Theo một báo cáo gần đây của Global Financial Integrity (GFI), một think tank có trụ sở tại Washington DC, Latam vẫn chưa được chuẩn bị để đối phó với các tội phạm và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Tài liệu nói rằng quy định về tiền điện tử đã không phát triển được khi áp dụng các công nghệ mới này và các chính phủ thường không phát hiện và trừng phạt các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

GFI: Latam vẫn dễ bị tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Mặc dù việc áp dụng tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ ở Latam do tình hình kinh tế đặc thù và những khó khăn của các quốc gia trong khu vực, quy định về tiền điện tử đã không phát triển ngang bằng. Đây là một trong những kết luận mà một báo cáo có tiêu đề “Tiền điện tử: Rủi ro tội phạm tài chính ở Mỹ Latinh và Caribe,” phát hành vào ngày 14 tháng XNUMX, đã tìm thấy.

Được sản xuất bởi Global Financial Integrity, một tổ chức tư vấn tài chính có trụ sở tại Washington DC, báo cáo đã kiểm tra sự phát triển của tiền điện tử hợp pháp ở Latam và vùng Caribê, tập trung vào các quốc gia có mức độ chấp nhận tiền điện tử cao như Argentina, Brazil, Colombia, El Salvador và Mexico.

Báo cáo đã tìm thấy một số lỗ hổng trong quy định của một số quốc gia này có thể cho phép bọn tội phạm sử dụng tiền điện tử để thực hiện tội rửa tiền mà chính quyền có thể không phát hiện ra. Ngoài ra, nghiên cứu nhận xét rằng một số quốc gia này vẫn thiếu các quy định dành riêng cho tiền điện tử để giải quyết nhiều vấn đề hơn là chỉ đánh thuế tiền điện tử, do việc sử dụng tiền điện tử của Latam sau xu hướng khác biệt so với các khu vực khác.

Kiến nghị Chính sách

Theo nghiên cứu, điều cơ bản là các quốc gia này phải hiểu rằng tiền điện tử là một loại tài sản mới cần được nghiên cứu để thiết lập các quy định hiệu quả, có tính đến nhu cầu của từng quốc gia ở Latam. Việc quảng bá các chiến dịch giáo dục về tiền điện tử và những rủi ro có thể xảy ra mà người dùng và nhà đầu tư có thể gặp phải khi sử dụng các loại tiền tệ mới này là một công cụ khác mà chính phủ có thể sử dụng.

Tuy nhiên, theo báo cáo, một trong những biện pháp quan trọng nhất mà các chính phủ này phải áp dụng liên quan đến việc triển khai các giao thức KYC/AML (Biết khách hàng của bạn/Phòng chống rửa tiền) giữa các nhà cung cấp dịch vụ, có thể dùng để xác định các mối đe dọa có thể xảy ra. .

Theo cách tương tự, nên áp dụng các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), kết hợp với sự kết nối của các cơ quan này để cộng tác và trao đổi dữ liệu có thể dẫn đến việc truy tố các vụ án hình sự bị nghi ngờ.

Bạn nghĩ gì về báo cáo mới nhất của GFI về các lỗ hổng mà các quốc gia Latam gặp phải liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.Bấm vào đây
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.bitcoinnewsminer.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/