượt qua các bài kiểm tra chéo.

Ellison đã vẽ nên một bức tranh sống động về sự trỗi dậy và cuối cùng của SBF - làm nổi bật sự cố định của ông đối với hình ảnh của mình trước công chúng. Kể chi tiết về tính cách của SBF, Ellison nói về một người đàn ông luôn ý thức sâu sắc về danh tiếng của mình trước công chúng mặc dù vẻ ngoài có vẻ nhếch nhác. Cô mô tả anh ta là người thích mạo hiểm, đặc biệt nếu phần thưởng tiềm năng rất lớn.

Trong khi đó, người bào chữa của SBF đã cố gắng thách thức câu chuyện của Ellison trong cuộc kiểm tra chéo rộng rãi của họ. Tuy nhiên, các luật sư không thể đưa ra những tiết lộ có thể làm giảm đáng kể uy tín hoặc tài khoản của cô ấy.

Hiệu ứng domino

Khi một tuần kết thúc, Hoàng tử đứng lên và chia sẻ chi tiết về mối quan hệ thân thiết mà BlockFi đã chia sẻ với Alameda và FTX trước khi họ phá sản.

Prince nói với bồi thẩm đoàn rằng khi FTX phá sản, BlockFi có khoảng 650 triệu đô la dư nợ với Alameda và thêm 350 triệu đô la được nắm giữ trên sàn giao dịch FTX bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Prince cho biết BlockFi đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên bảng cân đối kế toán của Alameda, lúc đó có vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Alameda và FTX đã làm sai lệch các tài liệu này để lừa đảo các nhà đầu tư và che giấu lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán của họ.

Prince khẳng định không biết hoặc không có dấu hiệu nào cho thấy các tài liệu được hiển thị cho BlockFi là bảng cân đối kế toán giả nhưng thừa nhận rằng anh biết chúng chưa được kiểm toán.

Tuy nhiên, Mark Cohen, luật sư bào chữa cho SBF, đã cố gắng đổ lỗi cho BlockFi bằng cách cho rằng sự thiếu thẩm định toàn diện, đặc biệt là quyết định tin tưởng vào hồ sơ tài chính chưa được kiểm toán, là lý do chính dẫn đến sự sụp đổ của nó.

Cái gì tiếp theo?

Khi phiên tòa diễn ra, người ta dự đoán rằng các phiên tòa sắp tới sẽ được đánh dấu bằng cường độ cao hơn và những tiết lộ quan trọng. T

Phòng xử án đang chờ lời khai từ hai nhân vật quan trọng liên quan đến FTX - Nishad Singh, người trước đây giữ vị trí Giám đốc Kỹ thuật và Ramnik Arora, một cá nhân khác có tầm quan trọng đáng kể trong hệ thống phân cấp của công ty.

Nhóm công tố đã đặt ra thời hạn dự kiến ​​là ngày 26 tháng XNUMX để kết thúc các lập luận của họ và tạm dừng vụ việc. Sau đó, đội bào chữa sẽ bắt đầu phản bác, đưa ra các lập luận phản biện để thách thức các khẳng định của bên công tố và kêu gọi các nhân chứng của họ.

Những lời chứng thực được mong đợi sẽ làm rõ mối quan hệ phức tạp của các giao dịch tài chính và các động lực cá nhân phức tạp có liên quan.

Trong những tin tức khác…

Từ niềm tin đến thất vọng: Anthony Scaramucci nói về Sam Bankman-Fried

Anthony Scaramucci, người sáng lập SkyBridge Capital, gần đây đã làm sáng tỏ niềm tin vững chắc một thời của ông dành cho SBF, người sáng lập FTX đang gặp khó khăn.

Mô tả anh ấy là “Mark Zuckerberg của tiền điện tử”, Scaramucci thẳng thắn chia sẻ sự ngưỡng mộ ban đầu của mình đối với tầm nhìn của SBF về một sàn giao dịch tài chính thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, niềm tin này đã bị thử thách sâu sắc sau những cáo buộc gian lận chống lại SBF, trong đó Scaramucci bày tỏ sự hối tiếc và vỡ mộng sâu sắc - đặc biệt là trong những ngày trước sự sụp đổ nghiêm trọng của FTX.

Bản ghi bị rò rỉ cho thấy việc sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng FTX

Một bản ghi âm gây chấn động từ cuộc họp chung tại Alameda Research đã bị rò rỉ, tiết lộ những hoạt động tài chính có liên quan sâu sắc.

Cựu phó Alameda, Caroline Ellison, đã thảo luận thẳng thắn về việc lạm dụng hàng tỷ quỹ của khách hàng FTX cho các khoản đầu tư mạo hiểm có rủi ro cao và để phục vụ các khoản vay của chính Alameda.

Những tiết lộ của Ellison đã vẽ nên một bức tranh đáng sợ về cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried, cho thấy ông đóng vai trò then chốt trong các giao dịch tài chính rủi ro cao dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của FTX và Alameda.

Việc BlockFi cho Alameda vay: Câu chuyện về niềm tin, sự thiếu hiểu biết và hậu quả tài chính

Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince đã đứng ra lập trường trong phiên tòa xét xử SBF vào ngày 13 tháng XNUMX và làm chứng về mạng lưới cho vay phức tạp giữa BlockFi và Alameda Research.

Prince trình bày chi tiết mối quan hệ cho vay của BlockFi với Alameda đã phát triển đáng kể như thế nào theo thời gian, tiết lộ số tiền cho vay đáng kể và các sự kiện trong ngành ảnh hưởng đến các quyết định của BlockFi.

Một chủ đề lặp đi lặp lại xuất hiện xuyên suốt lời khai: BlockFi hoàn toàn không nhận thức được các hoạt động ngầm của FTX. Sự thiếu hiểu biết này có ý nghĩa lớn về mặt tài chính đối với BlockFi, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và thẩm định trong thế giới tài chính tiền điện tử đầy biến động.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/second-week-of-sbfs-trial-was-a-torrent-of-damning-evidence-testimony-for-the-former-billionaire/