Theo đoạn trích trước từ một báo cáo, số lượng tiền điện tử bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo vào năm ngoái ít hơn gần một phần ba so với năm 2022. báo cáo bởi Chainalysis sẽ được xuất bản đầy đủ vào tháng Hai. Theo công ty phân tích blockchain, tổng doanh thu bất hợp pháp đã giảm hơn 54%.

Chainalysis cho biết tiền điện tử bị đánh cắp chiếm 0.34% tổng số giao dịch trực tuyến vào năm 2023 và đạt tổng trị giá 24.2 tỷ USD so với 0.42%, tương đương 39.6 tỷ USD vào năm 2022. Tổng số tiền cho năm 2023 bao gồm số tiền được gửi đến các địa chỉ mà công ty được xác định là “bất hợp pháp” và tiền bị đánh cắp trong các vụ hack.

Chainalysis lưu ý rằng số tiền năm 2022 cao hơn nhiều do bao gồm 8.7 tỷ USD yêu cầu bồi thường của chủ nợ FTX.

Công ty cho biết: “Trong báo cáo năm ngoái, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tạm dừng việc đưa khối lượng giao dịch liên quan đến FTX và các công ty khác đã phá sản vào năm đó do các trường hợp bị cáo buộc là gian lận vào tổng số giao dịch bất hợp pháp của chúng tôi cho đến khi các thủ tục pháp lý diễn ra”.

Vào ngày 2 tháng XNUMX, bồi thẩm đoàn gồm XNUMX phụ nữ và XNUMX nam giới đã tìm ra người sáng lập FTX Sam Bankman Fried phạm bảy tội gian lận và âm mưu, mà Chainalysis đã dẫn đến việc đưa FTX vào.

Một thị trường tín dụng trên Mạng Lạc quan đã bị tấn công vào tháng 4,323.6, tội phạm mạng đã lấy đi XNUMX ETH—khoảng $ 7 triệu vào thời điểm đó. Vào tháng 10, chính quyền Canada cho biết công dân đã mất hơn $ 22.5 triệu trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng 11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang về tội rửa tiền. $ 10 triệu trong tiền điện tử. Bộ ba phải đối mặt với 30 năm tù liên bang nếu bị kết án. Cùng tháng đó, Chainalysis báo cáo rằng Tether bị đóng băng $ 225 triệu bằng USDT có liên quan đến nạn buôn người phối hợp với DOJ.

Chairalysis cũng nhấn mạnh rằng mặc dù Bitcoin vẫn là tiền điện tử số một nhưng nó không còn là số một trong số những kẻ lừa đảo – thay vào đó họ đã chuyển sang sử dụng stablecoin.

Chainalysis cho biết: “Trong suốt năm 2021, Bitcoin đã giữ vị trí tối cao với tư cách là loại tiền điện tử được tội phạm mạng lựa chọn, có thể là do tính thanh khoản cao của nó”. “Nhưng điều đó đã thay đổi trong hai năm qua, với stablecoin hiện chiếm phần lớn trong tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp”, công ty cho biết và nói thêm rằng sự thống trị của stablecoin không phải là trường hợp đối với tất cả các hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử.

Chainalysis cho biết mặc dù số lượng tiền điện tử bị đánh cắp đã giảm nhưng hoạt động tội phạm, bao gồm cả hoạt động của ransomware và thị trường darknet, đã chứng kiến ​​doanh thu tăng đáng kể so với năm trước.

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, một nhà phê bình lâu năm về tiền điện tử, đã kêu gọi các cơ quan quản lý liên bang làm nhiều hơn để trấn áp hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số. Vào tháng 12, Warren cho biết những người vận động hành lang cho tiền điện tử đã “phá hoại” cuộc chiến ngăn chặn tiền điện tử tài trợ cho khủng bố.

“Tôi viết về một báo cáo mới đáng lo ngại rằng hiệp hội của bạn và các nhóm lợi ích tiền điện tử khác đang 'sử dụng một vũ khí không quá bí mật: một đội quân nhỏ gồm các cựu quan chức quốc phòng, an ninh quốc gia và thực thi pháp luật' để thay mặt bạn làm việc nhằm phá hoại các nỗ lực của lưỡng đảng trong Quốc hội và Chính quyền Biden nhằm giải quyết vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho Hamas và các tổ chức khủng bố khác,” Warren viết trong một bài báo. bức thư vào Hiệp hội Blockchain.

Hôm thứ ba, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) báo cáo sự gia tăng rửa tiền bằng cách sử dụng sòng bạc trực tuyến ở Đông và Đông Nam Á.

Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Nam Á phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Sự thay đổi này được đánh dấu đầu tiên và sâu sắc nhất bởi sự gia tăng buôn bán ma túy tổng hợp và các mặt hàng khác xuyên biên giới, nhưng bối cảnh đã thay đổi”, Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương Jeremy Douglas cho biết trong báo cáo của Liên hợp quốc. “Các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lớn đã nắm bắt công nghệ và cách mạng hóa môi trường tội phạm trong khu vực.”

Ryan Ozawa biên tập.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/213470/crypto-crime-down-29-percent-in-2023-chainalysis-report